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證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編(bian)號：2021-063

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何(he)虛假(jia)記(ji)載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述(shu)或者重大(da)遺漏，并(bing)對其內容的真實(shi)性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)和完整性(xing)(xing)承擔個(ge)別及連帶(dai)責任。

一、董事會會議召(zhao)開(kai)情況(kuang)

安(an)徽建工集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十六次(ci)會(hui)議于2021年9月3日(ri)下午(wu)在安(an)建國(guo)際大廈(sha)27樓會(hui)議室(shi)以現場(chang)結合通訊方式召開。會(hui)議應(ying)出席董事(shi)9人，實際出席董事(shi)9人，其中(zhong)董事(shi)童宗勝(sheng)先(xian)生(sheng)和(he)張曉林先(xian)生(sheng)以通訊方式出席。公(gong)(gong)(gong)司(si)全體(ti)監事(shi)和(he)高(gao)管列席了會(hui)議。會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)長王厚良先(xian)生(sheng)主(zhu)持。本(ben)次(ci)會(hui)議的(de)召開符合《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》和(he)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。

二、董事會(hui)會(hui)議審議情況

會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)如(ru)下決議(yi)：

（一）審議(yi)通過(guo)(guo)了(le)《關于提(ti)名第(di)八(ba)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)非(fei)(fei)獨(du)立董事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)的議(yi)案》，同意提(ti)名趙時運(yun)先生(sheng)、劉家靜先生(sheng)、牛曙東先生(sheng)、楊(yang)廣(guang)亮先生(sheng)、戴良(liang)軍(jun)先生(sheng)和李有貴先生(sheng)為公司(si)第(di)八(ba)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)非(fei)(fei)獨(du)立董事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)，任(ren)期自相關股東大會(hui)審議(yi)通過(guo)(guo)之日起至公司(si)第(di)八(ba)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)屆(jie)滿時止。

本(ben)議案尚須提交公(gong)司(si)股東大會審議。

具體內容詳(xiang)見《安徽(hui)建工關(guan)于董事會、監事會換屆選舉的公告》（編號2021-065）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項(xiang)議案獲得表決通過。

（二）審議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)提名第(di)(di)八(ba)(ba)屆(jie)董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)的議(yi)(yi)案》，同意(yi)提名魯(lu)煒先(xian)生、盛明泉(quan)先(xian)生和(he)汪(wang)金蘭女士為公(gong)司第(di)(di)八(ba)(ba)屆(jie)董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)，任期自(zi)相關(guan)(guan)股東大會審議(yi)(yi)通過(guo)之日起至公(gong)司第(di)(di)八(ba)(ba)屆(jie)董(dong)事會屆(jie)滿時止。

（三）審議通過了《關(guan)于(yu)(yu)修訂<公司(si)章程>的(de)議案》，同意(yi)公司(si)根據《關(guan)于(yu)(yu)修改<上(shang)市公司(si)章程指引>的(de)決定》（中國證券監督管理委員會(hui)公告[2019]10號）并(bing)結合公司(si)治理實(shi)際情況修訂《公司(si)章程》。

本議(yi)案(an)尚(shang)須提(ti)交公司股東大會審議(yi)。

具體(ti)修訂(ding)內容詳見《安(an)徽建工(gong)關(guan)于修訂(ding)<公(gong)司章程>的公(gong)告》（編(bian)號2021-066）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權(quan)，本(ben)項議案獲得表決通過。

（四）審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于修訂(ding)(ding)<董事會(hui)議(yi)(yi)事規則(ze)>的議(yi)(yi)案》，同意公(gong)司根據《公(gong)司章程》擬(ni)修訂(ding)(ding)內(nei)容(rong)相應修訂(ding)(ding)《董事會(hui)議(yi)(yi)事規則(ze)》。

（五）審議通過了《關于設(she)立安(an)建(jian)舒城私募股權投(tou)資(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）的議案》，同意本公司(si)作為有(you)(you)(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)人(ren)（LP1）認繳出(chu)資(zi)99,950萬元（占比49.975%）與安(an)徽(hui)建(jian)工資(zi)本管(guan)理有(you)(you)(you)(you)限(xian)公司(si)（認繳100萬元，占比0.05%）（普通合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)人(ren)GP）、光大興隴信托有(you)(you)(you)(you)限(xian)責任公司(si)（代表產品，認繳99,950萬元，占比49.975%）（有(you)(you)(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)人(ren)LP2）發起設(she)立“安(an)建(jian)舒城私募股權投(tou)資(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)），保障公司(si)重點基礎設(she)施項(xiang)目建(jian)設(she)。

本(ben)議案尚須(xu)提交公司股(gu)東大會審議。

具體內容詳見《安徽建工關于設立安建舒(shu)城私(si)募股權投資基金合伙(huo)企(qi)業（有限(xian)合伙(huo)）暨關聯交易的(de)公告》（編號2021-067）。

表(biao)決(jue)結果：3票同意，0票反(fan)對(dui)，0票棄(qi)權，關聯(lian)董事王厚良先生(sheng)(sheng)、許克(ke)順(shun)先生(sheng)(sheng)、孫學軍先生(sheng)(sheng)、童宗(zong)勝(sheng)先生(sheng)(sheng)、張曉林(lin)先生(sheng)(sheng)和左登(deng)宏先生(sheng)(sheng)回避了表(biao)決(jue)，本(ben)項議案獲得(de)表(biao)決(jue)通過。

（六）審議通過了《關于在北金(jin)(jin)所注冊并發行(xing)2021年度第一(yi)期債權(quan)融(rong)資計劃(hua)的議案》，同意公司(si)在北京金(jin)(jin)融(rong)資產交易所有限公司(si)申(shen)請注冊并發行(xing)2021年度第一(yi)期債權(quan)融(rong)資計劃(hua)，金(jin)(jin)額(e)不超過 4億元。

（七）審議通過了《關于(yu)設(she)立六安分公司的(de)議案》，同意公司設(she)立六安分公司，并授權其開展相關工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)業務。

表決結果(guo)：9票(piao)同意(yi)，0票(piao)反(fan)對，0票(piao)棄(qi)權，本項議案獲得表決通過(guo)。

（八）審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于提請召(zhao)開(kai)公(gong)(gong)司2021年(nian)第(di)三(san)(san)次(ci)臨(lin)(lin)時(shi)股東大會(hui)的議(yi)案》，決定于 2021年(nian)9月22日(ri)召(zhao)開(kai)公(gong)(gong)司 2021年(nian)第(di)三(san)(san)次(ci)臨(lin)(lin)時(shi)股東大會(hui)，并將本次(ci)董事會(hui)審議(yi)通(tong)過(guo)的第(di)一、二、三(san)(san)、四、五、六項議(yi)案提交(jiao)公(gong)(gong)司2021 年(nian)第(di)三(san)(san)次(ci)臨(lin)(lin)時(shi)股東大會(hui)審議(yi)。

具體內容詳見(jian)《安(an)徽建工關于(yu)召開2021年第(di)三次臨時股(gu)東大會(hui)的通(tong)知》（編號(hao)2021-068）。

表決結果：9票同意，0票反對(dui)，0票棄權，本(ben)項(xiang)議案獲得表決通過。

特此公告。

安(an)徽建工集團股份有限(xian)公司董事會

2021年9月6日

證券簡(jian)稱：安徽建(jian)工 證券代碼：600502 編號：2021-064

安徽建工集團(tuan)股份有限公司

第(di)七屆監事會(hui)第(di)二(er)十(shi)二(er)次會(hui)議決議公告

本(ben)公司(si)監(jian)事會及全(quan)體監(jian)事保證(zheng)本(ben)公告內容不存在任(ren)何虛假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或(huo)者重大(da)遺漏(lou)，并對其內容的(de)真(zhen)實(shi)性(xing)、準確性(xing)和完(wan)整(zheng)性(xing)承擔個別及連帶(dai)責任(ren)。

一(yi)、監事會會議召開情況

安(an)徽建工集團(tuan)股份有限公司第七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議(yi)于2021年9月3日(ri)下午在安(an)建國際(ji)(ji)大廈27樓會(hui)議(yi)室以現場方式(shi)召開。會(hui)議(yi)應(ying)出席監(jian)事(shi)(shi) 4人(ren)，實際(ji)(ji)出席監(jian)事(shi)(shi) 4人(ren)，會(hui)議(yi)由公司監(jian)事(shi)(shi)李(li)曉靜女士主持。本次會(hui)議(yi)的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(gui)定。

二、經與會(hui)監事書面(mian)表決(jue)，會(hui)議形(xing)成如(ru)下決(jue)議：

審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于提(ti)名第(di)八(ba)屆(jie)(jie)(jie)監事(shi)會(hui)(hui)非職工(gong)代(dai)(dai)表監事(shi)候(hou)選(xuan)人的議(yi)案》，同意提(ti)名龔志酬(chou)先(xian)生、賀(he)磊先(xian)生和(he)陳仁忠(zhong)先(xian)生為公司第(di)八(ba)屆(jie)(jie)(jie)監事(shi)會(hui)(hui)非職工(gong)代(dai)(dai)表監事(shi)候(hou)選(xuan)人，任期自(zi)相關(guan)股東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)通(tong)過之日起至公司第(di)八(ba)屆(jie)(jie)(jie)監事(shi)會(hui)(hui)屆(jie)(jie)(jie)滿時止。

表決結果(guo)：同意(yi)4票(piao)(piao)；反對(dui)0票(piao)(piao)；棄權(quan)0票(piao)(piao)，本項議案獲得表決通(tong)過。

本議(yi)(yi)案尚須提(ti)交股東大會審(shen)議(yi)(yi)。

特此公告。

安徽建工集團股份有限(xian)公(gong)司監(jian)事(shi)會

2021年9月6日

證(zheng)券簡(jian)稱：安徽建工 證(zheng)券代碼(ma)：600502 編號：2021-066

安徽建工集團股份有限公司(si)

關于修訂《公司章程》的公告

根據《關于修改<上(shang)市公司章(zhang)程指(zhi)引(yin)>的(de)決(jue)定》（中國證券監督管理委員會公告[2019]10號），結合公司治理實際(ji)情況(kuang)，公司擬(ni)對《公司章(zhang)程》的(de)部分條款進行修改。具體修訂情況(kuang)如下(xia)：

公司章程其他條款內容不變(bian)。

本(ben)議案經公司第七屆董事會第四十六(liu)次會議審議通過，尚(shang)需提交公司股(gu)東(dong)大會審議。

證券(quan)(quan)代碼：600502 證券(quan)(quan)簡稱：安徽建工 公告編號：2021-068

安徽建工集團股(gu)份有(you)限(xian)公司

關于召(zhao)開2021年(nian)第(di)三次臨(lin)時股東(dong)大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召(zhao)開(kai)日(ri)期：2021年9月(yue)22日(ri)

● 本次股(gu)東(dong)大會(hui)采用的網絡投(tou)票系(xi)統：上海證券交易所股(gu)東(dong)大會(hui)網絡投(tou)票系(xi)統

一、 召(zhao)開會議的基本情況

(一) 股東大會類(lei)型和(he)屆次(ci)

2021年第三次臨時(shi)股東大會

(二) 股東大會召集人：董事(shi)會

(三) 投(tou)(tou)票方(fang)式：本次(ci)股東大會所(suo)采用(yong)的(de)表決(jue)方(fang)式是現(xian)場投(tou)(tou)票和網絡投(tou)(tou)票相結合(he)的(de)方(fang)式

(四(si)) 現場會議(yi)召開的日(ri)期(qi)、時(shi)間和地(di)點

召(zhao)開地點：合肥市安建(jian)國際大廈26樓會議室

(五) 網(wang)絡投票的系統、起止日(ri)期和投票時間。

網(wang)絡投(tou)(tou)票系統(tong)(tong)：上海證券交易所股東大會網(wang)絡投(tou)(tou)票系統(tong)(tong)

至2021年9月22日

采(cai)用上海(hai)證(zheng)券交易(yi)所(suo)網(wang)絡(luo)投票(piao)(piao)系(xi)統，通過交易(yi)系(xi)統投票(piao)(piao)平臺(tai)的(de)(de)投票(piao)(piao)時間為股東(dong)大會召(zhao)開當日(ri)的(de)(de)交易(yi)時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互(hu)聯網(wang)投票(piao)(piao)平臺(tai)的(de)(de)投票(piao)(piao)時間為股東(dong)大會召(zhao)開當日(ri)的(de)(de)9:15-15:00。

(六) 融(rong)資融(rong)券(quan)、轉融(rong)通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者(zhe)的投票程序(xu)

涉及融資(zi)融券、轉(zhuan)融通業(ye)務(wu)、約定(ding)購回業(ye)務(wu)相(xiang)關(guan)賬戶(hu)以(yi)及滬股(gu)通投(tou)(tou)資(zi)者的投(tou)(tou)票，應按照(zhao)《上海證券交易所上市公司股(gu)東大會(hui)網絡投(tou)(tou)票實(shi)施細則》等有關(guan)規定(ding)執(zhi)行。

(七) 涉及公開征集股東投(tou)票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會(hui)審議(yi)議(yi)案及投票股東類(lei)型

1、 各議案已(yi)披露的時(shi)間和披露媒(mei)體

本(ben)(ben)次股東大會的(de)議(yi)案經公(gong)司第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十六次會議(yi)和第(di)七屆監事(shi)會第(di)二十二次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過，并于(yu)2021年9月7日披露于(yu)上(shang)海證(zheng)(zheng)券(quan)交易所外部網(wang)站和《上(shang)海證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)日報(bao)》、《中國證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)時報(bao)》，詳細會議(yi)資料本(ben)(ben)公(gong)司將于(yu)本(ben)(ben)通(tong)知發出后、本(ben)(ben)次股東大會召開之前發布。

2、 特別決議議案：1

3、 對中(zhong)小投資者(zhe)單獨計票(piao)的議案：5.00、6.00、7.00

4、 涉及關聯(lian)股(gu)東回避表決的議(yi)案：3

應(ying)回避(bi)表決的關聯股東名稱：安徽建工(gong)集(ji)團控股有(you)限公司

5、 涉及優先(xian)股股東參與表決的議(yi)案：無

青島400電話三、 股東大會投票注意(yi)事項

(一) 本(ben)公司股(gu)(gu)東(dong)通過上海證券(quan)交易(yi)所股(gu)(gu)東(dong)大會網(wang)絡投(tou)(tou)票(piao)系統(tong)行(xing)(xing)使表決權的，既可以登(deng)(deng)陸交易(yi)系統(tong)投(tou)(tou)票(piao)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)（通過指定交易(yi)的證券(quan)公司交易(yi)終端）進行(xing)(xing)投(tou)(tou)票(piao)，也(ye)可以登(deng)(deng)陸互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)投(tou)(tou)票(piao)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)（網(wang)址：vote.sseinfo.com）進行(xing)(xing)投(tou)(tou)票(piao)。首(shou)次登(deng)(deng)陸互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)投(tou)(tou)票(piao)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)進行(xing)(xing)投(tou)(tou)票(piao)的，投(tou)(tou)資(zi)者需要完(wan)成股(gu)(gu)東(dong)身份認(ren)證。具體(ti)操作請(qing)見(jian)互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)投(tou)(tou)票(piao)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)網(wang)站說明(ming)。

(二(er)) 股(gu)東(dong)(dong)通過上(shang)海證券交易(yi)所(suo)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會網絡投票系統(tong)行使表決權(quan)，如果其(qi)擁(yong)有(you)多個股(gu)東(dong)(dong)賬戶(hu)(hu)，可以使用(yong)持有(you)公司股(gu)票的任一股(gu)東(dong)(dong)賬戶(hu)(hu)參加網絡投票。投票后(hou)，視為其(qi)全(quan)部股(gu)東(dong)(dong)賬戶(hu)(hu)下的相(xiang)同類別普通股(gu)或相(xiang)同品(pin)種優先(xian)股(gu)均(jun)已分別投出同一意見(jian)的表決票。

(三) 股東所投(tou)選舉票(piao)數超過(guo)其擁有的(de)(de)選舉票(piao)數的(de)(de)，或者在差(cha)額選舉中投(tou)票(piao)超過(guo)應選人數的(de)(de)，其對該(gai)項議案所投(tou)的(de)(de)選舉票(piao)視為無(wu)效(xiao)投(tou)票(piao)。

(四) 同(tong)一(yi)表(biao)決(jue)權(quan)通過現(xian)場、本所(suo)網(wang)絡投票平(ping)臺(tai)或其他方式重(zhong)復進行表(biao)決(jue)的(de)，以第一(yi)次投票結果為(wei)準。

(五) 股東對所(suo)有議案均(jun)表決完畢才能提(ti)交。

(六(liu)) 采用累(lei)積投票制(zhi)選(xuan)舉董(dong)事(shi)(shi)(shi)、獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)和監(jian)事(shi)(shi)(shi)的投票方(fang)式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權(quan)登(deng)記日收市(shi)后(hou)在中(zhong)國證券登(deng)記結算有限責任公(gong)司上海分公(gong)司登(deng)記在冊的公(gong)司股東(dong)有權(quan)出席股東(dong)大(da)會(hui)（具體情(qing)況詳(xiang)見下(xia)表），并可以(yi)以(yi)書面形(xing)式委(wei)托代理人(ren)出席會(hui)議(yi)和參加(jia)表決(jue)。該代理人(ren)不(bu)必是公(gong)司股東(dong)。

(二) 公司(si)董事、監(jian)事和高級管(guan)理人(ren)員。

(三(san)) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）個人(ren)(ren)股(gu)(gu)東親自出(chu)席會議的(de)應持有本(ben)人(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)及股(gu)(gu)東帳戶卡；委托代(dai)理人(ren)(ren)持本(ben)人(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)、授權委托書、授權人(ren)(ren)股(gu)(gu)東帳戶卡登記(ji)。

（二）法人股東出(chu)席會(hui)議的應出(chu)示(shi)營業(ye)執(zhi)照(zhao)復印件(jian)、法定(ding)代表人授(shou)權(quan)委托書(shu)、股東帳戶(hu)卡、出(chu)席人身份證。

（三）出(chu)席會議者可在登(deng)記時間內(nei)親自或委(wei)托代表(biao)人在登(deng)記地點進行登(deng)記，異地股(gu)東(dong)也可以(yi)于2021年9月18日(ri)前以(yi)傳真或郵寄方式登(deng)記,未登(deng)記不影(ying)響在股(gu)權登(deng)記日(ri)在冊(ce)的股(gu)東(dong)出(chu)席股(gu)東(dong)大會。

（五）登記地點：合肥市黃山(shan)路459號安(an)建國際大廈公司證(zheng)券事務部(bu)。

六、 其他事項

（一）會(hui)期(qi)一天(tian),與會(hui)股東交(jiao)通及食宿(su)費自理。

（二）聯系人(ren)：許(xu)麗、儲誠焰

電話：0551-62865300

傳真：0551-62865010

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投(tou)(tou)票(piao)制選(xuan)舉董(dong)事、獨(du)立(li)董(dong)事和監事的投(tou)(tou)票(piao)方式說(shuo)明(ming)

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽建工集團股份(fen)有限公(gong)司：

茲委托 先生（女士(shi)）代(dai)表本單(dan)位（或本人）出席2021年9月22日召開的貴公司2021年第三次臨時股東(dong)大會，并代(dai)為行使表決(jue)權。

委托人(ren)持普(pu)通股數：

委(wei)托人持(chi)優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名(ming)(ming)（蓋(gai)章）： 受托人簽名(ming)(ming)：

委托人(ren)身(shen)份證號(hao)： 受托人(ren)身(shen)份證號(hao)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人(ren)(ren)應(ying)在(zai)委托書(shu)中“同意(yi)”、“反對(dui)”或“棄(qi)權(quan)”意(yi)向中選擇一個并打(da)“√”，對(dui)于委托人(ren)(ren)在(zai)本授權(quan)委托書(shu)中未作具體指示的，受托人(ren)(ren)有權(quan)按(an)自己的意(yi)愿進(jin)行(xing)表決。

附件2采用累積(ji)投票制選舉董事、獨立董事和監事的(de)投票方式說明(ming)

一、股東大會董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)選(xuan)舉、獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)選(xuan)舉、監事(shi)會候(hou)選(xuan)人(ren)選(xuan)舉作(zuo)為議(yi)案組分別進行編號。投資者應(ying)針對各議(yi)案組下每位候(hou)選(xuan)人(ren)進行投票。

二(er)、申報股(gu)(gu)數(shu)代表選(xuan)舉票(piao)數(shu)。對于(yu)(yu)每個議(yi)案組，股(gu)(gu)東(dong)每持有(you)一股(gu)(gu)即擁有(you)與該(gai)(gai)議(yi)案組下應選(xuan)董(dong)事(shi)或監(jian)事(shi)人數(shu)相等(deng)的投票(piao)總數(shu)。如某股(gu)(gu)東(dong)持有(you)上市公司100股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)，該(gai)(gai)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)應選(xuan)董(dong)事(shi)10名(ming)，董(dong)事(shi)候選(xuan)人有(you)12名(ming)，則該(gai)(gai)股(gu)(gu)東(dong)對于(yu)(yu)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)選(xuan)舉議(yi)案組，擁有(you)1000股(gu)(gu)的選(xuan)舉票(piao)數(shu)。

三、股(gu)東(dong)應以(yi)每(mei)個議案組(zu)的選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)數(shu)(shu)為限進行投票(piao)(piao)。股(gu)東(dong)根(gen)據(ju)自己的意愿進行投票(piao)(piao)，既可(ke)以(yi)把選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)數(shu)(shu)集中投給某一候(hou)選(xuan)(xuan)人，也可(ke)以(yi)按照任意組(zu)合投給不同的候(hou)選(xuan)(xuan)人。投票(piao)(piao)結束后，對每(mei)一項議案分別累(lei)積計算得票(piao)(piao)數(shu)(shu)。

四、示例：

某上(shang)市公司(si)召開股東大會采用累(lei)積投票制(zhi)對進行(xing)董(dong)事(shi)會、監(jian)(jian)事(shi)會改(gai)選(xuan)(xuan)，應(ying)選(xuan)(xuan)董(dong)事(shi)5名(ming)，董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)有6名(ming)；應(ying)選(xuan)(xuan)獨立董(dong)事(shi)2名(ming)，獨立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)有3名(ming)；應(ying)選(xuan)(xuan)監(jian)(jian)事(shi)2名(ming)，監(jian)(jian)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)有3名(ming)。需投票表決的(de)事(shi)項如下：

某投(tou)資(zi)者(zhe)在(zai)(zai)股權(quan)登(deng)記日收盤時持有該公(gong)司100股股票(piao)，采用累積(ji)投(tou)票(piao)制，他（她）在(zai)(zai)議案(an)4.00“關于(yu)(yu)選(xuan)舉董(dong)事的議案(an)”就有500票(piao)的表決(jue)權(quan)，在(zai)(zai)議案(an)5.00“關于(yu)(yu)選(xuan)舉獨立董(dong)事的議案(an)”有200票(piao)的表決(jue)權(quan)，在(zai)(zai)議案(an)6.00“關于(yu)(yu)選(xuan)舉監(jian)事的議案(an)”有200票(piao)的表決(jue)權(quan)。

該投(tou)資者可以(yi)(yi)以(yi)(yi)500票為(wei)限(xian)，對議案4.00按(an)自己的意愿表決。他（她(ta)）既可以(yi)(yi)把500票集中投(tou)給某一位候選(xuan)人，也可以(yi)(yi)按(an)照任(ren)意組(zu)合分散(san)投(tou)給任(ren)意候選(xuan)人。 如表所示(shi)：

證券(quan)簡稱：安(an)徽建(jian)工 證券(quan)代碼：600502 編號：2021-065

安徽建工集團股份有限公(gong)司

關于董事(shi)會、監事(shi)會換屆選(xuan)舉的公告

一、董事會

鑒于(yu)安徽建工集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任期屆(jie)滿，依(yi)據《公(gong)司(si)法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(gui)則》及《公(gong)司(si)章程》等相(xiang)關規(gui)定(ding)，應按程序進行董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉工作(zuo)。公(gong)司(si)第(di)(di)(di)八(ba)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)將由9名董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)組成，其中非(fei)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)6名、獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)3名。董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)提名委員會(hui)(hui)對(dui)第(di)(di)(di)八(ba)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人的(de)任職(zhi)資格進行審查，公(gong)司(si)于(yu)2021年(nian)9月3日召開(kai)第(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)四十六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)提名第(di)(di)(di)八(ba)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非(fei)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人的(de)議(yi)案》、《關于(yu)提名第(di)(di)(di)八(ba)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人的(de)議(yi)案》，第(di)(di)(di)八(ba)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人名單如(ru)下（簡歷(li)詳見附件）：

（一）提名趙(zhao)時運(yun)先(xian)(xian)生(sheng)、劉家靜先(xian)(xian)生(sheng)、牛曙東先(xian)(xian)生(sheng)、楊廣亮(liang)先(xian)(xian)生(sheng)、戴良軍先(xian)(xian)生(sheng)和李有貴(gui)先(xian)(xian)生(sheng)為公(gong)司第八屆董事會非獨立董事候(hou)選人。

（二(er)）提(ti)名魯煒(wei)先生(sheng)、盛(sheng)明泉先生(sheng)和汪金蘭女士為公司第八屆董事(shi)會獨立董事(shi)候(hou)選人(ren)。

公(gong)(gong)司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)對上(shang)(shang)述議(yi)(yi)案發表了獨(du)立意(yi)見：本次董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會換屆選舉(ju)的(de)(de)(de)程序規(gui)(gui)范(fan)，符(fu)合《公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》、《公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定。經(jing)過(guo)對董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人資格的(de)(de)(de)審查，充(chong)分了解(jie)(jie)被(bei)提名人職(zhi)業、學歷、職(zhi)稱、工(gong)作經(jing)歷、兼職(zhi)等情(qing)(qing)況后(hou)，認為各(ge)候(hou)選人具備擔任(ren)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)資格和能力，未發現有(you)《公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》等規(gui)(gui)定不(bu)得(de)任(ren)職(zhi)的(de)(de)(de)情(qing)(qing)形，不(bu)存在被(bei)中國證(zheng)監會確認為市場禁入者(zhe)且禁入尚未解(jie)(jie)除的(de)(de)(de)情(qing)(qing)形，未受過(guo)證(zheng)監會及(ji)其(qi)他(ta)有(you)關(guan)(guan)部門的(de)(de)(de)處罰和證(zheng)券交易(yi)所懲戒。獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人符(fu)合法律法規(gui)(gui)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定，具備中國證(zheng)監會《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見》和《上(shang)(shang)海證(zheng)券交易(yi)所上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)備案及(ji)培訓工(gong)作指(zhi)(zhi)引》所要求的(de)(de)(de)任(ren)職(zhi)資格。

公(gong)司向上海證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所報送獨立董事候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)的(de)有關材料，獨立董事候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)需(xu)經上海證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所備案無(wu)異議(yi)(yi)后方可提交(jiao)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)(yi)，并以(yi)累積投(tou)票(piao)制方式選(xuan)舉(ju)產(chan)生，任(ren)期自(zi)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)(yi)通過之日起三(san)年(nian)。獨立董事候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)聲(sheng)明及提名(ming)人(ren)聲(sheng)明詳見公(gong)司于上海證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所網站（www.sse.com.cn）發布的(de)相關公(gong)告。股(gu)(gu)東大(da)會(hui)選(xuan)舉(ju)產(chan)生新一屆董事會(hui)之前，公(gong)司第(di)七屆董事會(hui)繼續履行(xing)職責。

二、監事會

鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任期屆滿(man)，根據《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》等相關(guan)規(gui)定，應按程(cheng)(cheng)序進(jin)行(xing)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選(xuan)(xuan)舉(ju)。2021年(nian)(nian)9月3日，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)召開第(di)(di)(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)二十二次會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過(guo)(guo)了《關(guan)于提名公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)(di)八屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非職(zhi)(zhi)工(gong)代表監(jian)事(shi)(shi)(shi)的議案》，提名龔志酬(chou)先(xian)(xian)生、賀(he)磊(lei)先(xian)(xian)生和陳仁忠先(xian)(xian)生為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)(di)八屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非職(zhi)(zhi)工(gong)代表監(jian)事(shi)(shi)(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)，各候選(xuan)(xuan)人(ren)簡歷詳(xiang)見附件(jian)。上(shang)述(shu)監(jian)事(shi)(shi)(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)將(jiang)提交(jiao)(jiao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議，以累積投票制方式選(xuan)(xuan)舉(ju)后，與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)(zhi)工(gong)民主(zhu)選(xuan)(xuan)舉(ju)產生的職(zhi)(zhi)工(gong)代表監(jian)事(shi)(shi)(shi)共同組(zu)成公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)(di)八屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)，任期自(zi)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)選(xuan)(xuan)舉(ju)通(tong)過(guo)(guo)之日起(qi)三年(nian)(nian)。上(shang)述(shu)候選(xuan)(xuan)人(ren)不存在(zai)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》規(gui)定的不得(de)擔(dan)任公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)的情(qing)形，未受到中國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)的行(xing)政處(chu)罰或證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所懲戒，不存在(zai)上(shang)海(hai)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所認定不適合擔(dan)任上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)的其(qi)他情(qing)況。

附件：

相關人員簡歷

一、 非獨立董事(shi)候(hou)選人簡(jian)歷

趙(zhao)時運先(xian)生：中國國籍，1963年生，研究生學(xue)歷、工(gong)程碩(shuo)士，正高級工(gong)程師。曾任(ren)(ren)中煤特(te)殊(shu)工(gong)程公(gong)(gong)司(si)技術員、分(fen)公(gong)(gong)司(si)經(jing)(jing)理(li)(li)、副總經(jing)(jing)理(li)(li)、黨委(wei)(wei)副書(shu)(shu)記(ji)(ji)、總經(jing)(jing)理(li)(li)，中煤特(te)殊(shu)鑿井（集團(tuan)(tuan)）有限(xian)(xian)責任(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)黨委(wei)(wei)書(shu)(shu)記(ji)(ji)、董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)，中煤礦山建(jian)(jian)設集團(tuan)(tuan)有限(xian)(xian)責任(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)黨委(wei)(wei)副書(shu)(shu)記(ji)(ji)、副董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)、總經(jing)(jing)理(li)(li)，安(an)徽(hui)省水利(li)建(jian)(jian)筑工(gong)程總公(gong)(gong)司(si)黨委(wei)(wei)書(shu)(shu)記(ji)(ji)、總經(jing)(jing)理(li)(li)，安(an)徽(hui)水利(li)開發股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)，安(an)徽(hui)建(jian)(jian)工(gong)集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)黨委(wei)(wei)副書(shu)(shu)記(ji)(ji)、副董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)、總經(jing)(jing)理(li)(li)、黨委(wei)(wei)書(shu)(shu)記(ji)(ji)、董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)。現(xian)任(ren)(ren)安(an)徽(hui)建(jian)(jian)工(gong)集團(tuan)(tuan)控股(gu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)黨委(wei)(wei)書(shu)(shu)記(ji)(ji)、董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)。

劉家靜(jing)先生：中國(guo)國(guo)籍，1963年(nian)生，研究(jiu)生學歷(li)，正高級工(gong)(gong)程(cheng)師。曾任(ren)安(an)徽(hui)省第(di)三建(jian)筑(zhu)工(gong)(gong)程(cheng)公司定(ding)額(e)員、分公司技術負責人、項目經理(li)(li)(li)(li)、副(fu)經理(li)(li)(li)(li)、經理(li)(li)(li)(li)，安(an)徽(hui)三建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)有限公司副(fu)總經理(li)(li)(li)(li)、黨(dang)委(wei)副(fu)書記(ji)(ji)、總經理(li)(li)(li)(li)，安(an)徽(hui)建(jian)工(gong)(gong)集團公司總經理(li)(li)(li)(li)助理(li)(li)(li)(li)、黨(dang)委(wei)委(wei)員、副(fu)總經理(li)(li)(li)(li)、董事(shi)、黨(dang)委(wei)副(fu)書記(ji)(ji)、總經理(li)(li)(li)(li)。現任(ren)安(an)徽(hui)建(jian)工(gong)(gong)集團控(kong)股有限公司黨(dang)委(wei)副(fu)書記(ji)(ji)、董事(shi)、總經理(li)(li)(li)(li)。

牛(niu)曙東先生(sheng)：中(zhong)國國籍，1963年生(sheng)，大(da)專學(xue)歷，正(zheng)高級工(gong)(gong)程(cheng)師。曾任安(an)(an)徽省水利建(jian)筑(zhu)工(gong)(gong)程(cheng)總(zong)(zong)公(gong)(gong)司施(shi)工(gong)(gong)員、項目(mu)經(jing)理(li)(li)、分(fen)公(gong)(gong)司副(fu)經(jing)理(li)(li)、經(jing)理(li)(li)、黨(dang)總(zong)(zong)支書(shu)(shu)記，安(an)(an)徽省水利建(jian)筑(zhu)工(gong)(gong)程(cheng)總(zong)(zong)公(gong)(gong)司副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)、黨(dang)委委員、紀委書(shu)(shu)記，安(an)(an)徽水利開(kai)發股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事、副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)、監事會(hui)主席，安(an)(an)徽建(jian)工(gong)(gong)集團公(gong)(gong)司黨(dang)委委員、紀委書(shu)(shu)記、工(gong)(gong)會(hui)主席、黨(dang)委副(fu)書(shu)(shu)記。現任安(an)(an)徽建(jian)工(gong)(gong)集團控股(gu)有限(xian)公(gong)(gong)司黨(dang)委副(fu)書(shu)(shu)記、職(zhi)工(gong)(gong)董(dong)(dong)事、工(gong)(gong)會(hui)主席。

楊廣亮先生：中(zhong)國國籍，1964年生，大(da)學(xue)學(xue)歷，正高級工(gong)程師(shi)。曾任安(an)(an)徽(hui)省水(shui)利建(jian)筑工(gong)程總(zong)公(gong)(gong)司(si)施工(gong)員、股(gu)長、副(fu)主任、主任、常務副(fu)總(zong)經理、黨委(wei)(wei)(wei)委(wei)(wei)(wei)員；安(an)(an)徽(hui)水(shui)利開發股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)總(zong)經理、副(fu)董(dong)事(shi)(shi)長；安(an)(an)徽(hui)建(jian)工(gong)集團公(gong)(gong)司(si)黨委(wei)(wei)(wei)委(wei)(wei)(wei)員、董(dong)事(shi)(shi)、副(fu)總(zong)經理。現任安(an)(an)徽(hui)建(jian)工(gong)集團控股(gu)有限公(gong)(gong)司(si)黨委(wei)(wei)(wei)委(wei)(wei)(wei)員、董(dong)事(shi)(shi)、副(fu)總(zong)經理。

戴(dai)良(liang)軍(jun)先(xian)生(sheng)：中國國籍，1963年生(sheng)，研究生(sheng)學歷、工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)學博士，正高級工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程師。曾任(ren)安(an)(an)徽省(sheng)(sheng)公(gong)(gong)(gong)路(lu)橋梁工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)一工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程處工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程師、副(fu)(fu)主任(ren)；安(an)(an)徽省(sheng)(sheng)公(gong)(gong)(gong)路(lu)橋梁工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)分公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)黨(dang)支部書記、經(jing)理(li)，安(an)(an)徽省(sheng)(sheng)公(gong)(gong)(gong)路(lu)橋梁工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)經(jing)理(li)助(zhu)理(li)、副(fu)(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)、總(zong)(zong)經(jing)理(li)，安(an)(an)徽省(sheng)(sheng)路(lu)橋工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)黨(dang)委(wei)副(fu)(fu)書記、副(fu)(fu)董(dong)事長、總(zong)(zong)經(jing)理(li)，安(an)(an)徽建(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)黨(dang)委(wei)委(wei)員、副(fu)(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)、總(zong)(zong)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程師、董(dong)事。現任(ren)安(an)(an)徽建(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)集(ji)團(tuan)控股有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)黨(dang)委(wei)委(wei)員、董(dong)事、副(fu)(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)、總(zong)(zong)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程師。

李有(you)(you)貴先生：中國國籍，1971年生，大學學歷、管理(li)學學士，高級會(hui)計師、注(zhu)(zhu)冊會(hui)計師、一級建造師、注(zhu)(zhu)冊資產(chan)評(ping)估師，安(an)(an)(an)徽省(sheng)會(hui)計領(ling)軍人(ren)才(cai)，安(an)(an)(an)徽省(sheng)538英才(cai)工(gong)程(cheng)(cheng)領(ling)軍人(ren)才(cai)。曾任(ren)(ren)安(an)(an)(an)徽省(sheng)疏浚(jun)公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)計、項目副(fu)(fu)經(jing)(jing)理(li)、項目經(jing)(jing)理(li)、工(gong)程(cheng)(cheng)處副(fu)(fu)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、黨(dang)支部書(shu)記(ji)，安(an)(an)(an)徽恒(heng)通交通工(gong)程(cheng)(cheng)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)財務經(jing)(jing)理(li)，安(an)(an)(an)徽省(sheng)路橋集(ji)團(tuan)工(gong)程(cheng)(cheng)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)財務審計部部長(chang)，安(an)(an)(an)徽建工(gong)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)資產(chan)運營部主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、監事會(hui)辦事處主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、上市辦主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、財務資產(chan)部主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、投資運營部主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、副(fu)(fu)總經(jing)(jing)理(li)。現任(ren)(ren)安(an)(an)(an)徽建工(gong)集(ji)團(tuan)控股有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)副(fu)(fu)總會(hui)計師、安(an)(an)(an)徽建工(gong)小額貸(dai)款有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長(chang)、安(an)(an)(an)建商業保(bao)理(li)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長(chang)。

二、 獨立(li)董事候選人簡歷

魯煒先生：中(zhong)(zhong)國(guo)國(guo)籍(ji)，1957年生，中(zhong)(zhong)國(guo)科(ke)學(xue)(xue)(xue)(xue)技(ji)(ji)術(shu)大(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)工學(xue)(xue)(xue)(xue)碩士(shi)、管理科(ke)學(xue)(xue)(xue)(xue)與(yu)工程博士(shi)。曾赴美(mei)國(guo)賓(bin)州大(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)沃(wo)頓商(shang)(shang)學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)、加拿大(da)國(guo)際(ji)基金會/多倫(lun)多大(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)、澳(ao)大(da)利亞悉(xi)尼大(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)商(shang)(shang)學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)及菲律賓(bin)IIRR 學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)進修(xiu)。曾在中(zhong)(zhong)國(guo)科(ke)學(xue)(xue)(xue)(xue)技(ji)(ji)術(shu)大(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)管理學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)統計(ji)金融(rong)系任教(jiao)，歷任中(zhong)(zhong)國(guo)科(ke)學(xue)(xue)(xue)(xue)技(ji)(ji)術(shu)大(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)管理學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)院(yuan)(yuan)長助理、香港(gang)Epro科(ke)技(ji)(ji)公(gong)(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)、國(guo)元證券股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)、荃銀(yin)高科(ke)股(gu)份公(gong)(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)。現(xian)任法國(guo)Skema商(shang)(shang)學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)（蘇(su)州校區）External教(jiao)授(shou)，兼任金信基金管理有(you)限公(gong)(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)。

盛明泉先生：中國國籍，1963年生，天津財經(jing)大(da)學(xue)(xue)會(hui)(hui)計學(xue)(xue)博(bo)士，南開大(da)學(xue)(xue)工(gong)商管(guan)理博(bo)士后。曾任安(an)徽(hui)財經(jing)大(da)學(xue)(xue)科研處(chu)處(chu)長(chang)、會(hui)(hui)計學(xue)(xue)院院長(chang)。現任安(an)徽(hui)財經(jing)大(da)學(xue)(xue)公(gong)(gong)司治理與(yu)資(zi)本效率(lv)研究院院長(chang)、教(jiao)授、博(bo)士生導師（兼）、校學(xue)(xue)術委員會(hui)(hui)副主任委員，兼任中國注冊會(hui)(hui)計師協會(hui)(hui)教(jiao)育(yu)培訓委員會(hui)(hui)委員、中國商業會(hui)(hui)計學(xue)(xue)會(hui)(hui)常務理事、安(an)徽(hui)安(an)凱(kai)汽車股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司獨(du)(du)立董(dong)(dong)事、凱(kai)盛科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司獨(du)(du)立董(dong)(dong)事、上海秦森園林股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司獨(du)(du)立董(dong)(dong)事、安(an)徽(hui)鳳凰濾(lv)清器股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司獨(du)(du)立董(dong)(dong)事。

汪金蘭女士：中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)籍，1966年生(sheng)，武漢大學(xue)(xue)(xue)法(fa)(fa)學(xue)(xue)(xue)博(bo)士。現(xian)任(ren)安徽大學(xue)(xue)(xue)法(fa)(fa)學(xue)(xue)(xue)院教授、博(bo)士生(sheng)導師，兼任(ren)中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際私法(fa)(fa)學(xue)(xue)(xue)會(hui)(hui)常務理事(shi)、安徽省(sheng)法(fa)(fa)學(xue)(xue)(xue)會(hui)(hui)國(guo)(guo)際法(fa)(fa)學(xue)(xue)(xue)會(hui)(hui)副會(hui)(hui)長(chang)、中(zhong)國(guo)(guo)貿促會(hui)(hui)調解中(zhong)心調解員(yuan)、合肥仲裁(cai)委仲裁(cai)員(yuan)、東華(hua)工程(cheng)科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司非獨立董事(shi)、同興環保科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司獨立董事(shi)。

三、 非(fei)職(zhi)工代表監事候選人簡歷(li)

龔志酬先生：中國國籍，1966年生，大學學歷，高(gao)級政(zheng)工(gong)師。曾任(ren)(ren)(ren)安徽(hui)(hui)(hui)省白湖勞改工(gong)作局管教(jiao)干事，安徽(hui)(hui)(hui)省建(jian)筑機械(xie)廠(chang)保(bao)衛科干事、副(fu)(fu)科長(chang)、保(bao)衛處處長(chang)、人(ren)武部(bu)部(bu)長(chang)、辦公室主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)，安徽(hui)(hui)(hui)建(jian)工(gong)集團(tuan)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)信(xin)訪(fang)辦、保(bao)衛部(bu)主(zhu)(zhu)辦、主(zhu)(zhu)管、副(fu)(fu)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)、主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)、紀委副(fu)(fu)書(shu)記(ji)、紀檢(jian)監察室主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)，本公司(si)(si)紀檢(jian)監察室主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)。現(xian)任(ren)(ren)(ren)本公司(si)(si)黨(dang)委委員(yuan)、紀委書(shu)記(ji)，安徽(hui)(hui)(hui)建(jian)工(gong)集團(tuan)控股有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)紀委副(fu)(fu)書(shu)記(ji)。

賀磊先生：中(zhong)國國籍，1978年生，大(da)學學歷，高級工程(cheng)(cheng)師。曾任鳳臺(tai)縣治淮(huai)工程(cheng)(cheng)指揮部技術(shu)員，鳳臺(tai)縣水利(li)局工程(cheng)(cheng)股(gu)副(fu)股(gu)長(chang)，鳳臺(tai)縣永幸(xing)河(he)灌區管理總(zong)站(zhan)副(fu)站(zhan)長(chang)，鳳臺(tai)縣永幸(xing)河(he)灌區管理處副(fu)主任。現任鳳臺(tai)縣水利(li)投資(zi)有限責(ze)任公司總(zong)經理、鳳臺(tai)縣永幸(xing)河(he)灌區管理中(zhong)心主任、鳳臺(tai)縣永幸(xing)河(he)灌區管理處主任兼黨總(zong)支書記。

陳(chen)仁(ren)忠先生(sheng)：中國(guo)(guo)國(guo)(guo)籍，1968年(nian)生(sheng)，本科學歷(li)。曾任(ren)金寨(zhai)縣(xian)青山水(shui)電站班長、股(gu)長、副(fu)站長兼工會主席，金寨(zhai)縣(xian)豐坪(ping)水(shui)電站站長，金寨(zhai)水(shui)電開發有限責(ze)任(ren)公司副(fu)經理(li)兼任(ren)機關(guan)支部書(shu)記。現(xian)任(ren)金寨(zhai)水(shui)電開發有限責(ze)任(ren)公司經理(li)兼任(ren)總支部書(shu)記。

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2021-067

安徽建工集團股份有限公司

關(guan)于設立安建舒(shu)城私募股(gu)權投資基金合(he)伙企業(ye)（有限合(he)伙）暨關(guan)聯交易的公告(gao)

● 至本次關(guan)聯交(jiao)(jiao)易公(gong)(gong)(gong)告(gao)日為止(zhi)，過(guo)去(qu)12個(ge)月內(nei)(nei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與同一關(guan)聯人安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)建(jian)(jian)(jian)工集團控(kong)股(gu)(gu)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)發生同類關(guan)聯交(jiao)(jiao)易金額2.12億元。本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)所屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)省(sheng)路(lu)橋工程(cheng)集團有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)責任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)省(sheng)公(gong)(gong)(gong)路(lu)橋梁工程(cheng)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)和安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)省(sheng)路(lu)橋試(shi)驗(yan)檢測有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬與安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)建(jian)(jian)(jian)工集團控(kong)股(gu)(gu)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“建(jian)(jian)(jian)工控(kong)股(gu)(gu)”）、安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)省(sheng)交(jiao)(jiao)通控(kong)股(gu)(gu)集團有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)省(sheng)高(gao)路(lu)建(jian)(jian)(jian)設有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)省(sheng)經工建(jian)(jian)(jian)設集團有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、宣城(cheng)市交(jiao)(jiao)通投(tou)資有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)共(gong)同出資組建(jian)(jian)(jian)安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)省(sheng)宣涇高(gao)速公(gong)(gong)(gong)路(lu)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)責任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，投(tou)資建(jian)(jian)(jian)設宣城(cheng)至涇縣高(gao)速公(gong)(gong)(gong)路(lu)建(jian)(jian)(jian)設項目（一期），具體內(nei)(nei)容(rong)詳見(jian)《安(an)(an)徽(hui)(hui)(hui)(hui)建(jian)(jian)(jian)工關(guan)于與關(guan)聯方(fang)投(tou)資參股(gu)(gu)項目公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)投(tou)資建(jian)(jian)(jian)設高(gao)速公(gong)(gong)(gong)路(lu)項目暨關(guan)聯交(jiao)(jiao)易的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（2020-070）。該事項已經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)七屆董事會(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議審議通過(guo)。

● 本次(ci)交(jiao)易金額超過3,000萬元，且(qie)超過公(gong)司2020年度經審(shen)計凈(jing)資產(chan)的5%，因此本次(ci)交(jiao)易尚須提(ti)交(jiao)公(gong)司股東大會審(shen)議。

一、關聯交易概述

為保障公(gong)司(si)重點(dian)基礎設(she)施(shi)項目建(jian)設(she)，本(ben)公(gong)司(si)擬與安(an)(an)徽建(jian)工(gong)資(zi)本(ben)管理有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“安(an)(an)建(jian)資(zi)本(ben)”）、光(guang)大興隴信托有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“光(guang)大興隴”，代表產品(pin)）發起設(she)立“安(an)(an)建(jian)舒城(cheng)私募股(gu)權投(tou)資(zi)基金合(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)(huo)），其(qi)中本(ben)公(gong)司(si)作(zuo)(zuo)為有(you)限(xian)合(he)伙(huo)(huo)人（LP1）認(ren)繳(jiao)99,950萬(wan)元(yuan)（占(zhan)比49.975%），光(guang)大興隴作(zuo)(zuo)為有(you)限(xian)合(he)伙(huo)(huo)人（LP2）認(ren)繳(jiao)99,950萬(wan)元(yuan)（占(zhan)比49.975%），安(an)(an)建(jian)資(zi)本(ben)作(zuo)(zuo)為普通合(he)伙(huo)(huo)人（GP）認(ren)繳(jiao)100萬(wan)元(yuan)（占(zhan)比0.05%）。

因(yin)安建(jian)資本是安建(jian)商(shang)業保(bao)理(li)(li)有(you)限公(gong)司(si)(si)的全資子公(gong)司(si)(si)，同(tong)時安建(jian)商(shang)業保(bao)理(li)(li)有(you)限公(gong)司(si)(si)是本公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)安徽建(jian)工集團(tuan)控股有(you)限公(gong)司(si)(si)實際控制的公(gong)司(si)(si)，故根據《上海證(zheng)券交易所上市公(gong)司(si)(si)關聯交易實施指(zhi)引》的相關規定，安建(jian)資本為公(gong)司(si)(si)的關聯方，本次交易構成(cheng)關聯交易。

本(ben)次交易對公司(si)不構成(cheng)《上市(shi)公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》規定的(de)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)，不構成(cheng)重(zhong)組(zu)上市(shi)。

二、關聯方基本情況

1、安(an)徽建工集團控股有(you)限公司

統一社(she)會信用(yong)代碼： 91340300149861466W；

類(lei)型：有限責任公司(si)(國(guo)有獨資)；

住(zhu)所：合肥(fei)市蜀山(shan)(shan)區黃山(shan)(shan)路459號(hao)安建國際大(da)廈；

法定代表人：趙時運；

成立日期： 1989年06月30日；

注冊資(zi)本：391,063.25萬元；

股東及出資比例：安徽(hui)省國資委100%出資；

經營(ying)范圍(wei)：投資(zi)及投資(zi)管理；企業管理咨詢(xun)；技(ji)術信息中介(jie)咨詢(xun)。（依法(fa)須經批(pi)準(zhun)的項目，經相關部門批(pi)準(zhun)后方(fang)可(ke)開展經營(ying)活動）

最近一年(nian)經審計主要(yao)財務數據：截至2020年(nian)末，建工控股合(he)并報表資(zi)產總(zong)額11,335,765.25萬(wan)元(yuan)，凈資(zi)產1,879,519.39萬(wan)元(yuan)；2020年(nian)度(du)實現營(ying)業收入6,220,400.94萬(wan)元(yuan)，凈利(li)潤139,830.85萬(wan)元(yuan)。

2、安建(jian)商業保理(li)有限公司

統一社(she)會信用代碼：91440300359965490C；

成立日期(qi)：2016年01月29日；

企業類型：有限責任公司；

注冊資本：2億元；

股(gu)東及出(chu)資(zi)比例：建(jian)工控股(gu)認(ren)繳出(chu)資(zi)11,000萬(wan)元(yuan)，占注冊(ce)(ce)資(zi)本(ben)(ben)的(de)(de)55%；中(zhong)核聯辰（北京）投資(zi)有(you)限公司(si)(si)認(ren)繳出(chu)資(zi)5,000萬(wan)元(yuan)，占注冊(ce)(ce)資(zi)本(ben)(ben)的(de)(de)25%；中(zhong)核新能源投資(zi)有(you)限公司(si)(si)認(ren)繳出(chu)資(zi)4,000萬(wan)元(yuan)，占注冊(ce)(ce)資(zi)本(ben)(ben)的(de)(de)20%。

住所:深圳市前海(hai)深港(gang)合作區(qu)前灣一路1號A棟201室(shi)；

經(jing)營(ying)(ying)范(fan)圍:保付代理（非銀行融(rong)(rong)資類）；供(gong)應鏈管理；信(xin)息(xi)咨詢（不含(han)限制(zhi)項(xiang)目(mu)）；信(xin)用風險管理平臺系統的(de)技(ji)術開發(fa)；投資咨詢、經(jing)濟信(xin)息(xi)咨詢、企(qi)業管理咨詢（以上(shang)均不含(han)限制(zhi)項(xiang)目(mu)）；股權投資；金(jin)融(rong)(rong)信(xin)息(xi)咨詢、提供(gong)金(jin)融(rong)(rong)中介服務、接受金(jin)融(rong)(rong)機(ji)構委(wei)托(tuo)從事(shi)金(jin)融(rong)(rong)外包服務（根據法(fa)律、行政法(fa)規、國(guo)務院決定(ding)(ding)等規定(ding)(ding)需(xu)要審(shen)批的(de)，依法(fa)取得相關審(shen)批文(wen)件后(hou)方可經(jing)營(ying)(ying)）；國(guo)內貿易(yi)（不含(han)專(zhuan)營(ying)(ying)、專(zhuan)控(kong)、專(zhuan)賣(mai)商品）；經(jing)營(ying)(ying)進出口業務（法(fa)律、行政法(fa)規、國(guo)務院決定(ding)(ding)禁止的(de)項(xiang)目(mu)除(chu)外，限制(zhi)的(de)項(xiang)目(mu)須(xu)取得許可后(hou)方可經(jing)營(ying)(ying)）。

最近一年經審計(ji)主要財務數據：截至2020年末，安(an)建(jian)保理(li)資(zi)產總額296,486.18萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈資(zi)產35,759.99萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；2020年度實現營業收入23,119.93萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈利潤11,234.31萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

3、安徽建(jian)工(gong)資本管理有限公司

統(tong)一社(she)會信用(yong)代碼(ma)：91340100MA2N2MYA0H；

成立日(ri)(ri)期(qi)：2016年11月07日(ri)(ri)；

注冊資本：2000萬元；

股東及出資比例：安建(jian)商業保理有(you)限公司100%出資；

住所：合肥(fei)市高(gao)新(xin)區創新(xin)大道(dao)2800號創新(xin)產(chan)業(ye)園(yuan)二期E1棟836；

經營(ying)范圍：股(gu)權投資(zi)管理(li)，股(gu)權投資(zi)，項(xiang)(xiang)目(mu)投資(zi)；資(zi)產管理(li)。（依法須經批準的項(xiang)(xiang)目(mu)，經相關部門(men)批準后方(fang)可開展(zhan)經營(ying)活動）。

最近一年經審計主要財(cai)務數據：截至(zhi)2020年末，安建資本資產(chan)總額3,151.75萬(wan)元，凈資產(chan)2,096.89萬(wan)元；2020年度實現(xian)營業收入122.36萬(wan)元，凈利潤5.68萬(wan)元。

三(san)、其他(ta)投資(zi)人(ren)基本情況

公司名稱(cheng)：光(guang)大興隴信托有限責任公司；

統(tong)一社會信用代碼：916200002243334029；

成立日(ri)期(qi)：2002年08月05日(ri)；

注冊(ce)資本：841819.05萬元；

住(zhu)所：甘肅省(sheng)蘭州市(shi)城關區(qu)東(dong)崗西路555號；

經(jing)營(ying)范圍：本(ben)(ben)外幣(bi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)：資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)信(xin)(xin)(xin)托；動產(chan)(chan)信(xin)(xin)(xin)托；不動產(chan)(chan)信(xin)(xin)(xin)托；有(you)(you)價證(zheng)券(quan)信(xin)(xin)(xin)托；其(qi)(qi)他財(cai)產(chan)(chan)或(huo)(huo)(huo)財(cai)產(chan)(chan)權(quan)信(xin)(xin)(xin)托；作為(wei)投資(zi)(zi)(zi)基金(jin)(jin)或(huo)(huo)(huo)者(zhe)基金(jin)(jin)管理(li)公司(si)的(de)發(fa)起人(ren)從事投資(zi)(zi)(zi)基金(jin)(jin)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)；經(jing)營(ying)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)重組(zu)、購(gou)并及項目融資(zi)(zi)(zi)、公司(si)理(li)財(cai)、財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)顧問等業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)；受(shou)托經(jing)營(ying)國務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)院(yuan)有(you)(you)關本(ben)(ben)部門(men)批(pi)準的(de)證(zheng)券(quan)承(cheng)銷(xiao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)；辦(ban)理(li)居間、咨詢(xun)、資(zi)(zi)(zi)信(xin)(xin)(xin)調查等業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)；代保(bao)管及保(bao)管箱業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)；以存放(fang)同(tong)(tong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、拆(chai)放(fang)同(tong)(tong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、貸款、租(zu)賃、投資(zi)(zi)(zi)方式運用固(gu)有(you)(you)財(cai)產(chan)(chan)；以固(gu)有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)為(wei)他人(ren)提供擔(dan)保(bao)；從事同(tong)(tong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)拆(chai)借業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)；以固(gu)有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)從事股權(quan)投資(zi)(zi)(zi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)；開辦(ban)特定目的(de)信(xin)(xin)(xin)托業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)（管理(li)特定目的(de)信(xin)(xin)(xin)托財(cai)產(chan)(chan)并發(fa)行資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)支持證(zheng)券(quan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)）；開辦(ban)受(shou)托境外理(li)財(cai)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)；法(fa)律法(fa)規規定或(huo)(huo)(huo)中(zhong)國銀(yin)保(bao)監會及其(qi)(qi)派出機構(甘肅銀(yin)保(bao)監局)批(pi)準的(de)其(qi)(qi)他業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)。

四、關(guan)聯交易標的概況

名稱：安建舒(shu)城私(si)募股權投資基(ji)金合(he)伙企業（有限(xian)合(he)伙）

主要經(jing)營場所：舒城縣(xian)

經(jing)營范圍：非證(zheng)券類股權投(tou)資(zi)；投(tou)資(zi)咨詢(xun)

出資情況：

五、關聯交易(yi)主要內容

本次設立(li)安建舒(shu)城私募股權投資基金合伙企(qi)業(ye)（有限合伙）相(xiang)關協議的主要內(nei)容(rong)：

1. 類型：有限合伙企業

2. 基(ji)金(jin)規模：人民幣20億元

3. 基金管理人：安(an)徽建工資(zi)本管理有(you)限公司

4. 基金出(chu)資(zi)情況：以實繳款通(tong)知書(shu)為準。

5. 投資目標：公(gong)司重(zhong)點基礎設施(shi)建(jian)設項(xiang)目公(gong)司

6. 合(he)伙(huo)(huo)期(qi)限：本合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)的經(jing)營期(qi)限為自合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)成立之日起35年。經(jing)營期(qi)限屆(jie)滿時，由合(he)伙(huo)(huo)人會議就合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)是否繼續(xu)(xu)存續(xu)(xu)進行決(jue)議，如全體合(he)伙(huo)(huo)人未能一致同意決(jue)定合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)繼續(xu)(xu)存續(xu)(xu)的，則合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)解散、清(qing)算。

7. 基金(jin)管理費(fei)：根據(ju)基金(jin)實繳規模的1%/年(nian)收取管理費(fei)。

8. 管理(li)(li)模式：全體(ti)合(he)(he)伙(huo)(huo)人一致同意，委任(ren)安徽(hui)建工資本管理(li)(li)有限公(gong)司為本合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)之管理(li)(li)人，負責(ze)本合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)的投資、管理(li)(li)和運營(ying)，包括但不(bu)限于對投資目標實施調查、分析(xi)、設計交(jiao)易結(jie)構和談判，對被投資公(gong)司進行監控、管理(li)(li)，制(zhi)定(ding)并實施投資方(fang)案(an)、退出(chu)方(fang)案(an)等與本合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)管理(li)(li)運作(zuo)相關的其他事(shi)項。

9. 決(jue)(jue)(jue)策機(ji)(ji)制：安建舒城私(si)募股權投(tou)資基金合(he)伙企(qi)業(ye)(ye)（有限合(he)伙），成立(li)投(tou)資決(jue)(jue)(jue)策委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)，不設股東會(hui)、董事(shi)會(hui)及(ji)經營層。投(tou)資決(jue)(jue)(jue)策委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)為合(he)伙企(qi)業(ye)(ye)內部投(tou)資決(jue)(jue)(jue)策機(ji)(ji)構，各(ge)項(xiang)(xiang)決(jue)(jue)(jue)議需投(tou)資決(jue)(jue)(jue)策委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)全體一致同意方(fang)可通過(guo)。投(tou)資決(jue)(jue)(jue)策委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)由各(ge)方(fang)合(he)伙人派出(chu)代表，行(xing)使投(tou)資、重大(da)事(shi)項(xiang)(xiang)決(jue)(jue)(jue)策。其(qi)中(zhong)光大(da)信托派出(chu)1名，安建資本派出(chu)1名，本公司派出(chu)1名。

10. 收益分(fen)配(pei)：合伙企業未(wei)(wei)分(fen)配(pei)利潤按照實繳出(chu)資比(bi)例(li)按半年度向各合伙人(ren)分(fen)配(pei)。只認繳但未(wei)(wei)實繳出(chu)資的(de)合伙人(ren)對合伙企業的(de)投(tou)資收益不(bu)享有分(fen)配(pei)的(de)權利。

11. 退(tui)出機制：被(bei)投企業收益分配退(tui)出等方式退(tui)出。

六(liu)、關聯交易的(de)目的(de)以(yi)及對公司的(de)影響

本次(ci)發(fa)(fa)起設(she)立(li)“安建舒城私募股權投(tou)(tou)資(zi)基金合(he)伙企業（有限(xian)合(he)伙），系為了保障公司重點(dian)基礎設(she)施項目(mu)建設(she)。 本次(ci)投(tou)(tou)資(zi)符(fu)合(he)公司主業做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強(qiang)的戰略發(fa)(fa)展方向，有助于(yu)整合(he)利用各方優勢資(zi)源，發(fa)(fa)掘投(tou)(tou)資(zi)機會，通過(guo)專項投(tou)(tou)資(zi)和市場化管理，提升公司資(zi)本運作能力及效(xiao)率。

本次關聯交易不(bu)會導(dao)致上市(shi)公(gong)司合并報表范(fan)圍變(bian)更，不(bu)會對公(gong)司的獨立(li)運(yun)營(ying)、財務(wu)狀況(kuang)和(he)經營(ying)結果形成不(bu)利(li)影(ying)響。

七、本次(ci)關聯交易的風險分析

本次發起設(she)立(li)“安(an)建舒城私募股(gu)權(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)合伙企業(ye)（有限合伙），系為(wei)了保障公(gong)司重點(dian)基(ji)(ji)礎設(she)施項目建設(she)，屬(shu)于公(gong)司主營(ying)業(ye)務，風(feng)險較小。基(ji)(ji)金(jin)具有投(tou)資(zi)(zi)(zi)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)長、流動性較低(di)等(deng)特點(dian)，在(zai)(zai)投(tou)資(zi)(zi)(zi)過程中將受宏觀經濟(ji)、行(xing)業(ye)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)、投(tou)資(zi)(zi)(zi)標(biao)的(de)(de)公(gong)司經營(ying)管(guan)理等(deng)多種因素(su)影響，可能存(cun)在(zai)(zai)因決策或行(xing)業(ye)環(huan)境(jing)發生重大(da)變化，導致(zhi)投(tou)資(zi)(zi)(zi)項目不能實現預(yu)期(qi)(qi)收益的(de)(de)風(feng)險。公(gong)司將充分關注可能存(cun)在(zai)(zai)的(de)(de)風(feng)險，密(mi)切(qie)持續(xu)關注基(ji)(ji)金(jin)經營(ying)管(guan)理狀(zhuang)況及其投(tou)資(zi)(zi)(zi)項目的(de)(de)實施過程，切(qie)實降低(di)公(gong)司投(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險。

八、該關聯交易應當(dang)履(lv)行的審議程序

本(ben)次關聯(lian)交易(yi)經(jing)公司第(di)七屆董事會第(di)四十六次會議審(shen)議通過，表(biao)決(jue)(jue)結果：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)，關聯(lian)董事王厚良先(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)、許克順(shun)先(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)、孫學(xue)軍(jun)先(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)、童宗勝(sheng)先(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)、張(zhang)曉林先(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)和左(zuo)登宏先(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)回(hui)避了表(biao)決(jue)(jue)，本(ben)項交易(yi)獲得表(biao)決(jue)(jue)通過。

本次(ci)關聯(lian)交易(yi)在(zai)提交公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)之(zhi)前，公(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)發表了(le)關于(yu)本次(ci)交易(yi)的事(shi)前認可意見，同意將本次(ci)關聯(lian)交易(yi)議(yi)案(an)提交公(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四十六次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)，并發表了(le)獨立(li)意見，認為：本次(ci)關聯(lian)交易(yi)系為了(le)保(bao)障公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)點基礎(chu)設施項目(mu)建設，不(bu)會(hui)(hui)(hui)導致上市公(gong)(gong)司(si)(si)合(he)并報(bao)表范圍變更，不(bu)會(hui)(hui)(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)的獨立(li)運營、財務狀況和經營結果形成不(bu)利(li)影響，不(bu)存(cun)在(zai)損害股東利(li)益(yi)特別是中(zhong)小股東利(li)益(yi)的情形。

本次關聯交易(yi)尚(shang)須提交公司股東大會審議批準。

本次關聯交易無需經過其他部門(men)批準。

八、備查文件目錄

（一）安徽(hui)建工第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)四十六次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)；

（三）獨立董(dong)事事前認(ren)可意見；

（四）獨立董事意見。

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