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證券(quan)(quan)代碼：002792證券(quan)(quan)簡稱：通宇通訊公告編號：2019-062

廣(guang)東通宇(yu)通訊(xun)股份(fen)有限公司

關于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體(ti)成(cheng)員保證(zheng)信息披(pi)露的內容真實、準(zhun)確、完整，沒(mei)有虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。

一(yi)、召開會議的基本情況

1.股東大會(hui)屆次(ci)：2020年(nian)第一次(ci)臨時股東大會(hui)

2.股(gu)東大會(hui)的召集(ji)人：第三屆(jie)董事(shi)會(hui)

3.會議(yi)召(zhao)開(kai)的合法、合規性：公司(si)第(di)(di)三屆董事(shi)會第(di)(di)二十四(si)次會議(yi)于2019年12月25召(zhao)開(kai)，審(shen)議(yi)通過了《關于提議(yi)召(zhao)開(kai)2020年第(di)(di)一次臨時股東(dong)大會的議(yi)案》

本次股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會的召(zhao)開符合《公司法》、《上市公司股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會議事規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所股(gu)(gu)票上市規(gui)則》等有關法律法規(gui)和《公司章程》的規(gui)定。

4.會議召(zhao)開的(de)日(ri)期、時間：

1)現場會(hui)議召開時間：2020年(nian)1月15日(星期三)下午(wu)14：30

2)網絡投(tou)票(piao)(piao)時(shi)間(jian)(jian)：通(tong)(tong)過深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所交(jiao)(jiao)易系統進行網絡投(tou)票(piao)(piao)的(de)具體(ti)時(shi)間(jian)(jian)為：2020年(nian)1月(yue)(yue)15日上午(wu)9:30-11:30，下午(wu)13:00-15:00；通(tong)(tong)過深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所互聯(lian)網投(tou)票(piao)(piao)系統投(tou)票(piao)(piao)的(de)具體(ti)時(shi)間(jian)(jian)為：2020年(nian)1月(yue)(yue)15日上午(wu)9:15至(zhi)下午(wu)15:00期間(jian)(jian)的(de)任意時(shi)間(jian)(jian)。

5.會(hui)議的召開(kai)方(fang)(fang)式(shi)：說明本(ben)次股東大會(hui)采用現場(chang)表決與網絡投票相(xiang)結合的方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)。

公(gong)(gong)司(si)(si)將通過深圳證(zheng)券交易所(suo)交易系統和互聯(lian)網投(tou)票(piao)(piao)系統向公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)提供網絡(luo)形(xing)式的投(tou)票(piao)(piao)平臺，公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)可以(yi)在網絡(luo)投(tou)票(piao)(piao)時(shi)間內通過深圳證(zheng)券交易所(suo)的交易系統或互聯(lian)網投(tou)票(piao)(piao)系統行使(shi)表(biao)(biao)決權(quan)。公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)應嚴肅行使(shi)表(biao)(biao)決權(quan)，投(tou)票(piao)(piao)表(biao)(biao)決時(shi)，同(tong)一(yi)股(gu)(gu)份只能(neng)選擇現場(chang)投(tou)票(piao)(piao)和網絡(luo)投(tou)票(piao)(piao)中的一(yi)種表(biao)(biao)決方式，不能(neng)重(zhong)(zhong)復(fu)投(tou)票(piao)(piao)。如果同(tong)一(yi)表(biao)(biao)決權(quan)出現重(zhong)(zhong)復(fu)投(tou)票(piao)(piao)表(biao)(biao)決的，以(yi)第一(yi)次投(tou)票(piao)(piao)表(biao)(biao)決結果為準。

6.會議的股權登記(ji)日(ri)：2020年1月9日(ri)(星期四)。

7.出席對象：

(1)于股權(quan)登記日2020年1月9日下(xia)午收市時(shi)在中國結算深圳分公司(si)登記在冊的公司(si)全(quan)體普通(tong)股股東(dong)(dong)均有權(quan)出席股東(dong)(dong)大(da)會(hui)，并(bing)可以(yi)以(yi)書面形式委托代(dai)理人出席會(hui)議和(he)參加表決，該股東(dong)(dong)代(dai)理人不必是本公司(si)股東(dong)(dong)。

(2)公(gong)司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律(lv)師。

(4)根據相關法規應(ying)當出(chu)席(xi)股東(dong)大會的(de)其(qi)他人員。

8.會議地(di)點：廣東省中山市火炬(ju)開發(fa)區東鎮東二路1號公司會議室(shi)。

二、會議審議事項

1、《關(guan)于董(dong)事會換屆選舉(ju)暨提名公司第四(si)屆董(dong)事會非(fei)獨(du)立董(dong)事候選人的議案》

1.1關于選舉(ju)吳中林(lin)先(xian)生為公司非獨立董事

1.2關(guan)于選舉(ju)時(shi)桂清(qing)女(nv)士為公司非獨立董事

1.3關于選舉劉木林先生為公(gong)司(si)非(fei)獨立董(dong)事

1.4關于選(xuan)舉陳紅勝(sheng)先生為公(gong)司非(fei)獨立董事

1.5關于選(xuan)舉(ju)陳耀明先(xian)生為公司(si)非獨立董事(shi)

1.6關于選舉趙玉萍(ping)女士為公司非獨立董事

2、《關于董(dong)事會(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨提(ti)名公司第四屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立董(dong)事候選(xuan)人的議案》

2.1關于選舉龔書喜先生為(wei)公司獨立董(dong)事

2.2關于選(xuan)舉朱輝煌先生為公司(si)獨立董事

2.3關于選舉胡敏珊(shan)女士為公司獨(du)立董(dong)事

3、《關于(yu)提名公司第四屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)非職工代表監(jian)事(shi)(shi)候選人的議(yi)案(an)》

3.1關于選舉高卓鋒(feng)為公司監事

3.2關(guan)于選舉(ju)晁靜婷為公(gong)司監事

3.3關于選舉孫軍權為公司監事(shi)

4、《關于變更會(hui)計師事(shi)務所(suo)的議案》

上述(shu)議(yi)(yi)(yi)案(an)中，議(yi)(yi)(yi)案(an)1、2、3采用累積投票(piao)表(biao)決方式，非獨立董事(shi)、獨立董事(shi)和監事(shi)的(de)(de)表(biao)決分別進行(xing)。上述(shu)議(yi)(yi)(yi)案(an)為特別決議(yi)(yi)(yi)事(shi)項，需經(jing)出(chu)席股(gu)東大會的(de)(de)股(gu)東所持有的(de)(de)有效表(biao)決權(quan)三分之二以上通過(guo)。公司(si)將就上述(shu)議(yi)(yi)(yi)案(an)對中小投資者(中小投資者是指除(chu)單(dan)獨或合計持有上市(shi)公司(si)5%以上股(gu)份(fen)的(de)(de)股(gu)東以外的(de)(de)其他(ta)股(gu)東)的(de)(de)表(biao)決單(dan)獨計票(piao)。

本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)事(shi)項已經公司(si)第(di)三屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二十四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)、第(di)三屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)分別審議(yi)通(tong)過(guo)，詳(xiang)見2019年12月26日(ri)《證(zheng)券時報》、《中國證(zheng)券報》、《證(zheng)券日(ri)報》、《上(shang)海證(zheng)券報》和(he)巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上(shang)披露(lu)的公司(si)相關董事(shi)會(hui)(hui)(hui)決議(yi)公告。

三、提案編碼

為便于(yu)股東進(jin)行投票表(biao)決，本次臨時股東大會(hui)審議的(de)提案(an)編碼如(ru)下表(biao)：

■

四、會議登記等事項

1.登記地點：廣東(dong)省中山(shan)市火炬開發(fa)區(qu)東(dong)鎮東(dong)二路(lu)1號辦(ban)公大樓(lou)1樓(lou)會議室

2.登記時(shi)間：2020年1月9日上午(wu)10:00-12:00，下(xia)午(wu)14:00-16:00

3.登記辦法：

(1)自(zi)然人(ren)股東須持(chi)本人(ren)身份證(zheng)(zheng)辦理登(deng)記(ji)手續；如委托(tuo)代理人(ren)的，受(shou)托(tuo)代理人(ren)須持(chi)本人(ren)身份證(zheng)(zheng)和委托(tuo)人(ren)身份證(zheng)(zheng)復(fu)印(yin)件、授(shou)權委托(tuo)書。

(2)法人(ren)股(gu)東憑加蓋法人(ren)公章的營業執照復印件、法定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)證(zheng)(zheng)明書或法定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)授權委托書和(he)出席人(ren)身份(fen)證(zheng)(zheng)辦理登記手續。

(3)異(yi)地股東憑以(yi)上有關證件的信(xin)函(han)、傳真件進(jin)行登記(ji)，并須(xu)在2020年1月9日16:00前送達或傳真至公司(si)(請注明“股東大會”字樣)，不接受(shou)電話登記(ji)。

(4)會議(yi)聯系人：段鑄、曠建(jian)平

聯(lian)系(xi)電話：0760-85312820

傳真：0760-85594662

通訊地址(zhi)：廣東省中山(shan)市火炬開(kai)發區東鎮東二路1號

(5)參(can)加會(hui)議人員的(de)食宿及交(jiao)通費用自理。

五、參加網絡(luo)投票(piao)的(de)具體操(cao)作流程

本(ben)次(ci)臨時股東(dong)大會將向公(gong)司股東(dong)提(ti)供網絡(luo)投票(piao)平臺(tai)，公(gong)司股東(dong)可(ke)以通過深交(jiao)(jiao)所交(jiao)(jiao)易系(xi)統和互聯網投票(piao)系(xi)統(//wltp.cninfo.com.cn)參加投票(piao)，網絡(luo)投票(piao)的(de)具體操作流(liu)程見附件一。

六、備查文件

1、第三屆董事會(hui)第二十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)

廣東(dong)通宇通訊股份有限公司(si)董(dong)事會

二〇一九年十(shi)(shi)二月二十(shi)(shi)五日

附件1：

參加網絡投票的具(ju)體操作流程

一.網絡投票的程序

1.投票(piao)代碼(ma)為：362792，投票(piao)簡稱(cheng)為：通宇投票(piao)

2.填報表決意見：

對(dui)于非累積(ji)投(tou)票提案，填報表決意見：同意、反對(dui)、棄(qi)權。

對(dui)于累積(ji)投(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)提案(an)，填(tian)報投(tou)給(gei)某候選(xuan)(xuan)人的(de)(de)選(xuan)(xuan)舉票(piao)(piao)(piao)(piao)數(shu)。上市公司股東(dong)應當以其所擁有(you)的(de)(de)每個提案(an)組(zu)的(de)(de)選(xuan)(xuan)舉票(piao)(piao)(piao)(piao)數(shu)為(wei)限進行投(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)，股東(dong)所投(tou)選(xuan)(xuan)舉票(piao)(piao)(piao)(piao)數(shu)超過(guo)其擁有(you)選(xuan)(xuan)舉票(piao)(piao)(piao)(piao)數(shu)的(de)(de)，或(huo)者在(zai)差(cha)額選(xuan)(xuan)舉中投(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)超過(guo)應選(xuan)(xuan)人數(shu)的(de)(de)，其對(dui)該(gai)項提案(an)組(zu)所投(tou)的(de)(de)選(xuan)(xuan)舉票(piao)(piao)(piao)(piao)均視為(wei)無(wu)效投(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)。如果不同意某候選(xuan)(xuan)人，可以對(dui)該(gai)候選(xuan)(xuan)人投(tou)0票(piao)(piao)(piao)(piao)。

累積(ji)投票(piao)(piao)制(zhi)下(xia)投給候(hou)選(xuan)人的(de)選(xuan)舉票(piao)(piao)數填(tian)報一覽表

■

各議案股東擁有(you)的選舉(ju)票數舉(ju)例如(ru)下：

① 選舉非獨立董事

股(gu)東所擁有的選舉票數(shu)=股(gu)東所代表的有表決權的股(gu)份總數(shu)×6

股東可以將票數(shu)平均分(fen)配(pei)給(gei)6位(wei)非(fei)獨立董事候選(xuan)(xuan)人(ren)，也可以在6位(wei)非(fei)獨立董事候選(xuan)(xuan)人(ren)中任意分(fen)配(pei)，但總數(shu)不得超過其擁有的(de)選(xuan)(xuan)舉(ju)票數(shu)。

② 選舉獨立董事

股(gu)東(dong)所(suo)擁有(you)的選(xuan)舉票數=股(gu)東(dong)所(suo)代(dai)表(biao)的有(you)表(biao)決(jue)權的股(gu)份總(zong)數×3

股東可以(yi)將票數平均分配給3位獨立董事(shi)候選(xuan)人，也可以(yi)在(zai)3位獨立董事(shi)候選(xuan)人中(zhong)任意分配，但總數不得超(chao)過其擁有的(de)選(xuan)舉(ju)票數。

③ 選舉非職工監事

股(gu)東所擁(yong)有的(de)選舉票數=股(gu)東所代(dai)表的(de)有表決權的(de)股(gu)份總數×3

股東可以(yi)將票(piao)數平(ping)均分配給(gei)3位(wei)非職工監事候(hou)選(xuan)人，也可以(yi)在3位(wei)非職工監事候(hou)選(xuan)人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選(xuan)舉票(piao)數。

④股東(dong)對總議(yi)案進行投票(piao)，視(shi)為對除累積投票(piao)議(yi)案外的其他所(suo)有議(yi)案表達相同意見。

⑤股東對(dui)總(zong)議(yi)案(an)與具體議(yi)案(an)重復投(tou)票(piao)(piao)時，以(yi)(yi)第一(yi)次有(you)效(xiao)投(tou)票(piao)(piao)為準。如(ru)股東先(xian)(xian)對(dui)具體議(yi)案(an)投(tou)票(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，再對(dui)總(zong)議(yi)案(an)投(tou)票(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，則以(yi)(yi)已投(tou)票(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)的(de)具體議(yi)案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)意見為準，其他(ta)未表(biao)(biao)決(jue)(jue)的(de)議(yi)案(an)以(yi)(yi)總(zong)議(yi)案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)意見為準；如(ru)先(xian)(xian)對(dui)總(zong)議(yi)案(an)投(tou)票(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，再對(dui)具體議(yi)案(an)投(tou)票(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，則以(yi)(yi)總(zong)議(yi)案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)意見為準。

二.通過深交所交易(yi)系統(tong)投票的程序

1.投票時(shi)間：2020年1月15日(ri)的(de)交(jiao)易時(shi)間，即(ji)9:30一(yi)11:30和13:00一(yi)15:00。

2.股東可以(yi)登(deng)錄證券公司交易(yi)客戶(hu)端通過交易(yi)系統投票。

三(san).通過(guo)深交所(suo)互聯(lian)網投(tou)票(piao)系統投(tou)票(piao)的程(cheng)序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年(nian)1月15日(ri)上午9:15至下午15:00。

2.股東通過互聯網(wang)投(tou)票(piao)系統進行網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)，需按照《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)投(tou)資(zi)者網(wang)絡(luo)服務身份(fen)認(ren)證(zheng)(zheng)業務指引(yin)(2016年修訂)》的規定辦理(li)身份(fen)認(ren)證(zheng)(zheng)，取得“深(shen)(shen)交(jiao)所(suo)數字證(zheng)(zheng)書”或“深(shen)(shen)交(jiao)所(suo)投(tou)資(zi)者服務密碼”。具體的身份(fen)認(ren)證(zheng)(zheng)流程可登錄(lu)互聯網(wang)投(tou)票(piao)系統//wltp.cninfo.com.cn規則(ze)指引(yin)欄(lan)目查閱(yue)。

3.股東(dong)根據獲取的服(fu)務密碼或數字證(zheng)書(shu)，可登錄(lu)//wltp.cninfo.com.cn在規定時(shi)間內(nei)通過深交(jiao)所互(hu)聯網投票系統進行投票。

附件2：

廣東通(tong)宇(yu)通(tong)訊股份(fen)有限公司

2020年第一次臨時股東大會授權(quan)委托書

茲委(wei)托(tuo)代(dai)表本人(ren)/本公(gong)司出席廣(guang)東(dong)通宇(yu)通訊股(gu)份有(you)限公(gong)司2020年第一(yi)次臨時股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)。受托(tuo)人(ren)有(you)權(quan)依照本授權(quan)委(wei)托(tuo)書的指示對本次股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)審議的事項進行投票(piao)表決，并代(dai)為簽署(shu)本次股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)需要簽署(shu)的相關文件。

■

委托(tuo)股東(dong)姓名(ming)及簽章：_____________________

身份證(zheng)或營業執(zhi)照號碼(ma)：

委托股東持股數：

委托人股票賬號：

受(shou)托人簽名：_____________

受托人身份證號(hao)碼護(hu)照(zhao)：

委托日期：___________________

注：

1、本授權委(wei)托(tuo)的(de)有效(xiao)期：自本授權委(wei)托(tuo)書簽(qian)署之日至本次股東大會結束；

2、單位委(wei)托須(xu)加蓋單位公章。

3、議(yi)案填寫(xie)方式(shi)：議(yi)案的“同(tong)意(yi)”、“反對”、“棄權(quan)”意(yi)見只能選擇一項(xiang)，用“√”方式(shi)填寫(xie)，未填、錯填、字(zi)跡無法辨認的表決(jue)票(piao)或(huo)未投的表決(jue)票(piao)均視為投票(piao)人(ren)放棄表決(jue)權(quan)利，其所持股份數的表決(jue)結果應計為“棄權(quan)”，該議(yi)案效力(li)不影響(xiang)其他議(yi)案的效力(li)。

證(zheng)(zheng)券代碼：002792證(zheng)(zheng)券簡(jian)稱：通宇通訊公告編號(hao)：2019-060

廣東通(tong)宇通(tong)訊(xun)股份有限(xian)公司

第三屆董事會(hui)第二十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

本公司及董事會全體成員(yuan)保證(zheng)信息(xi)披露的內(nei)容真實、準確(que)和完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性陳述(shu)或者重大遺(yi)漏。

一、會議召開情況

廣東通(tong)宇通(tong)訊股份有(you)限公司(以下簡(jian)稱(cheng)“公司”)第三屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第二十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2019年12月(yue)25日(ri)14:30在公司會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)室(shi)以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2019年12月(yue)16日(ri)以通(tong)訊方(fang)式(shi)向全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由董(dong)事(shi)(shi)(shi)長吳中林先(xian)生主(zhu)持，應(ying)出(chu)席(xi)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)董(dong)事(shi)(shi)(shi)9人，實(shi)際出(chu)席(xi)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)董(dong)事(shi)(shi)(shi)9人，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)召(zhao)開符合(he)國家有(you)關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規及公司章程(cheng)的(de)(de)規定，本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)召(zhao)開合(he)法(fa)(fa)有(you)效。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)以記名書面投票方(fang)式(shi)進行表決。

二、會議審議情況

經(jing)全體董事一致同意(yi)，審議通過如下議案(an)：

(一)審議通過《關于董(dong)事會(hui)換屆選舉暨(ji)提名公司第(di)四(si)屆董(dong)事會(hui)非獨立董(dong)事候選人的議案(an)》

公(gong)司第(di)三屆董(dong)事(shi)會任期(qi)已屆滿，為保(bao)證公(gong)司董(dong)事(shi)會科(ke)學而有序地決(jue)策、規范而高(gao)效(xiao)地運作(zuo)，根據《中華人民共和(he)國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》和(he)《董(dong)事(shi)會議(yi)事(shi)規則》等相關法律、法規文件(jian)的規定，提名吳中林先生、時桂清女士、劉木(mu)林先生、陳(chen)紅(hong)勝先生、趙玉(yu)萍女士、陳(chen)耀明(ming)先生為第(di)四屆董(dong)事(shi)會非獨立(li)董(dong)事(shi)候選人(簡(jian)歷詳(xiang)見附件(jian))。

上述(shu)董(dong)事候選人(ren)中兼任(ren)公司高級管理人(ren)員的董(dong)事人(ren)數總(zong)計未超(chao)過公司董(dong)事總(zong)數的二(er)分之一。

公司第(di)三屆董事(shi)(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)(shi)已對上述事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)了獨立意(yi)見，(詳見附件《第(di)三屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)二十(shi)四次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的獨立意(yi)見》)。

公司第(di)四屆董(dong)(dong)事(shi)會非獨立董(dong)(dong)事(shi)成(cheng)員選舉將采取累積投票制進行表(biao)決(jue)，第(di)四屆董(dong)(dong)事(shi)會非獨立董(dong)(dong)事(shi)任期三年，自(zi)公司股東大會通(tong)過(guo)之(zhi)日起計算。

會(hui)議(yi)對各位非獨立董事(shi)候選人逐一(yi)進(jin)行了單項表決：

1、提(ti)名吳中林先生為第四(si)屆董事(shi)(shi)會非獨(du)立董事(shi)(shi)候選人

表決結(jie)果(guo)：9票贊成，0票反(fan)對，0票棄權(quan)。

2、提名時桂清(qing)女士(shi)為第四(si)屆董(dong)事(shi)會非獨立(li)董(dong)事(shi)候選人

表決結果：9票(piao)(piao)贊成，0票(piao)(piao)反對，0票(piao)(piao)棄權(quan)。

3、提名劉木(mu)林(lin)先生為第四屆董事(shi)會非獨(du)立董事(shi)候選人

表決結果：9票(piao)贊成，0票(piao)反對，0票(piao)棄權。

4、提(ti)名(ming)陳紅勝(sheng)先生為第(di)四屆董(dong)事會(hui)非(fei)獨(du)立董(dong)事候選人

表(biao)決結果：9票贊(zan)成(cheng)，0票反(fan)對，0票棄權。

5、提名趙玉(yu)萍(ping)女(nv)士為(wei)第(di)四屆董事(shi)會非(fei)獨立董事(shi)候選人(ren)

表決(jue)結果：9票(piao)贊成，0票(piao)反對，0票(piao)棄權(quan)。

6、提名陳(chen)耀明先生(sheng)為(wei)第四屆董(dong)事會(hui)非(fei)獨立董(dong)事候選人

表決結果：9票(piao)贊成，0票(piao)反(fan)對，0票(piao)棄(qi)權(quan)。

本(ben)議案需提交股(gu)東大會審議。

(二)審議通(tong)過(guo)《關(guan)于董事會換屆(jie)(jie)選舉暨提名公司第(di)四屆(jie)(jie)董事會獨(du)立董事候選人的議案》

公司(si)(si)第三屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)任(ren)期已屆(jie)滿，為(wei)保(bao)證公司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)科學而(er)有序(xu)地決策(ce)、規范而(er)高效地運(yun)作，根據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程(cheng)》和(he)《董事(shi)(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)(shi)規則》等(deng)相關法律、法規文件(jian)的規定(ding)，提名龔書喜先(xian)生、胡敏珊(shan)女士(shi)、朱輝煌先(xian)生為(wei)公司(si)(si)第四屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(簡歷詳見(jian)附件(jian))。

三名獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)任(ren)職資格(ge)與(yu)獨(du)立(li)性經深圳證(zheng)券交(jiao)易所審核無異(yi)議(yi)后，將(jiang)與(yu)其他6名非獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)一起提交(jiao)公(gong)司(si)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)審議(yi)，并采(cai)用累積投票制對上述3名獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)進行逐項表決(jue)。第四屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)任(ren)期三年，自公(gong)司(si)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)通過(guo)之日起計算(suan)。

公司第(di)(di)三屆董事會獨(du)立(li)董事已對(dui)上述事項(xiang)發表了獨(du)立(li)意見(jian)，(詳見(jian)附件《第(di)(di)三屆董事會第(di)(di)二十四(si)次會議相關事項(xiang)的獨(du)立(li)意見(jian)》)。

會議對各位獨立董事候選人(ren)逐一(yi)進行了單(dan)項表決：

1、提(ti)名龔書喜先生(sheng)為第四屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事候選人(ren)

表決(jue)結果：9票(piao)贊(zan)成，0票(piao)反對，0票(piao)棄(qi)權。

2、提(ti)名胡(hu)敏珊(shan)女士為第四屆董事(shi)會獨立董事(shi)候選人

表決結(jie)果：9票(piao)贊成，0票(piao)反對，0票(piao)棄權。

3、提名朱輝煌(huang)先生為第(di)四屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選人

表決結果：9票(piao)贊成，0票(piao)反對，0票(piao)棄(qi)權。

本議案需提交股東大會(hui)審(shen)議。

(三)審(shen)議通過《關于(yu)變(bian)更(geng)會計(ji)師(shi)事務所(suo)的議案》

公(gong)(gong)司(si)原聘請瑞華會計(ji)(ji)師事務(wu)所(特(te)殊普(pu)通(tong)合(he)(he)伙)為(wei)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)審(shen)(shen)計(ji)(ji)機(ji)構，為(wei)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供審(shen)(shen)計(ji)(ji)服務(wu)。根據公(gong)(gong)司(si)生產經營與(yu)公(gong)(gong)司(si)未來(lai)業(ye)(ye)務(wu)發展需要以及年度(du)(du)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)的安排，公(gong)(gong)司(si)擬變更容誠會計(ji)(ji)師事務(wu)所(特(te)殊普(pu)通(tong)合(he)(he)伙)作(zuo)(zuo)為(wei)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)審(shen)(shen)計(ji)(ji)機(ji)構，并(bing)授權(quan)公(gong)(gong)司(si)管理層根據實際業(ye)(ye)務(wu)情況和市場行情決(jue)定工(gong)作(zuo)(zuo)報(bao)酬。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄(qi)權票0票。

本議案需提(ti)交股(gu)東(dong)大會審議。

(四(si))審議通過(guo)《關(guan)于提請召(zhao)開2020年(nian)第一(yi)次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會的議案》

公(gong)司(si)第(di)三屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二(er)十四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)部(bu)分議(yi)(yi)(yi)案須提交股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)，公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)擬提議(yi)(yi)(yi)2020年(nian)1月15日(ri)召開廣(guang)東(dong)通(tong)宇通(tong)訊(xun)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)2020年(nian)第(di)一(yi)次(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)，審議(yi)(yi)(yi)公(gong)司(si)第(di)三屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二(er)十四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)提交的(de)相關(guan)議(yi)(yi)(yi)案。

表(biao)決(jue)結果：同意票(piao)(piao)(piao)9票(piao)(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)，棄權(quan)票(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)。

三、備查文件

1、《廣東通(tong)宇通(tong)訊股份有限公司(si)第三屆董事會第二十四次會議(yi)決議(yi)》。

2、《廣(guang)東通宇通訊股份有限公司獨立董事關(guan)于(yu)第(di)(di)三屆(jie)董事會第(di)(di)二十四次(ci)會議相關(guan)事項的獨立意(yi)見》

特此公告。

廣東(dong)通宇(yu)通訊股(gu)份有限(xian)公司董事(shi)會

二(er)〇一九年十二(er)月二(er)十五日(ri)

附件：非獨立董事候選人(ren)簡歷

1、吳中林(lin)，男，1967年1月(yue)出生，中國(guo)國(guo)籍，無永久境外(wai)居留(liu)權，西(xi)安電(dian)(dian)子科技(ji)大學電(dian)(dian)磁場與微波技(ji)術專業本科、工商管理(li)碩士學歷。曾任廣東三(san)水(shui)西(xi)南(nan)通訊設(she)備廠助理(li)工程師、廣東省中山(shan)(shan)市郵電(dian)(dian)局移動分局工程師、中山(shan)(shan)職業技(ji)術學院客座教(jiao)授(shou)等(deng)職務。自公司(si)成立至今，吳中林(lin)曾擔任公司(si)董(dong)事長(chang)、執行董(dong)事、總經理(li)等(deng)職務，現任公司(si)董(dong)事長(chang)。

吳中林(lin)(lin)、時桂(gui)清(qing)夫婦為公(gong)司(si)(si)的(de)(de)實(shi)際控制人(ren)。吳中林(lin)(lin)先生直接持有公(gong)司(si)(si)股票129,661,844股，占公(gong)司(si)(si)股份總數的(de)(de)38.38%；時桂(gui)清(qing)女士直接持有公(gong)司(si)(si)股票88,131,258股，占公(gong)司(si)(si)股份總數的(de)(de)26.09%；除上述情況外，吳中林(lin)(lin)先生與(yu)公(gong)司(si)(si)其他(ta)持股5%以上股東以及(ji)其他(ta)董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理人(ren)員不(bu)(bu)存在(zai)關(guan)聯(lian)關(guan)系(xi)，未受過中國證(zheng)監會及(ji)其他(ta)有關(guan)部(bu)門的(de)(de)處(chu)罰和(he)(he)證(zheng)券(quan)交易所的(de)(de)懲戒，經(jing)公(gong)司(si)(si)在(zai)最高人(ren)民法院(yuan)網(wang)查詢，吳中林(lin)(lin)先生不(bu)(bu)屬于(yu)“失信被執行(xing)人(ren)”。不(bu)(bu)存在(zai)《公(gong)司(si)(si)法》第(di)一(yi)百四十六條規(gui)定的(de)(de)不(bu)(bu)得(de)擔任公(gong)司(si)(si)董事(shi)、監事(shi)和(he)(he)高級(ji)管理人(ren)員的(de)(de)情形(xing)。

2、時(shi)桂(gui)清，女，1967年10月出生(sheng)，澳大(da)利亞國籍，工(gong)商管(guan)理(li)碩士學(xue)歷(li)。自(zi)公司(si)成立至今，曾(ceng)擔(dan)任(ren)公司(si)副董(dong)事長、監事、副總經(jing)理(li)等職務，現任(ren)公司(si)董(dong)事、總經(jing)理(li)。時(shi)桂(gui)清長期管(guan)理(li)國內(nei)銷售、采購(gou)等工(gong)作(zuo)，具(ju)備豐富的企業(ye)管(guan)理(li)經(jing)驗(yan)。

吳(wu)中林、時桂(gui)(gui)清(qing)(qing)夫(fu)婦為公司(si)(si)的(de)實際控制人(ren)(ren)(ren)(ren)。吳(wu)中林先生(sheng)直接持(chi)有(you)(you)公司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)129,661,844股(gu)(gu)，占公司(si)(si)股(gu)(gu)份總數(shu)的(de)38.38%；時桂(gui)(gui)清(qing)(qing)女士(shi)直接持(chi)有(you)(you)公司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)88,131,258股(gu)(gu)，占公司(si)(si)股(gu)(gu)份總數(shu)的(de)26.09%；除上(shang)述情(qing)況外，時桂(gui)(gui)清(qing)(qing)女士(shi)與公司(si)(si)其他(ta)持(chi)股(gu)(gu)5%以上(shang)股(gu)(gu)東以及(ji)其他(ta)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人(ren)(ren)(ren)(ren)員不(bu)存(cun)在(zai)關(guan)聯關(guan)系，未受過中國(guo)證(zheng)監會及(ji)其他(ta)有(you)(you)關(guan)部門的(de)處罰和(he)證(zheng)券交易所(suo)的(de)懲戒，經公司(si)(si)在(zai)最高人(ren)(ren)(ren)(ren)民法(fa)院網查詢，時桂(gui)(gui)清(qing)(qing)女士(shi)不(bu)屬(shu)于(yu)“失(shi)信(xin)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)”。不(bu)存(cun)在(zai)《公司(si)(si)法(fa)》第(di)一(yi)百四十六條規定(ding)的(de)不(bu)得擔任公司(si)(si)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)高級管理人(ren)(ren)(ren)(ren)員的(de)情(qing)形。

3、劉木林(lin)，男(nan)，1979年(nian)6月出生，中國國籍(ji)，無(wu)永久境外居留權，南昌大(da)學電子信息技(ji)(ji)術專(zhuan)業本科、西安電子科技(ji)(ji)大(da)學電磁場(chang)與微波技(ji)(ji)術專(zhuan)業碩(shuo)士學歷。2004年(nian)至2009年(nian)，歷任(ren)(ren)京(jing)信通信技(ji)(ji)術(廣州)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)電氣工程(cheng)師、研發室副(fu)主任(ren)(ren)、研發室主任(ren)(ren)等(deng)職務(wu)。自(zi)2009年(nian)在(zai)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)任(ren)(ren)職，曾(ceng)任(ren)(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)基(ji)站(zhan)(zhan)天線研發部副(fu)總監(jian)、基(ji)站(zhan)(zhan)天線研發部總監(jian)；現任(ren)(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事、副(fu)總經理。

劉木林(lin)先(xian)生(sheng)(sheng)直接持有公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)票230,440股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份總數的(de)0.0682%；除上述(shu)情(qing)況外，劉木林(lin)先(xian)生(sheng)(sheng)與公(gong)(gong)(gong)司其他持股(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)東(dong)以及其他董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理(li)人(ren)員不(bu)存(cun)在關聯關系(xi)，未受過中(zhong)國(guo)證監會及其他有關部門的(de)處罰和(he)證券(quan)交易(yi)所的(de)懲(cheng)戒，經公(gong)(gong)(gong)司在最高人(ren)民法(fa)院(yuan)網查(cha)詢，劉木林(lin)先(xian)生(sheng)(sheng)不(bu)屬(shu)于“失信被執(zhi)行(xing)人(ren)”。不(bu)存(cun)在《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》第(di)一(yi)百四十六(liu)條規定(ding)的(de)不(bu)得擔任(ren)公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)高級管理(li)人(ren)員的(de)情(qing)形(xing)。

4、陳紅勝，男(nan)，1976年(nian)9月出生(sheng)，中國(guo)國(guo)籍，無永久境外居(ju)留權，本(ben)科(ke)學(xue)歷(li)。2000年(nian)至(zhi)(zhi)2002年(nian)，任(ren)(ren)(ren)(ren)廣(guang)東美(mei)美(mei)電池有(you)限(xian)公(gong)司高級管理(li)(li)佐；2003年(nian)至(zhi)(zhi)2004年(nian)，任(ren)(ren)(ren)(ren)至(zhi)(zhi)遠(yuan)彩(cai)色印刷有(you)限(xian)公(gong)司企管部主任(ren)(ren)(ren)(ren)；2004年(nian)至(zhi)(zhi)2005年(nian)，任(ren)(ren)(ren)(ren)佛(fo)山市力迅電子有(you)限(xian)公(gong)司總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)助理(li)(li)；2006年(nian)至(zhi)(zhi)2008年(nian)，任(ren)(ren)(ren)(ren)廣(guang)東錦(jin)力電器有(you)限(xian)公(gong)司人(ren)力資源(yuan)(yuan)經(jing)理(li)(li)；2009年(nian)，任(ren)(ren)(ren)(ren)高天金(jin)屬制造有(you)限(xian)公(gong)司人(ren)力資源(yuan)(yuan)經(jing)理(li)(li)。自2009年(nian)在公(gong)司任(ren)(ren)(ren)(ren)職，曾任(ren)(ren)(ren)(ren)公(gong)司人(ren)力資源(yuan)(yuan)總(zong)(zong)監、管理(li)(li)中心(xin)副總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)；現(xian)任(ren)(ren)(ren)(ren)公(gong)司董事(shi)、副總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)。

陳(chen)紅勝先生(sheng)(sheng)直接持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票131,766股，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份總數的(de)0.039%；除上述情況外(wai)，陳(chen)紅勝先生(sheng)(sheng)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)其(qi)(qi)他(ta)持股5%以上股東(dong)以及其(qi)(qi)他(ta)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高(gao)級管理人(ren)(ren)員不(bu)存(cun)在(zai)關聯關系，未受過中國證監會及其(qi)(qi)他(ta)有關部門的(de)處罰(fa)和(he)證券交易所的(de)懲戒，經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在(zai)最高(gao)人(ren)(ren)民法(fa)院網查(cha)詢，陳(chen)紅勝先生(sheng)(sheng)不(bu)屬于“失信(xin)被執(zhi)行人(ren)(ren)”。不(bu)存(cun)在(zai)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》第(di)一百四十六(liu)條規定的(de)不(bu)得擔(dan)任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)高(gao)級管理人(ren)(ren)員的(de)情形。

5、趙(zhao)玉萍，女，1961年(nian)(nian)(nian)3月(yue)出(chu)生，中國國籍(ji)，無永久(jiu)境外(wai)居留權(quan)，北(bei)(bei)京交通大學(xue)(xue)(xue)(xue)本(ben)科、碩士(shi)學(xue)(xue)(xue)(xue)歷，芬蘭(lan)阿爾托大學(xue)(xue)(xue)(xue)博(bo)士(shi)學(xue)(xue)(xue)(xue)歷；教授、博(bo)士(shi)生導師。1986年(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)1989年(nian)(nian)(nian)，任(ren)(ren)鐵(tie)道(dao)部(bu)通信(xin)(xin)信(xin)(xin)號公(gong)司研究設計院(yuan)工程師；1990年(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)1992年(nian)(nian)(nian)，任(ren)(ren)北(bei)(bei)京康泰(tai)克電子技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)司工程師；1992年(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)1993年(nian)(nian)(nian)任(ren)(ren)日本(ben)數據(ju)系統公(gong)司工程師；1997年(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)1999年(nian)(nian)(nian)，任(ren)(ren)芬蘭(lan)諾基(ji)亞研發(fa)中心(xin)工程師；1999年(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)今，任(ren)(ren)教于北(bei)(bei)京大學(xue)(xue)(xue)(xue)。現任(ren)(ren)公(gong)司外(wai)部(bu)董事(shi)、北(bei)(bei)京大學(xue)(xue)(xue)(xue)信(xin)(xin)息科學(xue)(xue)(xue)(xue)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)教授、北(bei)(bei)京瀚諾科技(ji)(ji)有(you)限公(gong)司董事(shi)。

趙(zhao)玉萍女士(shi)(shi)未持有(you)公(gong)司(si)股份，與公(gong)司(si)其他持股5%以上(shang)股東以及(ji)其他董(dong)事、監事、高級管(guan)(guan)理人員(yuan)不(bu)存在(zai)關(guan)聯關(guan)系，未受過中國證監會及(ji)其他有(you)關(guan)部門的(de)處罰和證券交(jiao)易所的(de)懲(cheng)戒，經公(gong)司(si)在(zai)最高人民法(fa)院網查(cha)詢，趙(zhao)玉萍女士(shi)(shi)不(bu)屬于“失信被(bei)執行人”。不(bu)存在(zai)《公(gong)司(si)法(fa)》第一百四十六條規定的(de)不(bu)得擔任(ren)公(gong)司(si)董(dong)事、監事和高級管(guan)(guan)理人員(yuan)的(de)情形。

6、陳耀明，男，1954年(nian)(nian)(nian)7月出(chu)生，中(zhong)國國籍，無永(yong)久境外居留(liu)權，大專學歷，注冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師。1981年(nian)(nian)(nian)至(zhi)1992年(nian)(nian)(nian)，任(ren)(ren)(ren)江西贛州(zhou)市(shi)體委會(hui)計(ji)(ji)(ji)、辦公(gong)(gong)室副(fu)主任(ren)(ren)(ren)；1992年(nian)(nian)(nian)至(zhi)1997年(nian)(nian)(nian)，任(ren)(ren)(ren)廣東(dong)中(zhong)山(shan)火炬高新產業股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)會(hui)計(ji)(ji)(ji)、董事會(hui)秘書；1997年(nian)(nian)(nian)至(zhi)2001年(nian)(nian)(nian)，任(ren)(ren)(ren)海南(nan)國際科(ke)技工業園股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)財(cai)務部經(jing)理(li)、總(zong)會(hui)計(ji)(ji)(ji)師；2001年(nian)(nian)(nian)4月至(zhi)2015年(nian)(nian)(nian)12月31日(ri)，任(ren)(ren)(ren)廣州(zhou)中(zhong)山(shan)醫醫藥有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)財(cai)務總(zong)監；2004年(nian)(nian)(nian)至(zhi)2008年(nian)(nian)(nian)，兼(jian)任(ren)(ren)(ren)廣州(zhou)中(zhong)大生化科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)董事長(chang)；現任(ren)(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)董事、廣東(dong)智華會(hui)計(ji)(ji)(ji)師事務所項目經(jing)理(li)。

陳耀明先(xian)生未(wei)持有公司(si)股份，與公司(si)其(qi)他(ta)(ta)持股5%以上(shang)股東(dong)以及(ji)其(qi)他(ta)(ta)董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員不存(cun)在關(guan)聯關(guan)系，未(wei)受過中國證監會及(ji)其(qi)他(ta)(ta)有關(guan)部(bu)門(men)的處罰和證券交易所的懲(cheng)戒，經(jing)公司(si)在最高人民法院網查詢，陳耀明先(xian)生不屬于“失信被(bei)執行人”。不存(cun)在《公司(si)法》第一百四(si)十六條(tiao)規(gui)定的不得(de)擔(dan)任(ren)公司(si)董事(shi)、監事(shi)和高級管理人員的情形。

附件：獨立董(dong)事(shi)候選(xuan)人簡(jian)歷

1、龔(gong)書喜(xi)，男，1957年3月出生(sheng)，中國國籍(ji)，無(wu)境(jing)外居留權，博士(shi)；教授、博士(shi)生(sheng)導師。1984年至今，任教于西安(an)電(dian)(dian)子(zi)(zi)科(ke)技(ji)(ji)大(da)學。現任公(gong)司(si)獨立董事、西安(an)電(dian)(dian)子(zi)(zi)科(ke)技(ji)(ji)大(da)學天(tian)(tian)線與(yu)微波技(ji)(ji)術國家重點實驗室主(zhu)任、西安(an)電(dian)(dian)子(zi)(zi)科(ke)技(ji)(ji)大(da)學天(tian)(tian)線與(yu)電(dian)(dian)磁散射研究所(suo)所(suo)長。

龔(gong)書(shu)(shu)喜先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)未持有公司(si)(si)(si)股份，與持有公司(si)(si)(si)5%以上(shang)股份的(de)(de)(de)股東、實際控(kong)制人(ren)(ren)(ren)、公司(si)(si)(si)其他董事、監(jian)事、高級管理(li)人(ren)(ren)(ren)員不(bu)存在(zai)關(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)系(xi)，未受(shou)過中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)及其他有關(guan)(guan)部門(men)的(de)(de)(de)處罰和證券交(jiao)易所的(de)(de)(de)懲戒，經公司(si)(si)(si)在(zai)最(zui)高人(ren)(ren)(ren)民法院網查詢，龔(gong)書(shu)(shu)喜先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)不(bu)屬于(yu)“失信被(bei)執行(xing)人(ren)(ren)(ren)”。不(bu)存在(zai)《公司(si)(si)(si)法》第一百四十六(liu)條(tiao)規定的(de)(de)(de)不(bu)得(de)擔任公司(si)(si)(si)董事、監(jian)事和高級管理(li)人(ren)(ren)(ren)員的(de)(de)(de)情形。已于(yu)2016年(nian)1月(yue)取得(de)深圳證券交(jiao)易所頒發的(de)(de)(de)獨(du)立董事資格證書(shu)(shu)。

2、胡敏珊，女，1964年(nian)(nian)(nian)2月出生，中(zhong)國國籍，無境(jing)外居留(liu)權，本(ben)科，注冊(ce)會計(ji)師(shi)(shi)。1983年(nian)(nian)(nian)至1989年(nian)(nian)(nian)，任(ren)(ren)中(zhong)山商(shang)業信(xin)托貿易有限公司主管會計(ji)；1989年(nian)(nian)(nian)至1999年(nian)(nian)(nian)，任(ren)(ren)中(zhong)山市(shi)(shi)審(shen)計(ji)師(shi)(shi)事務所審(shen)計(ji)助理、項(xiang)目負責人(ren)、副所長(chang)、所長(chang)；1999年(nian)(nian)(nian)至今，任(ren)(ren)中(zhong)山市(shi)(shi)成諾會計(ji)師(shi)(shi)事務所主任(ren)(ren)會計(ji)師(shi)(shi)。

胡敏珊女(nv)士(shi)未(wei)(wei)持有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)股份(fen)，與持有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)5%以上股份(fen)的股東、實際控制人(ren)、公(gong)(gong)(gong)司(si)其他董事、監事、高(gao)(gao)(gao)級管(guan)理人(ren)員(yuan)不(bu)(bu)存在(zai)關聯關系，未(wei)(wei)受(shou)過中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)及其他有(you)(you)關部(bu)門的處罰和證(zheng)券交易所的懲(cheng)戒，經(jing)公(gong)(gong)(gong)司(si)在(zai)最高(gao)(gao)(gao)人(ren)民法院網查詢，胡敏珊女(nv)士(shi)不(bu)(bu)屬于“失信被執(zhi)行人(ren)”。不(bu)(bu)存在(zai)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》第一百(bai)四十六條(tiao)規定的不(bu)(bu)得(de)擔任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事、監事和高(gao)(gao)(gao)級管(guan)理人(ren)員(yuan)的情形。已于2012年(nian)7月取得(de)深圳證(zheng)券交易所頒發的獨立董事資格(ge)證(zheng)書。

3、朱輝煌，男(nan)，1969年(nian)(nian)(nian)11月出生，中國(guo)國(guo)籍，無境外居留(liu)權，碩士，副(fu)教授(shou)。1993年(nian)(nian)(nian)至2002年(nian)(nian)(nian)，任(ren)福建(jian)(jian)省莆(pu)田高等專(zhuan)科學(xue)校助教、講(jiang)師；2002年(nian)(nian)(nian)至2008年(nian)(nian)(nian)，任(ren)福建(jian)(jian)省莆(pu)田學(xue)院講(jiang)師、副(fu)教授(shou)；2008年(nian)(nian)(nian)至今，任(ren)福建(jian)(jian)省廈門理工學(xue)院副(fu)教授(shou)。

朱輝煌先生未持有(you)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份，與(yu)持有(you)公(gong)(gong)(gong)司5%以(yi)上股(gu)份的(de)(de)股(gu)東、實際控制人(ren)(ren)、公(gong)(gong)(gong)司其他董事、監(jian)事、高(gao)(gao)級(ji)管理人(ren)(ren)員不存在關(guan)聯關(guan)系，未受過(guo)中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)及其他有(you)關(guan)部門的(de)(de)處(chu)罰和證(zheng)券交(jiao)易所的(de)(de)懲戒(jie)，經公(gong)(gong)(gong)司在最高(gao)(gao)人(ren)(ren)民法院網查詢，朱輝煌先生不屬于(yu)“失(shi)信被執行人(ren)(ren)”。不存在《公(gong)(gong)(gong)司法》第一百四十六條規定的(de)(de)不得擔任公(gong)(gong)(gong)司董事、監(jian)事和高(gao)(gao)級(ji)管理人(ren)(ren)員的(de)(de)情形。已于(yu)2014年(nian)10月(yue)取得深圳證(zheng)券交(jiao)易所頒發的(de)(de)獨立董事資格證(zheng)書。

證券(quan)代碼：002792證券(quan)簡稱：通(tong)宇通(tong)訊公告編號：2019-061

廣東(dong)通宇通訊股份有限公(gong)司

第(di)三屆監(jian)事會(hui)第(di)十七次會(hui)議決(jue)議公告(gao)

本公(gong)司及監事(shi)會全體(ti)成員(yuan)保(bao)證公(gong)告(gao)內容(rong)真實、準確(que)和完整(zheng)，沒有(you)虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏。

一、會議召開情況

廣東(dong)通宇通訊股份有限公(gong)司(下稱(cheng)“公(gong)司”)第三屆監(jian)事會(hui)(hui)第十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)于2019年12月25日(ri)(ri)在(zai)公(gong)司會(hui)(hui)議(yi)室以現場表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)通知于2019年12月16日(ri)(ri)以通訊方式(shi)向全體(ti)監(jian)事發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)由監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席高卓鋒(feng)先生主(zhu)持(chi)，本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)應出(chu)席監(jian)事5名(ming)，實際出(chu)席5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)的(de)召開符合《公(gong)司法》、《公(gong)司章程》及(ji)《監(jian)事會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)則(ze)》的(de)規(gui)定，本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)的(de)召開合法有效。

二、會議審議情況

經全體監事一致(zhi)同意，審議(yi)通過(guo)如下議(yi)案：

(一(yi))審議通(tong)過《關(guan)于提名公司第四(si)屆監(jian)事會非職工代(dai)表監(jian)事候選人的(de)議案》

鑒(jian)于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)三屆監事(shi)(shi)會任期已屆滿，依據《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有(you)關規定，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)會需(xu)要進(jin)(jin)行換屆選舉，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)四(si)屆監事(shi)(shi)會由(you)5名(ming)監事(shi)(shi)組成，其中(zhong)股東(dong)代表(biao)監事(shi)(shi)3名(ming)，職工代表(biao)監事(shi)(shi)2名(ming)。經公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)會征詢公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)意見，并(bing)對其資(zi)格進(jin)(jin)行審查后(hou)，推(tui)舉高卓鋒(feng)先生、晁靜婷女士、孫軍(jun)權先生為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)四(si)屆監事(shi)(shi)會股東(dong)代表(biao)監事(shi)(shi)候選人(上述(shu)人員(yuan)簡(jian)歷見附件)。

上述公(gong)司第四(si)屆監(jian)事(shi)(shi)會候(hou)選人(ren)(ren)近兩(liang)年內曾擔任過(guo)(guo)公(gong)司董事(shi)(shi)或(huo)者高(gao)級(ji)管理人(ren)(ren)員的(de)監(jian)事(shi)(shi)人(ren)(ren)數未超過(guo)(guo)公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)總數的(de)二分(fen)之一；單一股東提名的(de)監(jian)事(shi)(shi)未超過(guo)(guo)公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)總數的(de)二分(fen)之一。

本議案需提交公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東(dong)大會審議，根據相關(guan)法律、法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定，公(gong)(gong)(gong)司第四(si)屆監事(shi)(shi)會監事(shi)(shi)成員選舉(ju)將采取累積投票制表(biao)決，并(bing)與公(gong)(gong)(gong)司新選舉(ju)職(zhi)工代表(biao)監事(shi)(shi)共(gong)同組成公(gong)(gong)(gong)司第四(si)屆監事(shi)(shi)會。

第四屆監事會(hui)監事任期三年，自公司股(gu)東大會(hui)通過之日起計(ji)算(suan)。

會議對各位非職工(gong)代表監事候(hou)選(xuan)人逐一進(jin)行了單項(xiang)表決：

1、提名(ming)高卓(zhuo)鋒先(xian)生為第四屆監(jian)事會(hui)非職工(gong)代表監(jian)事候選人

表決(jue)結果：同意票(piao)(piao)(piao)5票(piao)(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)，棄權票(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)。

2、提(ti)名晁靜婷女士為第四屆監事會非職(zhi)工代(dai)表監事候選人

表(biao)決結果(guo)：同(tong)意票(piao)(piao)5票(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄權票(piao)(piao)0票(piao)(piao)。

3、提名孫(sun)軍權先(xian)生為(wei)第四屆監事(shi)會非職工代(dai)表(biao)監事(shi)候選(xuan)人

表決結果：同意票(piao)5票(piao)，反對票(piao)0票(piao)，棄權票(piao)0票(piao)。

(二(er))審議(yi)通(tong)過(guo)《關于變更(geng)會計師事務所的議(yi)案》

公司原聘(pin)請(qing)瑞華會計師事務(wu)所(特殊普通合伙)為(wei)公司2019年度(du)審計機(ji)構(gou)，為(wei)公司提供審計服務(wu)。根據公司生產經營與公司未(wei)來業務(wu)發(fa)展需要以及年度(du)審計工作(zuo)的安(an)排，公司擬變(bian)更容誠(cheng)會計師事務(wu)所(特殊普通合伙)作(zuo)為(wei)公司2019年度(du)審計機(ji)構(gou)。

表決結果：同(tong)意票(piao)(piao)5票(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄權(quan)票(piao)(piao)0票(piao)(piao)。

本議案需提交公司股東大(da)會(hui)審議。

監事會認為：容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務的資質、經驗與能力，能滿足公司2019年度審計工作需求。公司本次變更會計師事務所的決策程序五常400固話符合(he)相關法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)》等規定，不存在損(sun)害公(gong)(gong)司及(ji)股東(dong)利益的情形。因此(ci)，同意聘任容誠會(hui)計師事務所(特殊普通合(he)伙)為公(gong)(gong)司2019年度(du)審計機構。

二、備查文件

《廣東通(tong)宇(yu)通(tong)訊股份有(you)限公司第(di)三屆監事會第(di)十七次會議決議》

特此公告。

廣東通(tong)宇通(tong)訊股份有限(xian)公(gong)司監事(shi)會(hui)

二〇一九年十二月二十五日

附件(jian)：股東代表(biao)監事候選人簡歷

1、高卓鋒，男，1979年10月出(chu)生，中(zhong)國國籍(ji)，無永久境外(wai)居留權，西安電(dian)子科(ke)技(ji)大學(xue)電(dian)磁場與(yu)微(wei)波技(ji)術專業(ye)本科(ke)學(xue)歷。自2002年在(zai)公(gong)司(si)任(ren)職，曾任(ren)公(gong)司(si)基(ji)站(zhan)天線(xian)研(yan)發(fa)工程師、基(ji)站(zhan)天線(xian)研(yan)發(fa)部經理；現(xian)任(ren)公(gong)司(si)監事會主席、基(ji)站(zhan)天線(xian)研(yan)發(fa)部副(fu)總監。

高(gao)(gao)(gao)卓(zhuo)鋒先生直接(jie)持有公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票98,774股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數的(de)(de)0.0292%，與公(gong)(gong)(gong)司持股(gu)(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)(gu)東以及其他董事、監事、高(gao)(gao)(gao)級管理(li)人(ren)員不(bu)(bu)存在(zai)(zai)關(guan)聯關(guan)系，未受過(guo)中國證監會及其他有關(guan)部門的(de)(de)處罰和(he)證券(quan)交易所的(de)(de)懲(cheng)戒，經公(gong)(gong)(gong)司在(zai)(zai)最高(gao)(gao)(gao)人(ren)民(min)法院網查詢，高(gao)(gao)(gao)卓(zhuo)鋒先生不(bu)(bu)屬于(yu)“失信被執行人(ren)”。不(bu)(bu)存在(zai)(zai)《公(gong)(gong)(gong)司法》第一百四十六條規定的(de)(de)不(bu)(bu)得擔任公(gong)(gong)(gong)司董事、監事和(he)高(gao)(gao)(gao)級管理(li)人(ren)員的(de)(de)情形(xing)。

2、晁靜(jing)婷(ting)，女，1984年(nian)9月(yue)(yue)出生(sheng)，中(zhong)國國籍，無永久(jiu)境外居留權，英國卡迪夫Cardiff大學(Cardiff University)碩士學歷(li)。2007年(nian)7月(yue)(yue)至2007年(nian)9月(yue)(yue)，任(ren)(ren)職于中(zhong)國銀河證券有(you)限責任(ren)(ren)公(gong)司(si)中(zhong)山營業(ye)部；2011年(nian)4月(yue)(yue)至今，任(ren)(ren)廣(guang)東中(zhong)科招(zhao)商(shang)創(chuang)業(ye)投資(zi)管(guan)理有(you)限責任(ren)(ren)公(gong)司(si)副(fu)總監。

晁靜婷(ting)女士，未持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股票，與公(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)股5%以上股東以及其他董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高(gao)(gao)級管理(li)人(ren)員不(bu)存(cun)在(zai)關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系，未受過中國證(zheng)監會及其他有關(guan)(guan)部門的處罰和證(zheng)券交易所(suo)的懲戒，經公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)最(zui)高(gao)(gao)人(ren)民法(fa)院網查(cha)詢(xun)，晁靜婷(ting)女士不(bu)屬(shu)于“失信被執行(xing)人(ren)”。不(bu)存(cun)在(zai)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》第一百四(si)十六條規定的不(bu)得擔任公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和高(gao)(gao)級管理(li)人(ren)員的情(qing)形。

3、孫軍權，男，1981年9月出生，中國國籍，無永久境(jing)外居留(liu)權，廣東(dong)省科學技術職(zhi)業學院專科學歷，2004年7月至(zhi)2005年8月，任(ren)職(zhi)于佛山市(shi)順德區樂(le)從(cong)家(jia)具(ju)協會(hui)；2005年9月至(zhi)今，任(ren)廣東(dong)通宇通訊股份有限公司信息管(guan)理部經理。

孫軍(jun)權(quan)(quan)先生直接持有公司(si)(si)股(gu)票(piao)51,682股(gu)，占公司(si)(si)股(gu)份總數的(de)0.0153%，與(yu)公司(si)(si)持股(gu)5%以上股(gu)東以及(ji)其(qi)他(ta)董事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)(guan)理人(ren)員(yuan)不(bu)(bu)存在關聯關系(xi)，未受過(guo)中國證(zheng)監會及(ji)其(qi)他(ta)有關部門的(de)處(chu)罰(fa)和(he)證(zheng)券交易所的(de)懲戒，經公司(si)(si)在最高人(ren)民法院網(wang)查詢，孫軍(jun)權(quan)(quan)先生不(bu)(bu)屬于“失信被執行人(ren)”。不(bu)(bu)存在《公司(si)(si)法》第一百四十六條規定的(de)不(bu)(bu)得(de)擔任公司(si)(si)董事(shi)、監事(shi)和(he)高級管(guan)(guan)理人(ren)員(yuan)的(de)情(qing)形。

來源: 證券時報

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