冀州400電話辦理機(ji)構

衡水冀州警方一個月(yue)內連續(xu)打掉三個“幫信(xin)”團伙

抓獲犯罪嫌疑人20名 涉案資金達(da)1000余萬元

“燕趙——礪劍鑄盾2021”專項行動以(yi)來(lai)，河北衡水(shui)冀州區公(gong)安(an)局集中優勢(shi)兵力對“幫信”犯(fan)罪(zui)展(zhan)開猛(meng)烈攻擊，9月份，該局精心組織、連出重拳，一舉打掉3個“幫信”犯(fan)罪(zui)團(tuan)伙(huo)，共抓獲(huo)犯(fan)罪(zui)嫌疑人(ren)20名，涉(she)案(an)資(zi)金達1000余萬元。

案(an)(an)例一(yi)：民(min)警在工作(zuo)中(zhong)發(fa)(fa)現(xian)，轄區居民(min)王(wang)某在多(duo)家銀(yin)行(xing)辦(ban)理了多(duo)張(zhang)銀(yin)行(xing)卡，每天高頻轉(zhuan)賬(zhang)且(qie)(qie)數額很大(da)。民(min)警遂(sui)對(dui)王(wang)某的信(xin)息軌跡(ji)調查摸排、落地研判，發(fa)(fa)現(xian)其與(yu)6人(ren)聯系密切，而這6人(ren)也分(fen)別在多(duo)家銀(yin)行(xing)辦(ban)理多(duo)張(zhang)銀(yin)行(xing)卡，高頻轉(zhuan)賬(zhang)且(qie)(qie)數額較大(da)。9月23日，民(min)警收(shou)集了大(da)量證據(ju)后，對(dui)該7人(ren)秘密布控(kong)，經(jing)連(lian)續4天晝夜作(zuo)戰，將7名犯(fan)罪嫌(xian)疑人(ren)抓獲，并扣押(ya)涉案(an)(an)銀(yin)行(xing)卡50余張(zhang)、手機11部(bu)。

經(jing)突擊訊問，7人(ren)對為洗錢提供(gong)幫助(zhu)、轉賬500余萬元(yuan)的犯(fan)罪(zui)事實(shi)供(gong)認(ren)不諱。7名犯(fan)罪(zui)嫌疑人(ren)均已被(bei)采取刑事強制措施(shi)，案件(jian)正(zheng)在進(jin)一步(bu)偵辦(ban)中(zhong)。

案例二：8月30日，王(wang)某(mou)某(mou)向冀州區公安局報警稱，在微(wei)信上收到一個(ge)“關注企業(ye)公眾號得紅包”的邀請(qing)，就(jiu)加入了(le)(le)該微(wei)信群做任(ren)務，并按對(dui)方(fang)要(yao)求先行充錢。為了(le)(le)能把充的錢提(ti)出來，在對(dui)方(fang)要(yao)求下，王(wang)某(mou)某(mou)先后共充了(le)(le)10余萬元，可最終也沒(mei)能提(ti)現。王(wang)某(mou)某(mou)感覺(jue)被(bei)騙了(le)(le)，遂多(duo)次要(yao)求提(ti)現，卻不料被(bei)對(dui)方(fang)“踢”出了(le)(le)微(wei)信群。

接警后(hou)，民警迅速展開調查，循線追蹤(zong)鎖(suo)定5名(ming)河南(nan)籍男子，立即驅車趕赴河南(nan)。在當地(di)警方的配合下，于9月9日(ri)至10日(ri)24小時內將(jiang)5名(ming)犯罪嫌疑人抓(zhua)獲歸案(an)，并扣(kou)押涉案(an)手機6部、銀行卡(ka)30余張。

經(jing)訊問(wen)，5名犯(fan)罪(zui)嫌疑人如實供(gong)述(shu)了(le)合伙(huo)利(li)用銀(yin)行卡為行騙(pian)洗錢(qian)共計180余萬元的犯(fan)罪(zui)事實。目前，該(gai)犯(fan)罪(zui)團伙(huo)成員均已被采取刑事強(qiang)制措施，案件(jian)正在進一(yi)步(bu)偵辦(ban)中。

案例三：9月14日，冀州區公公司400電話代理安局接(jie)到一(yi)(yi)外地人報警稱，其(qi)家人張某在該(gai)轄區(qu)一(yi)(yi)出租(zu)屋內被人扣(kou)押身(shen)份證，且不讓(rang)其(qi)離開。接(jie)警后，民警迅速(su)出警，趕至該(gai)出租(zu)屋，經調查，發現(xian)該(gai)處竟是一(yi)(yi)洗錢窩(wo)點。

原來(lai)，王某(mou)(mou)想通過(guo)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)(qian)獲利，遂找到馮(feng)某(mou)(mou)和井某(mou)(mou)，通過(guo)網(wang)絡又(you)結識了李(li)某(mou)(mou)。4人經過(guo)商議，組(zu)成了以王某(mou)(mou)為操作手(shou)、馮(feng)某(mou)(mou)為車手(shou)、井某(mou)(mou)為看(kan)守(shou)的(de)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)(qian)團伙(huo)，并(bing)招募了4名“卡農(nong)”從事洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)(qian)活動(dong)，被(bei)扣的(de)張某(mou)(mou)就是被(bei)騙來(lai)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)(qian)的(de)。

目(mu)前，警方共(gong)扣押該團伙(huo)涉(she)案(an)(an)對講機2部(bu)、手機15部(bu)、銀行卡30余張、轎車1輛，涉(she)案(an)(an)金額400余萬元。目(mu)前，該團伙(huo)8人均已(yi)被采取刑事強制措施，案(an)(an)件正在進一步偵(zhen)辦中(zhong)。（記(ji)者褚鳳娜 通訊員翟登超）

來源：衡水晚報

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