證(zheng)券(quan)代碼：002792證(zheng)券(quan)簡稱：通宇通訊公告(gao)編(bian)號(hao)：2019-062

廣(guang)東通宇通訊股份有(you)限公司(si)

關于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

本公(gong)司及董(dong)事會全體成員(yuan)保(bao)證信(xin)息披露(lu)的內容真實、準確、完整，沒有虛假(jia)記載、誤(wu)導(dao)性陳述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東(dong)大(da)會屆次：2020年第一次臨時股東(dong)大(da)會

2.股東大會的召集人：第(di)三屆董(dong)事會

3.會議(yi)召(zhao)開的(de)合法、合規性：公司第(di)三屆董(dong)事會第(di)二十四(si)次(ci)會議(yi)于2019年12月25召(zhao)開，審議(yi)通過了(le)《關于提議(yi)召(zhao)開2020年第(di)一次(ci)臨時股東大(da)會的(de)議(yi)案》

本次股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的召開符合《公(gong)司(si)法(fa)》、《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券交易所股(gu)(gu)票上市規(gui)(gui)則》等(deng)有關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)和《公(gong)司(si)章程》的規(gui)(gui)定。

4.會議(yi)召開的日(ri)期、時間：

1)現場會議(yi)召開(kai)時(shi)間：2020年1月15日(星(xing)期(qi)三)下午(wu)14：30

2)網絡投票時間(jian)(jian)(jian)(jian)：通過深(shen)圳證券交易所交易系統進行網絡投票的(de)具體時間(jian)(jian)(jian)(jian)為：2020年1月15日上午(wu)9:30-11:30，下午(wu)13:00-15:00；通過深(shen)圳證券交易所互聯網投票系統投票的(de)具體時間(jian)(jian)(jian)(jian)為：2020年1月15日上午(wu)9:15至下午(wu)15:00期間(jian)(jian)(jian)(jian)的(de)任意時間(jian)(jian)(jian)(jian)。

5.會議的召開方式：說明本次股東(dong)大會采(cai)用現場(chang)表決(jue)與網絡投票相結合的方式召開。

公司(si)將通過(guo)深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所交(jiao)易(yi)系統(tong)(tong)和(he)(he)互聯網(wang)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)系統(tong)(tong)向公司(si)股(gu)(gu)東提供網(wang)絡(luo)(luo)形式(shi)的(de)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)平臺(tai)，公司(si)股(gu)(gu)東可(ke)以在網(wang)絡(luo)(luo)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)時間內通過(guo)深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所的(de)交(jiao)易(yi)系統(tong)(tong)或互聯網(wang)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)系統(tong)(tong)行使表決(jue)(jue)權。公司(si)股(gu)(gu)東應嚴肅行使表決(jue)(jue)權，投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)表決(jue)(jue)時，同一(yi)股(gu)(gu)份(fen)只能(neng)選擇現場投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)和(he)(he)網(wang)絡(luo)(luo)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)中的(de)一(yi)種表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)，不(bu)能(neng)重復投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)。如(ru)果(guo)同一(yi)表決(jue)(jue)權出現重復投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)表決(jue)(jue)的(de)，以第一(yi)次投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)表決(jue)(jue)結果(guo)為準。

6.會議的股權登記(ji)日(ri)：2020年1月(yue)9日(ri)(星期四)。

7.出席對象：

(1)于股(gu)(gu)(gu)權登記(ji)日2020年(nian)1月9日下(xia)午(wu)收市(shi)時在中國(guo)結(jie)算深圳分公(gong)司登記(ji)在冊的公(gong)司全體普通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東均有(you)權出(chu)席股(gu)(gu)(gu)東大會，并可以以書面形式委(wei)托代理人(ren)出(chu)席會議和參加表(biao)決，該股(gu)(gu)(gu)東代理人(ren)不必是(shi)本公(gong)司股(gu)(gu)(gu)東。

(2)公司董事、監事和高級管理人(ren)員。

(3)公司(si)聘請的律(lv)師。

(4)根(gen)據相關法規應當(dang)出席股東大會(hui)的(de)其(qi)他人員。

8.會(hui)議地點(dian)：廣東(dong)(dong)省中(zhong)山市火(huo)炬開(kai)發區東(dong)(dong)鎮東(dong)(dong)二路(lu)1號公司會(hui)議室。

二、會議審議事項

1、《關于(yu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會換屆選舉暨提名公(gong)司第四屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會非獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)候選人的議案(an)》

1.1關于(yu)選(xuan)舉(ju)吳中林先生(sheng)為公(gong)司非獨(du)立董事

1.2關(guan)于選舉(ju)時(shi)桂清女士為(wei)公司非獨立董事

1.3關于選舉劉(liu)木林先生(sheng)為(wei)公司非獨立(li)董(dong)事

1.4關于選舉陳(chen)紅勝先生為公司(si)非獨(du)立董事

1.5關(guan)于選(xuan)舉陳(chen)耀明先生為公司非獨(du)立董(dong)事(shi)

1.6關于選舉趙玉萍(ping)女士為(wei)公司非獨(du)立董事

2、《關于(yu)董事會換屆(jie)選(xuan)舉暨(ji)提名公司第四屆(jie)董事會獨立董事候選(xuan)人(ren)的議案(an)》

2.1關(guan)于(yu)選舉龔書喜先生為(wei)公司獨立董事(shi)

2.2關于選舉朱輝煌先生為公司獨(du)立董事(shi)

2.3關于選舉(ju)胡敏珊女士為公司獨立(li)董事(shi)

3、《關于提(ti)名公(gong)司(si)第四(si)屆監事會非職(zhi)工代表(biao)監事候(hou)選人(ren)的議案》

3.1關(guan)于選舉高卓鋒為公司監事

3.2關(guan)于選舉(ju)晁靜婷(ting)為公司監(jian)事

3.3關于選舉(ju)孫(sun)軍權為公司監事

4、《關于變更會計師事務所的(de)議(yi)案》

上(shang)(shang)述(shu)(shu)議(yi)案(an)中，議(yi)案(an)1、2、3采用累積(ji)投票表(biao)決方式(shi)，非獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)、獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)和(he)監事(shi)的(de)表(biao)決分別(bie)進行。上(shang)(shang)述(shu)(shu)議(yi)案(an)為特別(bie)決議(yi)事(shi)項(xiang)，需經(jing)出席股東大(da)會的(de)股東所(suo)持有的(de)有效表(biao)決權三(san)分之二以(yi)上(shang)(shang)通(tong)過。公司將(jiang)就(jiu)上(shang)(shang)述(shu)(shu)議(yi)案(an)對中小(xiao)投資(zi)者(中小(xiao)投資(zi)者是指(zhi)除單獨(du)(du)或(huo)合計持有上(shang)(shang)市(shi)公司5%以(yi)上(shang)(shang)股份的(de)股東以(yi)外的(de)其他(ta)股東)的(de)表(biao)決單獨(du)(du)計票。

本次(ci)(ci)股東大會(hui)審(shen)議事項已經公司第三屆董事會(hui)第二(er)十四次(ci)(ci)會(hui)議、第三屆監事會(hui)第十七次(ci)(ci)會(hui)議分別審(shen)議通過，詳見2019年12月(yue)26日《證券(quan)時報(bao)》、《中國證券(quan)報(bao)》、《證券(quan)日報(bao)》、《上(shang)海證券(quan)報(bao)》和巨潮資(zi)訊網(www.cninfo.com.cn)上(shang)披露的(de)公司相(xiang)關董事會(hui)決(jue)議公告。

三、提案編碼

為便于(yu)股東(dong)進行投(tou)票表決，本(ben)次臨時股東(dong)大會審議的提案編碼(ma)如下表：

■

四、會議登記等事項

1.登記地點：廣(guang)東(dong)省中山市(shi)火(huo)炬開發(fa)區東(dong)鎮東(dong)二路1號辦公大(da)樓1樓會(hui)議室(shi)

2.登(deng)記時(shi)間：2020年1月(yue)9日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00

3.登記辦法：

(1)自然人(ren)股東須持(chi)本人(ren)身(shen)份證(zheng)辦理(li)登記手(shou)續；如委(wei)托(tuo)代理(li)人(ren)的(de)，受托(tuo)代理(li)人(ren)須持(chi)本人(ren)身(shen)份證(zheng)和委(wei)托(tuo)人(ren)身(shen)份證(zheng)復印件、授權委(wei)托(tuo)書。

(2)法人股東憑加蓋法人公章的營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登(deng)記手續。

(3)異地股東(dong)憑以上有關(guan)證(zheng)件的(de)信(xin)函、傳真件進行(xing)登記，并須在2020年1月9日(ri)16:00前送達或(huo)傳真至公司(請注明(ming)“股東(dong)大會”字樣)，不接受電話登記。

(4)會議聯(lian)系人：段鑄(zhu)、曠建平

聯系電話：0760-85312820

傳真：0760-85594662

通(tong)訊地址：廣東(dong)省(sheng)中山市火炬(ju)開(kai)發區東(dong)鎮東(dong)二路1號

(5)參加(jia)會議人員的食宿及交通費用(yong)自理(li)。

五、參加(jia)網絡(luo)投票的具體操(cao)作流程

本次臨(lin)時股東大會將向公(gong)(gong)司(si)股東提供網絡投票平臺，公(gong)(gong)司(si)股東可以通(tong)過深交(jiao)所交(jiao)易(yi)系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的(de)具體操作流程見附(fu)件(jian)一。

六、備查文件

1、第(di)(di)三(san)屆董事會(hui)第(di)(di)二十四次會(hui)議決議

廣(guang)東通(tong)宇通(tong)訊(xun)股份有限公司董事會

二〇一九年十(shi)(shi)二月(yue)二十(shi)(shi)五日(ri)

附件1：

參加(jia)網絡投票的具體操作流程

一.網絡投票的程序

1.投票代碼為：362792，投票簡稱為：通(tong)宇投票

2.填報表決意見：

對于非累積投票(piao)提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積(ji)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)提案，填報投(tou)(tou)給某候選(xuan)(xuan)人的(de)選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)(piao)數。上市(shi)公司股(gu)(gu)東應當(dang)以其所(suo)擁有(you)的(de)每個提案組的(de)選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)(piao)數為(wei)限進行投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)，股(gu)(gu)東所(suo)投(tou)(tou)選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)(piao)數超過其擁有(you)選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)(piao)數的(de)，或(huo)者在差額選(xuan)(xuan)舉(ju)中投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)超過應選(xuan)(xuan)人數的(de)，其對該(gai)項提案組所(suo)投(tou)(tou)的(de)選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)(piao)均視為(wei)無效投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)。如果不同意某候選(xuan)(xuan)人，可以對該(gai)候選(xuan)(xuan)人投(tou)(tou)0票(piao)(piao)(piao)。

累(lei)積投票制下投給候選人的選舉票數填(tian)報一覽表

■

各議案股東擁有的(de)選舉票數舉例(li)如下：

① 選舉非獨立董事

股東所擁有(you)的(de)選舉票(piao)數=股東所代表(biao)的(de)有(you)表(biao)決權的(de)股份總數×6

股東可(ke)以(yi)將票數平(ping)均分(fen)配給6位非獨立(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)，也(ye)可(ke)以(yi)在6位非獨立(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)中任(ren)意分(fen)配，但(dan)總數不得超過其擁(yong)有的選(xuan)舉票數。

② 選舉獨立董事

股(gu)東所(suo)擁有的(de)選舉(ju)票(piao)數(shu)=股(gu)東所(suo)代表的(de)有表決(jue)權的(de)股(gu)份總(zong)數(shu)×3

股東(dong)可以將票數(shu)平均分配給3位(wei)獨立董事候(hou)選(xuan)人，也可以在3位(wei)獨立董事候(hou)選(xuan)人中(zhong)任意分配，但總數(shu)不得超過其擁有的選(xuan)舉(ju)票數(shu)。

③ 選舉非職工監事

股(gu)(gu)東所擁有的選舉票數(shu)=股(gu)(gu)東所代(dai)表的有表決權的股(gu)(gu)份總數(shu)×3

股東(dong)可(ke)(ke)以將票數平均(jun)分配給3位(wei)(wei)非(fei)職工監事候選人，也可(ke)(ke)以在3位(wei)(wei)非(fei)職工監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的(de)選舉票數。

④股東(dong)對(dui)總(zong)議(yi)案進行投票，視(shi)為對(dui)除累積投票議(yi)案外(wai)的其他所有(you)議(yi)案表達相同(tong)意見。

⑤股(gu)東(dong)對(dui)(dui)總(zong)(zong)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)與(yu)具體議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)重復投(tou)(tou)票(piao)時(shi)，以(yi)第一(yi)次有效投(tou)(tou)票(piao)為(wei)準。如股(gu)東(dong)先(xian)對(dui)(dui)具體議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，再對(dui)(dui)總(zong)(zong)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，則以(yi)已投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)的具體議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)的表(biao)(biao)決(jue)(jue)意(yi)見(jian)為(wei)準，其他未表(biao)(biao)決(jue)(jue)的議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)以(yi)總(zong)(zong)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)的表(biao)(biao)決(jue)(jue)意(yi)見(jian)為(wei)準；如先(xian)對(dui)(dui)總(zong)(zong)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，再對(dui)(dui)具體議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，則以(yi)總(zong)(zong)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)的表(biao)(biao)決(jue)(jue)意(yi)見(jian)為(wei)準。

二.通過深(shen)交(jiao)所交(jiao)易系(xi)統投票的程序

1.投票時(shi)間：2020年1月15日的交易時(shi)間，即9:30一(yi)11:30和13:00一(yi)15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易(yi)客戶(hu)端通(tong)過交易(yi)系(xi)統投(tou)票。

三(san).通過深交所(suo)互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間徐州安裝400電話服務為2020年1月15日(ri)上午9:15至下(xia)午15:00。

2.股東通過互聯網(wang)投(tou)(tou)票系統進行網(wang)絡(luo)投(tou)(tou)票，需按照《深圳證券交(jiao)(jiao)易所投(tou)(tou)資者(zhe)網(wang)絡(luo)服(fu)務身(shen)份(fen)認(ren)證業務指引(2016年修(xiu)訂)》的規定辦(ban)理身(shen)份(fen)認(ren)證，取得“深交(jiao)(jiao)所數字證書”或“深交(jiao)(jiao)所投(tou)(tou)資者(zhe)服(fu)務密碼”。具體的身(shen)份(fen)認(ren)證流(liu)程(cheng)可登錄互聯網(wang)投(tou)(tou)票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東(dong)根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄(lu)//wltp.cninfo.com.cn在(zai)規定時間內通過深交所互聯網投票(piao)系統進行(xing)投票(piao)。

附件2：

廣東通宇(yu)通訊股份有限公(gong)司

2020年(nian)第一次臨(lin)時股東大會(hui)授權委托(tuo)書

茲委(wei)托(tuo)代表(biao)本(ben)(ben)人/本(ben)(ben)公(gong)司出(chu)席廣(guang)東通宇通訊股(gu)(gu)份有限公(gong)司2020年第一次(ci)臨時(shi)股(gu)(gu)東大會。受托(tuo)人有權(quan)依照本(ben)(ben)授權(quan)委(wei)托(tuo)書的(de)(de)指示(shi)對(dui)本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大會審議(yi)的(de)(de)事項進行投票表(biao)決，并(bing)代為簽署本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大會需要簽署的(de)(de)相關(guan)文件。

■

委(wei)托股東(dong)姓名及簽章：_____________________

身份(fen)證(zheng)或營(ying)業執照號碼：

委托股東持股數：

委托人股票賬號：

受托人簽(qian)名：_____________

受(shou)托人身份證號碼護照：

委托(tuo)日期：___________________

注：

1、本授權委托(tuo)的有效(xiao)期(qi)：自(zi)本授權委托(tuo)書簽署(shu)之日至本次股東大會結束；

2、單(dan)位(wei)委托(tuo)須加蓋單(dan)位(wei)公章。

3、議案(an)填寫方式(shi)：議案(an)的(de)“同意”、“反對”、“棄(qi)權”意見(jian)只能選(xuan)擇一項，用“√”方式(shi)填寫，未(wei)填、錯填、字跡無(wu)法辨認(ren)的(de)表(biao)決(jue)(jue)(jue)票(piao)或未(wei)投的(de)表(biao)決(jue)(jue)(jue)票(piao)均視為投票(piao)人放棄(qi)表(biao)決(jue)(jue)(jue)權利，其所持(chi)股份數的(de)表(biao)決(jue)(jue)(jue)結(jie)果應計為“棄(qi)權”，該(gai)議案(an)效力不影響(xiang)其他議案(an)的(de)效力。

證(zheng)券代碼：002792證(zheng)券簡稱：通(tong)(tong)宇(yu)通(tong)(tong)訊公(gong)告編號：2019-060

廣(guang)東通宇(yu)通訊(xun)股份有限(xian)公司

第(di)三(san)屆(jie)董事會第(di)二十四(si)次會議決議公告

本公司(si)及(ji)董事(shi)會全體成員保證信息(xi)披露的內容(rong)真(zhen)實、準確和完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛假記載(zai)、誤導性陳述或者(zhe)重大(da)遺(yi)漏。

一、會議召開情況

廣東通宇通訊(xun)股份有限公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”)第(di)三屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十四次(ci)會(hui)(hui)議于2019年12月25日(ri)14:30在公司會(hui)(hui)議室以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)(biao)決(jue)(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議通知(zhi)于2019年12月16日(ri)以(yi)(yi)通訊(xun)方式向(xiang)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議由董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長吳中林(lin)先生主持，應出(chu)席本次(ci)會(hui)(hui)議董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)9人，實際出(chu)席本次(ci)會(hui)(hui)議董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)9人，會(hui)(hui)議的(de)召開(kai)符合(he)國家有關法(fa)律、法(fa)規(gui)及公司章程的(de)規(gui)定，本次(ci)會(hui)(hui)議的(de)召開(kai)合(he)法(fa)有效(xiao)。本次(ci)會(hui)(hui)議以(yi)(yi)記名書面(mian)投(tou)票方式進行表(biao)(biao)決(jue)(jue)。

二、會議審議情況

經全體董事(shi)一致同意，審議(yi)通過如下議(yi)案：

(一)審(shen)議通過(guo)《關于董事會換屆選舉暨提名公司(si)第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司第三(san)屆(jie)(jie)董事(shi)會任(ren)期已屆(jie)(jie)滿，為保證(zheng)公司董事(shi)會科學而(er)有序地決(jue)策、規(gui)范而(er)高(gao)效地運(yun)作，根據《中(zhong)華人(ren)民共和國公司法》、《公司章程(cheng)》和《董事(shi)會議事(shi)規(gui)則》等相關法律、法規(gui)文件(jian)的規(gui)定，提(ti)名吳中(zhong)林(lin)先生、時桂(gui)清女士、劉(liu)木林(lin)先生、陳紅(hong)勝(sheng)先生、趙玉(yu)萍女士、陳耀明先生為第四(si)屆(jie)(jie)董事(shi)會非獨立董事(shi)候選(xuan)人(ren)(簡歷詳見附(fu)件(jian))。

上(shang)述董事(shi)候(hou)選人中兼(jian)任公司高級(ji)管理人員(yuan)的(de)董事(shi)人數總計(ji)未超(chao)過公司董事(shi)總數的(de)二分之一。

公司第(di)三屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)已對(dui)上述事(shi)(shi)項(xiang)發表了獨立(li)意(yi)見，(詳(xiang)見附件《第(di)三屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十四(si)次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)項(xiang)的獨立(li)意(yi)見》)。

公司第四(si)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)非(fei)(fei)獨立董(dong)事(shi)成員選舉將采取累積投票制進(jin)行(xing)表決，第四(si)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)非(fei)(fei)獨立董(dong)事(shi)任期三年(nian)，自公司股東大(da)會(hui)(hui)通過(guo)之(zhi)日(ri)起(qi)計算。

會議對(dui)各位非獨(du)立董(dong)事候選人逐一進行了單(dan)項表決：

1、提名吳中林先生為(wei)第四(si)屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票贊成(cheng)，0票反對，0票棄權。

2、提名(ming)時桂清女士為第四屆董事會非獨立董事候選(xuan)人

表決結(jie)果(guo)：9票贊成，0票反對，0票棄權。

3、提(ti)名劉木(mu)林先生為(wei)第四(si)屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票(piao)贊成，0票(piao)反(fan)對，0票(piao)棄權。

4、提名陳紅勝(sheng)先(xian)生為(wei)第(di)四屆(jie)董事會非獨立(li)董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反(fan)對，0票棄(qi)權(quan)。

5、提名趙玉萍女(nv)士為第四屆董事會非獨立(li)董事候選人

表決(jue)結果：9票贊成，0票反(fan)對，0票棄權。

6、提(ti)名陳耀明先生為第四(si)屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票(piao)贊(zan)成，0票(piao)反對，0票(piao)棄(qi)權。

本議案需(xu)提交股東大會審議。

(二)審議通(tong)過《關于董(dong)事會換(huan)屆(jie)選(xuan)舉暨(ji)提(ti)名公司第四屆(jie)董(dong)事會獨(du)立董(dong)事候選(xuan)人的議案》

公(gong)司(si)第(di)三屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任期已(yi)屆滿，為(wei)保證公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學而有序地決策、規(gui)范而高效地運作，根據《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》和《董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》等相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)文件(jian)的規(gui)定，提名龔書(shu)喜先(xian)(xian)生(sheng)、胡敏珊女(nv)士、朱輝煌先(xian)(xian)生(sheng)為(wei)公(gong)司(si)第(di)四屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)(簡歷詳見附件(jian))。

三名(ming)(ming)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任(ren)職資格與(yu)(yu)獨(du)立(li)性經深圳證券交易所審(shen)(shen)核無異(yi)議后(hou)，將與(yu)(yu)其他(ta)6名(ming)(ming)非獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)一起提交公司(si)股東(dong)大會審(shen)(shen)議，并采(cai)用累(lei)積投票制對上述3名(ming)(ming)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)進行逐項表決(jue)。第四(si)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)任(ren)期三年，自(zi)公司(si)股東(dong)大會通過之日(ri)起計算。

公司(si)第三(san)屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)已對上述事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)了獨(du)立意(yi)(yi)見，(詳見附件《第三(san)屆董事(shi)(shi)(shi)會第二(er)十四次會議相關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立意(yi)(yi)見》)。

會(hui)議(yi)對(dui)各位(wei)獨立董事候選人逐一進(jin)行了單項表決：

1、提名龔書喜先生為第四屆董事會獨立(li)董事候選人

表(biao)決結果：9票贊(zan)成，0票反對，0票棄權。

2、提(ti)名胡敏珊女(nv)士(shi)為第四屆董(dong)事會獨立董(dong)事候選人

表決結果：9票(piao)贊成，0票(piao)反(fan)對(dui)，0票(piao)棄權。

3、提名朱輝煌先生(sheng)為第四屆董事會(hui)獨(du)立董事候選人(ren)

表決結果：9票贊(zan)成(cheng)，0票反(fan)對，0票棄權。

本議案需(xu)提交股東(dong)大會審議。

(三)審議通(tong)過《關于變更會計(ji)師事務所的議案》

公(gong)(gong)司(si)(si)原(yuan)聘(pin)請瑞華會計(ji)(ji)師事務(wu)所(特(te)殊普(pu)通(tong)合伙)為公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)審(shen)(shen)計(ji)(ji)機(ji)構，為公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)審(shen)(shen)計(ji)(ji)服務(wu)。根據(ju)公(gong)(gong)司(si)(si)生產經營(ying)與公(gong)(gong)司(si)(si)未來業務(wu)發展需要以及(ji)年(nian)度(du)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作的安(an)排，公(gong)(gong)司(si)(si)擬變更容誠會計(ji)(ji)師事務(wu)所(特(te)殊普(pu)通(tong)合伙)作為公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)審(shen)(shen)計(ji)(ji)機(ji)構，并授權公(gong)(gong)司(si)(si)管理(li)層根據(ju)實際業務(wu)情況和市場行情決(jue)定(ding)工作報酬。

表(biao)決結果：同意票(piao)9票(piao)，反對(dui)票(piao)0票(piao)，棄(qi)權票(piao)0票(piao)。

本議案需提交(jiao)股東大會(hui)審議。

(四(si))審議(yi)(yi)通過《關于提(ti)請(qing)召開2020年第一次臨時股東大會(hui)的議(yi)(yi)案(an)》

公(gong)(gong)司第三屆董(dong)(dong)事會第二十四次會議(yi)(yi)的(de)部分議(yi)(yi)案(an)須提交(jiao)股(gu)東(dong)大會審議(yi)(yi)，公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事會擬提議(yi)(yi)2020年(nian)1月15日召開(kai)廣東(dong)通(tong)宇通(tong)訊股(gu)份有限公(gong)(gong)司2020年(nian)第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東(dong)大會，審議(yi)(yi)公(gong)(gong)司第三屆董(dong)(dong)事會第二十四次會議(yi)(yi)提交(jiao)的(de)相關議(yi)(yi)案(an)。

表決(jue)結果：同意票(piao)(piao)9票(piao)(piao)，反對(dui)票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄(qi)權票(piao)(piao)0票(piao)(piao)。

三、備查文件

1、《廣東通宇通訊股份(fen)有限(xian)公司第三屆董(dong)事會(hui)(hui)第二十四次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)》。

2、《廣東(dong)通(tong)(tong)宇(yu)通(tong)(tong)訊股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)(li)董(dong)事關于(yu)第三屆董(dong)事會第二十四次(ci)會議相(xiang)關事項的(de)獨立(li)(li)意見(jian)》

特此公告。

廣東通宇通訊(xun)股份有限公司董(dong)事會

二〇一九年(nian)十二月(yue)二十五日

附件(jian)：非獨立董事(shi)候選人簡歷(li)

1、吳中林，男，1967年(nian)1月出生，中國(guo)國(guo)籍，無永久(jiu)境外居留權，西安電子科(ke)技(ji)(ji)大學(xue)電磁場與微波技(ji)(ji)術(shu)專業(ye)本科(ke)、工(gong)商管理(li)碩士學(xue)歷。曾任(ren)廣東三水西南通訊設備廠助理(li)工(gong)程師(shi)、廣東省中山市郵(you)電局移(yi)動(dong)分局工(gong)程師(shi)、中山職業(ye)技(ji)(ji)術(shu)學(xue)院客座教授等(deng)職務。自公司(si)成立至(zhi)今，吳中林曾擔(dan)任(ren)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)、執行董(dong)(dong)事(shi)、總經理(li)等(deng)職務，現(xian)任(ren)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)。

吳(wu)中林、時桂清(qing)夫婦為公(gong)司(si)的(de)實際(ji)控制(zhi)人。吳(wu)中林先(xian)生(sheng)直(zhi)接持(chi)有(you)公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)129,661,844股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)數的(de)38.38%；時桂清(qing)女(nv)士直(zhi)接持(chi)有(you)公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)88,131,258股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)數的(de)26.09%；除上(shang)述情(qing)況外，吳(wu)中林先(xian)生(sheng)與公(gong)司(si)其(qi)他持(chi)股(gu)(gu)5%以上(shang)股(gu)(gu)東(dong)以及(ji)其(qi)他董事(shi)、監事(shi)、高(gao)(gao)級管理(li)人員不(bu)(bu)存(cun)在(zai)關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系(xi)，未(wei)受過(guo)中國證監會及(ji)其(qi)他有(you)關(guan)(guan)部(bu)門的(de)處罰和(he)證券交易所的(de)懲戒，經公(gong)司(si)在(zai)最高(gao)(gao)人民法院網查詢，吳(wu)中林先(xian)生(sheng)不(bu)(bu)屬于“失信被(bei)執行人”。不(bu)(bu)存(cun)在(zai)《公(gong)司(si)法》第一(yi)百四十六條規定的(de)不(bu)(bu)得擔任公(gong)司(si)董事(shi)、監事(shi)和(he)高(gao)(gao)級管理(li)人員的(de)情(qing)形(xing)。

2、時桂清(qing)，女，1967年(nian)10月出生，澳大利亞(ya)國籍，工商管(guan)(guan)理碩士學(xue)歷。自公司成立至今，曾(ceng)擔任公司副(fu)董(dong)事(shi)長(chang)、監事(shi)、副(fu)總經(jing)理等職務，現(xian)任公司董(dong)事(shi)、總經(jing)理。時桂清(qing)長(chang)期(qi)管(guan)(guan)理國內銷售(shou)、采購等工作(zuo)，具備豐富的企業管(guan)(guan)理經(jing)驗(yan)。

吳中林(lin)、時(shi)(shi)桂(gui)(gui)清夫婦為公(gong)(gong)司的(de)(de)實際控制人。吳中林(lin)先生直接(jie)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票129,661,844股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份總數的(de)(de)38.38%；時(shi)(shi)桂(gui)(gui)清女(nv)士(shi)直接(jie)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票88,131,258股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份總數的(de)(de)26.09%；除上述(shu)情(qing)況外，時(shi)(shi)桂(gui)(gui)清女(nv)士(shi)與公(gong)(gong)司其他持(chi)(chi)股(gu)(gu)5%以(yi)上股(gu)(gu)東以(yi)及其他董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級(ji)管理人員不(bu)(bu)存在(zai)(zai)關(guan)聯關(guan)系(xi)，未受過中國證監(jian)會(hui)及其他有關(guan)部(bu)門的(de)(de)處罰和證券(quan)交易所的(de)(de)懲戒，經公(gong)(gong)司在(zai)(zai)最高人民(min)法院網查詢，時(shi)(shi)桂(gui)(gui)清女(nv)士(shi)不(bu)(bu)屬(shu)于(yu)“失信被執行人”。不(bu)(bu)存在(zai)(zai)《公(gong)(gong)司法》第一(yi)百四(si)十六條規(gui)定(ding)的(de)(de)不(bu)(bu)得擔任公(gong)(gong)司董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級(ji)管理人員的(de)(de)情(qing)形(xing)。

3、劉木林，男，1979年(nian)6月(yue)出(chu)生，中國國籍(ji)，無永久境外(wai)居留(liu)權，南(nan)昌大學電子信(xin)息技(ji)術(shu)專(zhuan)業本科、西安電子科技(ji)大學電磁(ci)場(chang)與(yu)微波(bo)技(ji)術(shu)專(zhuan)業碩(shuo)士(shi)學歷(li)。2004年(nian)至2009年(nian)，歷(li)任(ren)(ren)京信(xin)通信(xin)技(ji)術(shu)(廣州(zhou))有限公(gong)(gong)司(si)(si)電氣工程師、研(yan)發(fa)室副主任(ren)(ren)、研(yan)發(fa)室主任(ren)(ren)等職務。自(zi)2009年(nian)在公(gong)(gong)司(si)(si)任(ren)(ren)職，曾任(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)基(ji)站(zhan)天線研(yan)發(fa)部(bu)副總監(jian)、基(ji)站(zhan)天線研(yan)發(fa)部(bu)總監(jian)；現任(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)董事、副總經理。

劉木林先(xian)(xian)生直(zhi)接持有公(gong)(gong)司(si)股(gu)票230,440股(gu)，占公(gong)(gong)司(si)股(gu)份總數的(de)(de)0.0682%；除上述(shu)情況外，劉木林先(xian)(xian)生與公(gong)(gong)司(si)其他持股(gu)5%以(yi)上股(gu)東以(yi)及其他董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)(ren)員不(bu)存在(zai)關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系，未受過中國證監(jian)(jian)會及其他有關(guan)(guan)部門的(de)(de)處罰和證券交易(yi)所的(de)(de)懲戒，經(jing)公(gong)(gong)司(si)在(zai)最高(gao)人(ren)(ren)民法院網(wang)查詢(xun)，劉木林先(xian)(xian)生不(bu)屬于(yu)“失(shi)信(xin)被執(zhi)行人(ren)(ren)”。不(bu)存在(zai)《公(gong)(gong)司(si)法》第一百四十六(liu)條規定的(de)(de)不(bu)得擔任公(gong)(gong)司(si)董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)和高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)(ren)員的(de)(de)情形(xing)。

4、陳紅勝，男，1976年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quan)，本科學歷。2000年至2002年，任廣東美(mei)美(mei)電池有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)高(gao)級管(guan)理(li)佐；2003年至2004年，任至遠彩色(se)印(yin)刷有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)企管(guan)部主任；2004年至2005年，任佛山市(shi)力迅電子有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)助理(li)；2006年至2008年，任廣東錦力電器有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)人力資(zi)(zi)源經(jing)(jing)(jing)理(li)；2009年，任高(gao)天金屬制造有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)人力資(zi)(zi)源經(jing)(jing)(jing)理(li)。自2009年在公(gong)(gong)司(si)(si)任職(zhi)，曾(ceng)任公(gong)(gong)司(si)(si)人力資(zi)(zi)源總(zong)監、管(guan)理(li)中心(xin)副(fu)總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)；現(xian)任公(gong)(gong)司(si)(si)董事、副(fu)總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)。

陳紅勝(sheng)先(xian)(xian)生(sheng)直接持有(you)公(gong)司(si)(si)股(gu)票131,766股(gu)，占公(gong)司(si)(si)股(gu)份總數的(de)0.039%；除上(shang)(shang)述情況外，陳紅勝(sheng)先(xian)(xian)生(sheng)與公(gong)司(si)(si)其他(ta)持股(gu)5%以(yi)上(shang)(shang)股(gu)東以(yi)及(ji)其他(ta)董事、監(jian)(jian)(jian)事、高級管理人(ren)(ren)員不存在(zai)關聯關系，未受過中國證監(jian)(jian)(jian)會及(ji)其他(ta)有(you)關部(bu)門的(de)處罰和證券交易所的(de)懲戒，經公(gong)司(si)(si)在(zai)最高人(ren)(ren)民法(fa)院(yuan)網查(cha)詢(xun)，陳紅勝(sheng)先(xian)(xian)生(sheng)不屬(shu)于(yu)“失信被執行人(ren)(ren)”。不存在(zai)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》第一百四十六(liu)條(tiao)規定的(de)不得擔任公(gong)司(si)(si)董事、監(jian)(jian)(jian)事和高級管理人(ren)(ren)員的(de)情形。

5、趙玉萍，女(nv)，1961年3月出生(sheng)，中(zhong)國國籍，無永久境(jing)外(wai)(wai)居留權(quan)，北(bei)京交(jiao)通大(da)學(xue)(xue)(xue)本科(ke)、碩士學(xue)(xue)(xue)歷，芬(fen)蘭阿爾托(tuo)大(da)學(xue)(xue)(xue)博(bo)士學(xue)(xue)(xue)歷；教授(shou)、博(bo)士生(sheng)導師(shi)。1986年至1989年，任鐵道部(bu)通信(xin)信(xin)號(hao)公(gong)司(si)研究設計院工(gong)程(cheng)師(shi)；1990年至1992年，任北(bei)京康泰(tai)克電子技術(shu)有限公(gong)司(si)工(gong)程(cheng)師(shi)；1992年至1993年任日本數據(ju)系統公(gong)司(si)工(gong)程(cheng)師(shi)；1997年至1999年，任芬(fen)蘭諾基亞研發中(zhong)心工(gong)程(cheng)師(shi)；1999年至今(jin)，任教于北(bei)京大(da)學(xue)(xue)(xue)。現任公(gong)司(si)外(wai)(wai)部(bu)董事、北(bei)京大(da)學(xue)(xue)(xue)信(xin)息科(ke)學(xue)(xue)(xue)技術(shu)學(xue)(xue)(xue)院教授(shou)、北(bei)京瀚諾科(ke)技有限公(gong)司(si)董事。

趙(zhao)玉萍女士未持(chi)有公(gong)司(si)股份(fen)，與公(gong)司(si)其(qi)他(ta)持(chi)股5%以(yi)(yi)上股東(dong)以(yi)(yi)及其(qi)他(ta)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)不(bu)存(cun)在關(guan)聯(lian)關(guan)系，未受過中國證監(jian)會(hui)及其(qi)他(ta)有關(guan)部門(men)的(de)(de)處罰(fa)和(he)證券交(jiao)易(yi)所的(de)(de)懲戒，經公(gong)司(si)在最高(gao)人民法(fa)院網(wang)查詢，趙(zhao)玉萍女士不(bu)屬于“失信被執(zhi)行(xing)人”。不(bu)存(cun)在《公(gong)司(si)法(fa)》第一(yi)百四(si)十(shi)六條規定的(de)(de)不(bu)得擔任公(gong)司(si)董事(shi)、監(jian)事(shi)和(he)高(gao)級(ji)管理人員(yuan)的(de)(de)情(qing)形。

6、陳耀(yao)明(ming)，男，1954年(nian)7月出生(sheng)(sheng)，中(zhong)國國籍，無永久境外(wai)居(ju)留(liu)權，大(da)專學歷，注冊會(hui)計師(shi)。1981年(nian)至1992年(nian)，任江西贛州(zhou)市體委會(hui)計、辦公(gong)室副(fu)主任；1992年(nian)至1997年(nian)，任廣(guang)東(dong)(dong)中(zhong)山(shan)火炬高新產業股份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)會(hui)計、董事(shi)(shi)會(hui)秘書；1997年(nian)至2001年(nian)，任海(hai)南國際科技工業園股份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)財務(wu)(wu)部經(jing)理、總(zong)會(hui)計師(shi)；2001年(nian)4月至2015年(nian)12月31日，任廣(guang)州(zhou)中(zhong)山(shan)醫醫藥(yao)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)財務(wu)(wu)總(zong)監；2004年(nian)至2008年(nian)，兼任廣(guang)州(zhou)中(zhong)大(da)生(sheng)(sheng)化科技有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長；現任公(gong)司(si)董事(shi)(shi)、廣(guang)東(dong)(dong)智(zhi)華會(hui)計師(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)項目經(jing)理。

陳(chen)耀明先生未(wei)持有公司(si)股(gu)份(fen)，與(yu)公司(si)其(qi)他持股(gu)5%以上股(gu)東以及其(qi)他董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人員不(bu)(bu)存在(zai)關聯(lian)關系，未(wei)受過中國(guo)證監會(hui)及其(qi)他有關部門的(de)處罰和(he)證券(quan)交易所的(de)懲戒，經(jing)公司(si)在(zai)最高人民(min)法院網查詢，陳(chen)耀明先生不(bu)(bu)屬于“失信被執行(xing)人”。不(bu)(bu)存在(zai)《公司(si)法》第一百四(si)十六(liu)條規定的(de)不(bu)(bu)得擔任公司(si)董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)和(he)高級管理人員的(de)情(qing)形。

附件：獨立董事(shi)候選(xuan)人簡歷(li)

1、龔書喜，男(nan)，1957年(nian)3月出(chu)生，中國國籍(ji)，無境外居留權(quan)，博士(shi)；教授、博士(shi)生導師。1984年(nian)至今(jin)，任教于西(xi)安(an)(an)電(dian)(dian)子(zi)科(ke)(ke)技大學。現任公司獨立董(dong)事、西(xi)安(an)(an)電(dian)(dian)子(zi)科(ke)(ke)技大學天線與微波(bo)技術國家重點實驗室主(zhu)任、西(xi)安(an)(an)電(dian)(dian)子(zi)科(ke)(ke)技大學天線與電(dian)(dian)磁散射研究所所長。

龔(gong)書喜先生未持(chi)有(you)公司(si)(si)(si)(si)股(gu)份(fen)，與持(chi)有(you)公司(si)(si)(si)(si)5%以(yi)上股(gu)份(fen)的(de)股(gu)東、實際控制人、公司(si)(si)(si)(si)其他董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理人員(yuan)不(bu)(bu)(bu)存在(zai)關(guan)聯關(guan)系，未受過中國證監會(hui)及其他有(you)關(guan)部門的(de)處(chu)罰和(he)證券交易(yi)所的(de)懲戒，經公司(si)(si)(si)(si)在(zai)最高人民法院(yuan)網查詢，龔(gong)書喜先生不(bu)(bu)(bu)屬(shu)于“失(shi)信被(bei)執(zhi)行人”。不(bu)(bu)(bu)存在(zai)《公司(si)(si)(si)(si)法》第一百四(si)十六條規(gui)定的(de)不(bu)(bu)(bu)得擔任公司(si)(si)(si)(si)董事(shi)、監事(shi)和(he)高級(ji)管理人員(yuan)的(de)情形。已于2016年(nian)1月取得深圳證券交易(yi)所頒發(fa)的(de)獨(du)立董事(shi)資格證書。

2、胡敏(min)珊，女(nv)，1964年(nian)2月出生，中國國籍，無境(jing)外居留(liu)權，本(ben)科(ke)，注冊會(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)。1983年(nian)至1989年(nian)，任中山(shan)商(shang)業信(xin)托貿易(yi)有限公司主(zhu)管會(hui)(hui)(hui)計(ji)；1989年(nian)至1999年(nian)，任中山(shan)市審計(ji)師(shi)事務(wu)所審計(ji)助理、項(xiang)目(mu)負(fu)責人(ren)、副所長、所長；1999年(nian)至今(jin)，任中山(shan)市成諾會(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)事務(wu)所主(zhu)任會(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)。

胡敏珊女士(shi)(shi)未(wei)持有(you)公司(si)股(gu)份(fen)，與持有(you)公司(si)5%以上股(gu)份(fen)的(de)股(gu)東(dong)、實(shi)際控制人(ren)、公司(si)其他董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)不(bu)存在(zai)關(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)系，未(wei)受過中國證監會及其他有(you)關(guan)(guan)部門的(de)處罰和(he)證券(quan)交易所(suo)的(de)懲戒，經(jing)公司(si)在(zai)最高人(ren)民(min)法(fa)院網查詢，胡敏珊女士(shi)(shi)不(bu)屬于(yu)“失信被執(zhi)行人(ren)”。不(bu)存在(zai)《公司(si)法(fa)》第一百四十六條規定的(de)不(bu)得擔任公司(si)董(dong)事(shi)、監事(shi)和(he)高級管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)的(de)情(qing)形。已(yi)于(yu)2012年7月取得深圳證券(quan)交易所(suo)頒發的(de)獨立董(dong)事(shi)資格證書。

3、朱輝煌，男，1969年(nian)(nian)11月出(chu)生，中國國籍，無境(jing)外(wai)居留權，碩士，副(fu)(fu)教(jiao)授。1993年(nian)(nian)至2002年(nian)(nian)，任福建省(sheng)莆田(tian)高等專科學(xue)校助教(jiao)、講師(shi)(shi)；2002年(nian)(nian)至2008年(nian)(nian)，任福建省(sheng)莆田(tian)學(xue)院(yuan)講師(shi)(shi)、副(fu)(fu)教(jiao)授；2008年(nian)(nian)至今，任福建省(sheng)廈門(men)理工學(xue)院(yuan)副(fu)(fu)教(jiao)授。

朱(zhu)輝(hui)煌先生未(wei)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份，與持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)5%以上(shang)股(gu)份的(de)股(gu)東、實際控(kong)制人、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)其他董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理(li)(li)人員(yuan)不(bu)(bu)存在(zai)關(guan)聯(lian)關(guan)系，未(wei)受(shou)過中國證(zheng)(zheng)監會及(ji)其他有(you)關(guan)部門的(de)處罰和證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)的(de)懲戒，經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在(zai)最高人民(min)法(fa)院網查詢，朱(zhu)輝(hui)煌先生不(bu)(bu)屬于“失信被執行(xing)人”。不(bu)(bu)存在(zai)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》第一百四十六(liu)條規定的(de)不(bu)(bu)得擔任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)、監事(shi)和高級(ji)管理(li)(li)人員(yuan)的(de)情形(xing)。已(yi)于2014年10月取(qu)得深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)頒發的(de)獨立董事(shi)資格(ge)證(zheng)(zheng)書。

證券代碼：002792證券簡(jian)稱：通宇通訊公告編號(hao)：2019-061

廣東通(tong)(tong)宇通(tong)(tong)訊股份有限公司

第三(san)屆監事會第十七次會議(yi)決議(yi)公告

本公司(si)及監(jian)事會全體成員保(bao)證公告(gao)內容真實、準確和完整(zheng)，沒有(you)虛(xu)假記(ji)載、誤導性陳(chen)述或(huo)者重大(da)遺漏。

一、會議召開情況

廣東通宇通訊(xun)股份有限公(gong)司(下稱“公(gong)司”)第(di)三屆監事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)十七(qi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2019年12月(yue)25日(ri)在公(gong)司會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室以現場表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2019年12月(yue)16日(ri)以通訊(xun)方(fang)式(shi)向全體監事發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)監事會(hui)(hui)(hui)(hui)主席(xi)高卓鋒先生主持，本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應出席(xi)監事5名(ming)，實際出席(xi)5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的召開(kai)符合《公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》及(ji)《監事會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事規(gui)則》的規(gui)定(ding)，本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的召開(kai)合法(fa)有效。

二、會議審議情況

經(jing)全體監事一(yi)致(zhi)同意，審議通(tong)過如下議案：

(一(yi))審議(yi)(yi)通過(guo)《關于提名(ming)公司第四屆監事(shi)會非職工(gong)代(dai)表監事(shi)候(hou)選人的(de)議(yi)(yi)案(an)》

鑒于公(gong)司(si)(si)第三屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會任期已(yi)屆(jie)滿，依據《公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》等有關規(gui)定，公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會需要進行換屆(jie)選(xuan)舉(ju)，公(gong)司(si)(si)第四屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會由(you)5名監(jian)(jian)(jian)事(shi)組(zu)成，其中股(gu)東(dong)(dong)代表(biao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名，職工(gong)代表(biao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)2名。經公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會征詢公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)意見，并對其資格進行審查后，推舉(ju)高(gao)卓鋒先(xian)生(sheng)、晁(chao)靜婷(ting)女士、孫軍權(quan)先(xian)生(sheng)為公(gong)司(si)(si)第四屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會股(gu)東(dong)(dong)代表(biao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)候(hou)選(xuan)人(上述人員簡歷見附(fu)件)。

上(shang)述公(gong)司第四屆監事(shi)會候選人(ren)(ren)近兩年內曾擔任過公(gong)司董事(shi)或(huo)者高級管理人(ren)(ren)員的監事(shi)人(ren)(ren)數(shu)未超(chao)過公(gong)司監事(shi)總(zong)數(shu)的二分(fen)之一；單一股東(dong)提(ti)名的監事(shi)未超(chao)過公(gong)司監事(shi)總(zong)數(shu)的二分(fen)之一。

本(ben)議案需提交(jiao)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審議，根據(ju)相關法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定，公(gong)(gong)(gong)司(si)第四屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)監(jian)事(shi)(shi)成(cheng)員(yuan)選(xuan)舉(ju)將采取累積投(tou)票制表(biao)決，并與公(gong)(gong)(gong)司(si)新(xin)選(xuan)舉(ju)職(zhi)工代表(biao)監(jian)事(shi)(shi)共(gong)同(tong)組成(cheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)第四屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)。

第四屆監事(shi)會(hui)監事(shi)任(ren)期三年，自公司(si)股(gu)東大(da)會(hui)通(tong)過之(zhi)日起計算。

會議對(dui)各位非職(zhi)工代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事候(hou)選人逐一進行了單項表(biao)(biao)決：

1、提名高卓鋒先生為(wei)第四屆監(jian)事會非職工代表監(jian)事候選人

表決結果(guo)：同意票(piao)(piao)(piao)5票(piao)(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)，棄(qi)權票(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)。

2、提(ti)名晁靜婷女士為第四屆監(jian)事(shi)會非(fei)職工(gong)代(dai)表監(jian)事(shi)候(hou)選人(ren)

表決(jue)結果：同(tong)意票(piao)(piao)5票(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄(qi)權票(piao)(piao)0票(piao)(piao)。

3、提名孫軍權(quan)先(xian)生為第四屆監事會(hui)非職工代表監事候選人

表(biao)決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

(二)審議通(tong)過《關于變(bian)更會(hui)計師事(shi)務所的議案》

公(gong)司原聘請瑞華會計(ji)(ji)師事(shi)務所(suo)(特(te)殊(shu)普通合伙(huo))為公(gong)司2019年度審(shen)計(ji)(ji)機(ji)構，為公(gong)司提供審(shen)計(ji)(ji)服務。根(gen)據(ju)公(gong)司生產經營與公(gong)司未來(lai)業務發(fa)展需(xu)要以及年度審(shen)計(ji)(ji)工作的安排，公(gong)司擬(ni)變更容(rong)誠(cheng)會計(ji)(ji)師事(shi)務所(suo)(特(te)殊(shu)普通合伙(huo))作為公(gong)司2019年度審(shen)計(ji)(ji)機(ji)構。

表(biao)決結果(guo)：同意(yi)票5票，反對票0票，棄權票0票。

本(ben)議(yi)案需提交公司股東(dong)大會審議(yi)。

監事會認為：容誠(cheng)會計(ji)師(shi)事務(wu)(wu)所(特殊普(pu)通(tong)合(he)伙)具備為公(gong)(gong)司提供審(shen)計(ji)服(fu)務(wu)(wu)的(de)資(zi)質、經(jing)驗(yan)與(yu)能力，能滿足公(gong)(gong)司2019年(nian)度審(shen)計(ji)工作需求。公(gong)(gong)司本(ben)次(ci)變更會計(ji)師(shi)事務(wu)(wu)所的(de)決(jue)策程序符(fu)合(he)相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》等規(gui)定，不存在損(sun)害公(gong)(gong)司及(ji)股東利益的(de)情形。因此，同意聘(pin)任容誠(cheng)會計(ji)師(shi)事務(wu)(wu)所(特殊普(pu)通(tong)合(he)伙)為公(gong)(gong)司2019年(nian)度審(shen)計(ji)機構。

二、備查文件

《廣東通(tong)宇通(tong)訊(xun)股(gu)份(fen)有限(xian)公司第三屆(jie)監事會(hui)第十七次會(hui)議決(jue)議》

特此公告。

廣東(dong)通宇通訊(xun)股份有限公司監事會

二(er)〇一九年十二(er)月(yue)二(er)十五(wu)日

附件：股東代(dai)表監事候選人(ren)簡歷

1、高卓鋒，男，1979年(nian)10月出生(sheng)，中國國籍，無永久境(jing)外居(ju)留權，西安電子科技大學電磁(ci)場(chang)與微波技術專業(ye)本(ben)科學歷。自2002年(nian)在公司任職，曾(ceng)任公司基站(zhan)天(tian)線(xian)研(yan)發(fa)工程(cheng)師、基站(zhan)天(tian)線(xian)研(yan)發(fa)部經理；現任公司監(jian)(jian)事會主(zhu)席、基站(zhan)天(tian)線(xian)研(yan)發(fa)部副總監(jian)(jian)。

高(gao)卓(zhuo)鋒先(xian)生直接持(chi)有公(gong)司(si)股(gu)票98,774股(gu)，占公(gong)司(si)股(gu)份總數的(de)0.0292%，與公(gong)司(si)持(chi)股(gu)5%以(yi)上股(gu)東(dong)以(yi)及其(qi)他董事、監事、高(gao)級(ji)(ji)管理(li)人(ren)員(yuan)不存在關(guan)聯關(guan)系，未受過中國證監會及其(qi)他有關(guan)部門的(de)處(chu)罰和(he)(he)證券交易(yi)所的(de)懲(cheng)戒，經公(gong)司(si)在最高(gao)人(ren)民法(fa)院網查詢，高(gao)卓(zhuo)鋒先(xian)生不屬于“失信被執(zhi)行人(ren)”。不存在《公(gong)司(si)法(fa)》第一百四(si)十六條規定(ding)的(de)不得(de)擔任公(gong)司(si)董事、監事和(he)(he)高(gao)級(ji)(ji)管理(li)人(ren)員(yuan)的(de)情形(xing)。

2、晁靜婷，女，1984年(nian)(nian)9月出(chu)生(sheng)，中國(guo)國(guo)籍(ji)，無永久境外居留權，英國(guo)卡迪夫Cardiff大(da)學(Cardiff University)碩士學歷。2007年(nian)(nian)7月至2007年(nian)(nian)9月，任(ren)職于中國(guo)銀(yin)河(he)證券有限責任(ren)公(gong)司中山營業(ye)部(bu)；2011年(nian)(nian)4月至今，任(ren)廣(guang)東(dong)中科招商創業(ye)投資管(guan)理有限責任(ren)公(gong)司副總監(jian)。

晁靜婷女士(shi)(shi)，未(wei)持(chi)有公(gong)司股票(piao)，與(yu)公(gong)司持(chi)股5%以上股東以及其他(ta)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級(ji)管理人員不存在關聯(lian)關系，未(wei)受過中國證監會及其他(ta)有關部門的(de)(de)處罰和證券交易(yi)所的(de)(de)懲戒，經公(gong)司在最高人民法院網查詢，晁靜婷女士(shi)(shi)不屬于“失(shi)信被執行人”。不存在《公(gong)司法》第(di)一百四十六條(tiao)規定的(de)(de)不得(de)擔任公(gong)司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和高級(ji)管理人員的(de)(de)情(qing)形(xing)。

3、孫軍權，男，1981年(nian)(nian)(nian)9月出生，中國(guo)國(guo)籍，無永(yong)久境外居留權，廣東省科學技術職業學院專科學歷(li)，2004年(nian)(nian)(nian)7月至(zhi)2005年(nian)(nian)(nian)8月，任(ren)職于(yu)佛(fo)山(shan)市順德區(qu)樂從(cong)家具協會；2005年(nian)(nian)(nian)9月至(zhi)今，任(ren)廣東通宇通訊股份(fen)有限公司(si)信息管理部經(jing)理。

孫(sun)軍權先(xian)生直接持有公司(si)股票51,682股，占公司(si)股份總(zong)數的(de)(de)0.0153%，與(yu)公司(si)持股5%以(yi)上股東以(yi)及其他董事、監(jian)事、高級管(guan)(guan)理人(ren)員不存在關聯關系(xi)，未受(shou)過中國(guo)證(zheng)監(jian)會及其他有關部門的(de)(de)處(chu)罰(fa)和(he)證(zheng)券交易所(suo)的(de)(de)懲(cheng)戒，經公司(si)在最(zui)高人(ren)民法(fa)院網查詢，孫(sun)軍權先(xian)生不屬于“失信(xin)被(bei)執行人(ren)”。不存在《公司(si)法(fa)》第一(yi)百四十六(liu)條規定的(de)(de)不得(de)擔任公司(si)董事、監(jian)事和(he)高級管(guan)(guan)理人(ren)員的(de)(de)情形。

來源: 證券時報

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