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證券代碼：002993 證券簡(jian)稱：奧海科(ke)技 公告編號：2021-091

本公司及董事會全(quan)體成員保(bao)證信息(xi)披露(lu)的內容真實、準(zhun)確、完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳述或重大遺漏(lou)。

東(dong)莞市奧海(hai)科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”、“奧海(hai)科技”）于2021年10月27日召開的(de)第(di)二屆(jie)董事(shi)會第(di)十一次會議、第(di)二屆(jie)監事(shi)會第(di)十次會議審(shen)議通過了(le)《關(guan)于公司(si)及子公司(si)向銀行申請綜合授信額度并提(ti)供擔保的(de)議案》。本議案尚(shang)需(xu)提(ti)交股東(dong)大(da)會審(shen)議，具體情況如下(xia)：

一、基本情況

根據公(gong)(gong)司(si)(si)及子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)江西吉安(an)奧海科技有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）經營發展的需(xu)要，公(gong)(gong)司(si)(si)及子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)擬向(xiang)銀(yin)行(xing)申(shen)請不超過(guo)14億(yi)元(yuan)人民幣、2000萬美元(yuan)的綜合授信額(e)度，擬向(xiang)各家銀(yin)行(xing)申(shen)請的綜合授信額(e)度如下(xia)：

上(shang)述(shu)授(shou)信額(e)度(du)(du)最終以銀行實際(ji)審批的金(jin)額(e)為準，公司及子公司根據實際(ji)授(shou)信額(e)度(du)(du)另行簽署(shu)授(shou)信合同(tong)等文件。

二(er)、被擔保(bao)人(ren)基(ji)本情況(kuang)

1、基本情況

公司名稱：江(jiang)西吉安奧海科技(ji)有限公司

統一社會信用代碼：9136082730914263XN

注冊資(zi)本(ben)：1,000.00 萬元

成立日期(qi)：2014 年 10 月 15 日

住所：江西(xi)省(sheng)吉安市遂川縣泉江鎮諧田(tian)村

法定代表人：劉旭

類型：有限(xian)責任公司(自然(ran)人投資或控股的法人獨資)

股權結構:公司持股100%

經營范(fan)圍：充電(dian)(dian)器、電(dian)(dian)源適配器、手(shou)機(ji)配件、電(dian)(dian)子產品(pin)的研發(fa)、生產、銷(xiao)售(shou)。一般貨物及技(ji)術(shu)進出口(kou)，自有廠房、機(ji)械(xie)設備(bei)租(zu)賃(lin)。機(ji)械(xie)設備(bei)、電(dian)(dian)子設備(bei)銷(xiao)售(shou)。（依法須經批準的項目，經相關(guan)部(bu)門批準后方(fang)可開展經營活動）

2、主要財務數據

經容誠會計師事務所(suo)（特殊普通合伙）審計，最(zui)近(jin)一年(nian)江(jiang)西吉安奧海科技有限公(gong)司(si)的總資產、凈(jing)資產、凈(jing)利潤如(ru)下表所(suo)示：

備注：以上2020年度(du)數據業(ye)經審計(ji)，2021年1至9月數據未經審計(ji)。

三、擔保(bao)協(xie)議的主要內容

上述擔保協議目前尚(shang)未簽(qian)署，在以上額(e)度范圍(wei)內，擔保的金(jin)額(e)、方式、期限以公司與銀(yin)行簽(qian)訂(ding)的最終(zhong)協議為準(zhun)。

四、本次關聯交(jiao)易(yi)（擔保(bao)）的(de)(de)目(mu)的(de)(de)及對(dui)本公(gong)司(si)的(de)(de)影響

本(ben)次關聯擔保(bao)事項有利于滿(man)足(zu)江西吉安奧海科技有限公(gong)司正常經(jing)營需求(qiu)，不存(cun)在損害公(gong)司及全(quan)體股東(dong)利益(yi)的(de)情形。本(ben)次關聯擔保(bao)體現(xian)了公(gong)司對子公(gong)司的(de)支持(chi)，符合公(gong)司和全(quan)體股東(dong)的(de)利益(yi)。

五(wu)、累(lei)計對外擔保數(shu)量及逾(yu)期(qi)擔保數(shu)量

截至(zhi)本(ben)公(gong)(gong)告披露日，公(gong)(gong)司實際累計(ji)擔(dan)保余(yu)額(e)合計(ji)33,157.03萬(wan)元(yuan)，占公(gong)(gong)司2020年度經審計(ji)凈資產的(de)(de)14.96%，均為對合并報(bao)表范圍(wei)內(nei)的(de)(de)子(zi)公(gong)(gong)司提供(gong)的(de)(de)擔(dan)保。公(gong)(gong)司及(ji)控股子(zi)公(gong)(gong)司不存在逾期擔(dan)保、涉(she)及(ji)訴(su)訟的(de)(de)擔(dan)保及(ji)因擔(dan)保被(bei)判決敗(bai)訴(su)而應承擔(dan)的(de)(de)損失等情況。

六、獨立董事意見

根據公(gong)(gong)司(si)及全(quan)資子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)江西吉安奧海(hai)科技有限公(gong)(gong)司(si)經(jing)(jing)營發展(zhan)的(de)需要，公(gong)(gong)司(si)及全(quan)資子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)擬向銀行申(shen)請不超過14億元(yuan)人民幣、2000萬美元(yuan)的(de)綜合(he)(he)授信額度，公(gong)(gong)司(si)向全(quan)資子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)提供連帶(dai)責任保(bao)證擔保(bao)，符合(he)(he)公(gong)(gong)司(si)戰略發展(zhan)規(gui)劃及生產經(jing)(jing)營需要，有利于促進公(gong)(gong)司(si)發展(zhan)及業務(wu)的(de)拓(tuo)展(zhan)。公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會在審議(yi)、表決(jue)程序及過程符合(he)(he)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和(he)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》等相(xiang)關規(gui)定，不會損害公(gong)(gong)司(si)及廣大股東利益。

因(yin)此，我(wo)們(men)同意(yi)關(guan)于公(gong)司及子公(gong)司向銀行申請綜合(he)授信額度并提供擔保的議案。

七、監事會意見

本次(ci)公司(si)及子公司(si)向銀(yin)行申請綜合授(shou)信(xin)額度并提供擔保(bao)不(bu)會(hui)(hui)對公司(si)的獨立(li)性產生影響，亦不(bu)存(cun)在(zai)損(sun)害公司(si)整體利(li)益(yi)及中小股東(dong)的合法(fa)權益(yi)的情形，符(fu)合公司(si)長(chang)遠發(fa)展戰略規(gui)劃(hua)，有利(li)于公司(si)的持續穩健發(fa)展。公司(si)監事會(hui)(hui)在(zai)審(shen)議本次(ci)議案時，表決程(cheng)序及過程(cheng)符(fu)合法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和《公司(si)章程(cheng)》等相(xiang)關規(gui)定，不(bu)會(hui)(hui)損(sun)害公司(si)及廣大(da)股東(dong)利(li)益(yi)。

本次關于公(gong)司(si)及(ji)子公(gong)司(si)向銀(yin)行(xing)申請綜合(he)授信(xin)額度(du)并提供擔保的(de)事(shi)項已(yi)經(jing)公(gong)司(si)監事(shi)會審議通(tong)過。

八、備查文件

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第(di)(di)二(er)屆董事會第(di)(di)十一次會議決(jue)議》；

2、《東莞市奧海科技股(gu)份有限公司第(di)二屆監事會第(di)十次會議決議》；

3、獨(du)立董事《關(guan)于第二屆董事會第十一次會議(yi)相關(guan)事項的獨(du)立意見》。

特此公告。

東莞市奧(ao)海科技股(gu)份有限公(gong)司董(dong)事會

2021年 10月(yue) 28日

證券代碼(ma)：002993 證券簡稱(cheng)：奧海科技 公告編號(hao)：2021-092

東莞市(shi)奧(ao)海科技股份有限公司

關于公司(si)向全資子公司(si)增(zeng)資的公告

東莞市奧海科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年10月27日召(zhao)開的第二(er)屆董事會第十一次會議(yi)審議(yi)通過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)向全資子公(gong)(gong)司(si)(si)增(zeng)資的議(yi)案》。現就將具體情(qing)況公(gong)(gong)告如下(xia)：

一、增資概述

公(gong)司(si)因經(jing)營(ying)發展和國際化業務(wu)布局(ju)的(de)需要，擬(ni)以自有資(zi)金對全資(zi)子公(gong)司(si)奧海國際（香港）有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“香港奧海”）進行增(zeng)資(zi)，增(zeng)資(zi)金額為7,000萬人民幣。

本次增(zeng)資不涉及關聯交易，不構成《上市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦法》規(gui)(gui)定(ding)(ding)的重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)，根據《深圳證券交易所股票上市規(gui)(gui)則》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等相(xiang)關法律、法規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定(ding)(ding)，該事項在董事會(hui)(hui)審批權限范(fan)圍(wei)內，無需提(ti)交公(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)審議。

二、本(ben)次增資對象的基(ji)本(ben)情(qing)況(kuang)

公司名稱：奧(ao)海(hai)國際（香港）有限公司

商業登記證號碼：63932092-000-10-21-A

成(cheng)立日期：2014年10月(yue)14日

住(zhu)所： 香港灣仔告(gao)士打道160號海外信托銀行大(da)廈25樓

三、本次(ci)增加注冊資本的目(mu)的、存在的風險和對公司的影(ying)響

本(ben)次(ci)增資資金用(yong)于補充香港(gang)奧海(hai)經(jing)營性流動資金，提(ti)升香港(gang)奧海(hai)的(de)資本(ben)實力(li)，增強其(qi)(qi)自身運營能(neng)力(li)及抗風險能(neng)力(li)，推進其(qi)(qi)更好(hao)地(di)開展(zhan)境外市場業務，促(cu)進其(qi)(qi)健(jian)康快(kuai)速發展(zhan)。本(ben)次(ci)增資不(bu)(bu)涉(she)及公(gong)司(si)(si)合并報(bao)表(biao)范圍變化，對公(gong)司(si)(si)當前的(de)財務狀(zhuang)況和經(jing)營成果不(bu)(bu)產生重大(da)影(ying)響，不(bu)(bu)存在損害公(gong)司(si)(si)及股東(dong)利益(yi)的(de)情形。

四、 備查文件

1、《東莞市奧海科技股份有限(xian)公(gong)司第二屆董事會第十一次(ci)會議決議》。

2021年10月28日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧(ao)海科技 公(gong)告編號：2021-093

東莞市奧海科技股份有限公(gong)司

關于(yu)公司(si)籌劃收購(gou)深圳市(shi)沁澤通(tong)達科技有限公司(si)部(bu)分(fen)股權并增資(zi)暨(ji)關聯交(jiao)易的公告

特別提示：

本次交(jiao)易尚(shang)處于籌劃(hua)階段，具體的交(jiao)易內容尚(shang)需(xu)進(jin)一(yi)步溝通協(xie)商，公司將根據交(jiao)易事項后續(xu)進(jin)展情況，按照相關法律法規及《公司章程(cheng)》的相關規定(ding)，及時履行信息披露義務。敬請(qing)廣(guang)大投資者注(zhu)意投資風險。

一、交易概述

東莞市(shi)奧海科(ke)技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年10月27日(ri)召開第(di)二(er)屆第(di)十一次董事(shi)會審議(yi)通(tong)過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)籌劃收購深圳(zhen)市(shi)沁(qin)澤通(tong)達科(ke)技有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)股權(quan)并(bing)增資(zi)暨關聯交易(yi)(yi)的(de)議(yi)案(an)》，公(gong)(gong)司(si)(si)擬以(yi)自有(you)(you)資(zi)金不(bu)超過1億元收購深圳(zhen)市(shi)沁(qin)澤通(tong)達科(ke)技有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“沁(qin)澤通(tong)達”）部(bu)分(fen)股權(quan)并(bing)增資(zi)，本次交易(yi)(yi)的(de)最終價格，將以(yi)交易(yi)(yi)各方簽(qian)署的(de)正式協議(yi)為(wei)準(zhun)。

因沁澤通達股(gu)東之一呂(lv)敏系董事劉(liu)昊、劉(liu)旭(xu)之外甥，此(ci)次收(shou)購(gou)視同(tong)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)。根據《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《公司(si)章程》等(deng)的規(gui)定，該事項尚需提交(jiao)(jiao)股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議，本次交(jiao)(jiao)易(yi)構(gou)成(cheng)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)，但不構(gou)成(cheng)《上(shang)市公司(si)重大(da)資產(chan)重組(zu)管理辦法》規(gui)定的重大(da)資產(chan)重組(zu)，無需經過有(you)關(guan)部門批準。

二(er)、交易對方的基(ji)本情況(kuang)

1、劉晶(jing)晶(jing)，自然(ran)人(ren)，身份證號碼：430481********2371，現(xian)任沁(qin)澤通達法定代表人(ren)、執行董事兼總經理，交易完(wan)成前持(chi)有(you)沁(qin)澤通達90%股(gu)權。

2、呂敏，自然人(ren)，身(shen)份證(zheng)號碼：362427********1119，現任沁澤通達(da)監事，交易完成(cheng)前持有沁澤通達(da)10%股(gu)權。

三(san)、標(biao)的公司的基(ji)本情(qing)況(kuang)

企業名稱：深圳市沁澤通達科(ke)技有限公(gong)司

成立日(ri)期：2014年6月25日(ri)

統一社會信用代碼：9144030039845639X5

類型：有限責任公司

法定代表人：劉晶晶

注冊資本：400萬人民幣

注冊地址(zhi)：深圳市(shi)寶安區(qu)(qu)西鄉(xiang)街(jie)道勞動社區(qu)(qu)興業(ye)路老兵蘅(heng)芳工業(ye)城廠房西座2層202

經(jing)營范圍：電(dian)子產品、電(dian)腦周邊產品、手機配件的(de)研發(fa)及銷售；國內貿(mao)易（不含(han)專營、專控、專賣商品）；經(jing)營電(dian)子商務(wu)(wu)(wu)、經(jing)營進出(chu)口業務(wu)(wu)(wu)；電(dian)子商務(wu)(wu)(wu)平臺咨詢服(fu)務(wu)(wu)(wu)；供應鏈(lian)管理(li)及相關配套(tao)服(fu)務(wu)(wu)(wu)；信息服(fu)務(wu)(wu)(wu)業務(wu)(wu)(wu)（僅限信息服(fu)務(wu)(wu)(wu)業務(wu)(wu)(wu)）；貨(huo)物及技術進出(chu)口；海(hai)運、陸路、航空國際(ji)貨(huo)運代理(li)；代理(li)報關；倉(cang)儲代理(li)（法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)禁(jin)止經(jing)營的(de)項(xiang)目(mu)除外(wai)，法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)限制經(jing)營的(de)項(xiang)目(mu)取得(de)許(xu)可后方可經(jing)營）。

四、對公司的影響

深圳市沁澤通達(da)科技有限公(gong)(gong)司是(shi)一家依托跨境電(dian)商平臺，利用(yong)互聯網+技術(shu)，實現貨物全球流通的(de)(de)(de)(de)跨境電(dian)子商務公(gong)(gong)司，主要銷售3C電(dian)子類，運動戶(hu)外、個人護理(li)和(he)家居類等產品，公(gong)(gong)司本次擬收(shou)購及增(zeng)資事項有利于公(gong)(gong)司品牌業務的(de)(de)(de)(de)發展，利用(yong)其專業的(de)(de)(de)(de)運營和(he)營銷團(tuan)隊等優勢，增(zeng)強公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)(de)市場競爭力，提(ti)升公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)(de)經營效益。

本次交易具體實(shi)(shi)施內容和實(shi)(shi)施進度尚存在不確定性，對公司2021年度經(jing)營業(ye)績的影響需視交易各方具體合(he)作協議的簽訂和實(shi)(shi)施情況(kuang)而(er)定。

五、風險提示

六、審議程序及專項意見

1、獨(du)立(li)董事事前認可(ke)意見

此(ci)次公(gong)司(si)擬收購(gou)深圳(zhen)市沁澤(ze)通達科技有限公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股權并增資(zi)的(de)資(zi)金(jin)來源為自有資(zi)金(jin)，不(bu)會對(dui)公(gong)司(si)及全資(zi)子公(gong)司(si)財務狀況及生產經營造成(cheng)重大不(bu)利影(ying)響。涉及關聯交易的(de)操作過(guo)程規(gui)范(fan)，符合相(xiang)關法律法規(gui)的(de)要(yao)求，且不(bu)影(ying)響公(gong)司(si)獨立性(xing)，不(bu)存在損害公(gong)司(si)和(he)全體(ti)股東，特別是中小(xiao)股東利益的(de)情形。

因此，我們一致同意將《關于(yu)公司籌(chou)劃收購(gou)深(shen)圳市沁澤(ze)通達(da)科技有限公司部分(fen)股權并增資暨(ji)關聯交易的議案》提交至公司董事(shi)會審議。

2、獨立董事意見

公(gong)司(si)(si)擬(ni)收購深(shen)圳(zhen)(zhen)市沁澤通達科(ke)技有限公(gong)司(si)(si)部分(fen)股權并增資事項，符合公(gong)司(si)(si)業務(wu)平臺的(de)發展需要，不(bu)(bu)會對公(gong)司(si)(si)及(ji)全資子公(gong)司(si)(si)財務(wu)狀況及(ji)生產經營造成重(zhong)大不(bu)(bu)利(li)影響。本次關聯交(jiao)(jiao)易(yi)符合《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)股票上市規(gui)則》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等(deng)相關規(gui)定，不(bu)(bu)存在損(sun)害公(gong)司(si)(si)及(ji)股東(dong)利(li)益的(de)情形(xing)。

因此，我們同意關(guan)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(da)科技有限公司部分(fen)股權(quan)并增資暨關(guan)聯交易的議案。

3、監事會意見

經(jing)審(shen)核(he)，監事(shi)會(hui)認為：本次(ci)擬(ni)收(shou)購并(bing)增(zeng)資事(shi)項有(you)利(li)于(yu)公司(si)(si)業務平臺的發展，利(li)用其專業的運(yun)營和營銷團(tuan)隊等(deng)優勢，增(zeng)強公司(si)(si)的市場競爭力，提升公司(si)(si)的經(jing)營效益。該(gai)關聯(lian)交易的決策程(cheng)序符(fu)合《公司(si)(si)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所股票(piao)上市規則》及《公司(si)(si)章程(cheng)》等(deng)有(you)關規定。監事(shi)會(hui)同意本次(ci)《關于(yu)公司(si)(si)籌(chou)劃收(shou)購深圳市沁澤(ze)通達(da)科技(ji)有(you)限公司(si)(si)部分股權(quan)并(bing)增(zeng)資暨關聯(lian)交易的議案》。

七、備查文件

3、獨(du)立董事《關于第二屆董事會第十一(yi)次會議相關事項的(de)獨(du)立意見》；

4、獨(du)立董事《關于公司(si)籌劃收購(gou)深(shen)圳市沁澤通達科技有(you)限公司(si)部分股(gu)權并增資暨關聯(lian)交易的事情認可意(yi)見》。

證(zheng)券代(dai)碼：002993 證(zheng)券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-094

東(dong)莞市奧海科技股份有限公(gong)司

關于公司(si)投資設(she)立武漢全資子公司(si)的公告

東莞市奧(ao)海科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年10月(yue)27日召開的(de)第二屆董事會第十(shi)一次(ci)會議審議通過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)投資(zi)(zi)設(she)立武漢(han)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)議案》，公(gong)(gong)司(si)(si)擬以自有(you)資(zi)(zi)金2億元投資(zi)(zi)設(she)立武漢(han)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)。

根(gen)據《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所股(gu)票上市規(gui)(gui)則(ze)》、《公司章程》等有關(guan)規(gui)(gui)定，該(gai)事項(xiang)(xiang)屬(shu)于公司董事會(hui)審(shen)批權限，無需提請股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議，該(gai)事項(xiang)(xiang)不涉及(ji)關(guan)聯交(jiao)易(yi)，也(ye)不構成《上市公司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》規(gui)(gui)定的重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組。

一、 擬設立全資子(zi)公司的基本情況(kuang)

公司名稱：【待定】

注冊資本：2億元(yuan)人民幣(bi)

住所： 【武漢市】

法定代表人： 藺政

經營范圍：【待定】

以上(shang)信息均以市場(chang)監(jian)督(du)管(guan)理機關出具(ju)的核準(zhun)書為準(zhun)。

二(er)、設(she)立全資子公司(si)的(de)(de)目(mu)的(de)(de)、存在(zai)的(de)(de)風險及對公司(si)的(de)(de)影(ying)響

1、設立目的

公司(si)因經營發展(zhan)需要擬(ni)設(she)立全資(zi)子公司(si)。該(gai)設(she)立行為有(you)助于(yu)(yu)進一(yi)步(bu)拓展(zhan)公司(si)新能源(yuan)汽車領域業務，有(you)利于(yu)(yu)公司(si)長期可持續發展(zhan)。

2、存在的風險

本次公司(si)(si)設立全資子公司(si)(si)事宜經公司(si)(si)董事會審議通(tong)過(guo)后(hou)，需(xu)按規定(ding)程序辦(ban)理工商登記手續，不(bu)存在(zai)法律、法規限制或禁止的(de)風(feng)險。

全資(zi)子公(gong)司設立后，可能會面臨一(yi)定的運營管理(li)(li)、內部控制和市場等方(fang)面的風險(xian)，公(gong)司將(jiang)采取適(shi)當的策(ce)略、管理(li)(li)措施加(jia)強風險(xian)管控，積極應對和有效防范上述風險(xian)，確保公(gong)司的投(tou)資(zi)安(an)全與收益(yi)。

3、對公司的影響

本次公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)設立全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)是自身發展需要(yao)，有利于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)更好地開展生(sheng)產經營(ying)活動，拓展公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)新能源(yuan)汽車領(ling)域業務，增加公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)市場覆蓋(gai)范圍，進一步提升(sheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)整體(ti)運營(ying)效率及核心競爭力，符合公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的整體(ti)規劃，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)長(chang)期(qi)發展和(he)布(bu)局有積(ji)極(ji)意(yi)義，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)未(wei)來財(cai)務狀況(kuang)和(he)經營(ying)成果有積(ji)極(ji)影響。

三、公(gong)司累計對外(wai)投資(zi)的情況

截至(zhi)2021年10月27日，公(gong)司連續十(shi)二個月對(dui)外(wai)投(tou)資(zi)累計(ji)金額達(da)到公(gong)司最近一期經審計(ji)凈資(zi)產的10%，具體對(dui)外(wai)投(tou)資(zi)情況如下：

證券代碼：002993 證券簡稱：奧(ao)海科技(ji) 公告(gao)編(bian)號：2021-095

東(dong)莞(guan)市奧(ao)海科技股份有限公司(si)關于增加公司(si)經營(ying)范圍(wei)內容并修訂《公司(si)章(zhang)程》的公告

東莞市奧(ao)海科(ke)技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于2021年10月27日(ri)召(zhao)開的(de)第(di)二屆(jie)董事(shi)會第(di)十(shi)一次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于增加公司(si)經營范圍內(nei)容并修(xiu)訂<公司(si)章程(cheng)>的(de)議(yi)案》。具體(ti)情況如(ru)下(xia)：

一(yi)、經營(ying)范圍(wei)變更情況(kuang)

二、公司章程(cheng)擬(ni)修訂情(qing)況

除上述修訂(ding)外(wai)，《公司章程》的其他內容不變(bian)。最終修訂(ding)稿以(yi)市場監督(du)管理部門核準(zhun)登記為準(zhun)。

該議案(an)尚需(xu)提(ti)交公司股東(dong)大(da)會審議，應當(dang)由出席(xi)股東(dong)大(da)會的股東(dong)所持表決權(quan)的三分(fen)之二以上通過。

三、備查文件

證券代碼：002993 證券簡稱(cheng)：奧(ao)海(hai)科技 公告編號：2021-096

東莞市(shi)奧海科(ke)技股份有(you)限(xian)公司

關(guan)于修訂《公司章(zhang)程(cheng)》部分條(tiao)款的公告

東莞市奧海科技(ji)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年10月27日召開的第(di)二屆董事會(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)修(xiu)訂<公(gong)(gong)司(si)章程>部分條款的議(yi)案》。

依據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)股票上市規則》《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)上市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》《上市公(gong)(gong)司(si)治理準則(2018年修訂(ding))》等(deng)有(you)關(guan)規定，公(gong)(gong)司(si)擬對《公(gong)(gong)司(si)章程》相應條款(kuan)作出修訂(ding)，具體修訂(ding)情況如下(xia)：

一、修(xiu)訂公司(si)章程(cheng)情況

二、備查文件

證(zheng)券(quan)代(dai)碼：002993 證(zheng)券(quan)簡稱：奧海科技 公告編(bian)號：2021-097

東莞市奧海科技股(gu)份有限公司關于(yu)召(zhao)開2021年第三次臨時(shi)股(gu)東大會的通知

東莞市(shi)奧海(hai)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)二屆董事會(hui)第(di)十一次會(hui)議審議通過了《關于提請召(zhao)開(kai)2021年(nian)第(di)三(san)次臨時(shi)(shi)股(gu)(gu)東大會(hui)的議案》，決定于2021年(nian)11月16日（星(xing)期二）下(xia)午14:30召(zhao)開(kai)2021年(nian)第(di)三(san)次臨時(shi)(shi)股(gu)(gu)東大會(hui)。現就本次股(gu)(gu)東大會(hui)的相關事項通知如下(xia)：

一(yi)、召(zhao)開會議的基(ji)本(ben)情況

1、股東(dong)大會(hui)(hui)屆(jie)次：2021年第三次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會(hui)(hui)(hui)議(yi)召(zhao)開(kai)的合法(fa)、合規性：董事(shi)會(hui)(hui)(hui)依據第二屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)決議(yi)召(zhao)集本次股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)，符合《公司(si)法(fa)》、《上(shang)市公司(si)股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)規則》、《深圳證券交易所股票上(shang)市規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》的規定。

4、會(hui)(hui)議的(de)召開(kai)方(fang)式(shi)：本次股東大會(hui)(hui)采取現場(chang)投票(piao)與(yu)網(wang)絡投票(piao)相(xiang)結(jie)合的(de)方(fang)式(shi)召開(kai)。

（1）現場(chang)投(tou)票：股東本(ben)人(ren)出席(xi)現場(chang)會議或者(zhe)通過授權委(wei)托(tuo)書委(wei)托(tuo)他人(ren)出席(xi)現場(chang)會議；

（2）網(wang)絡(luo)投票(piao)(piao)：公司將通過深圳證券交易(yi)所交易(yi)系(xi)統(tong)(tong)和互聯網(wang)投票(piao)(piao)系(xi)統(tong)(tong) （//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wang)絡(luo)形式的投票(piao)(piao)平臺，股東可以在網(wang)絡(luo)投票(piao)(piao)的時間內(nei)通過上述系(xi)統(tong)(tong)行使(shi)表決權(quan)；

（3）公(gong)司股東只能選擇(ze)現(xian)場投票(piao)和網絡投票(piao)表決(jue)(jue)方式中的一種，同一表決(jue)(jue)權出現(xian)重復(fu)表決(jue)(jue)的以第一次(ci)投票(piao)結果為準(zhun)。

5、會(hui)議召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2021年11月(yue)16日(ri)（星(xing)期二）下(xia)午14:30。

（2）網絡投(tou)票(piao)時(shi)間(jian)(jian)(jian)(jian)：2021年11月16日；其中，通過深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所交(jiao)易系(xi)統投(tou)票(piao)的時(shi)間(jian)(jian)(jian)(jian)為(wei)：2021年11月16日上午(wu)9:30-11:30，下(xia)午(wu)13:00-15:00；通過深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所互聯網投(tou)票(piao)系(xi)統投(tou)票(piao)的時(shi)間(jian)(jian)(jian)(jian)為(wei)：2021年11月16日上午(wu) 9:15 至下(xia)午(wu) 15:00 期(qi)間(jian)(jian)(jian)(jian)的任意時(shi)間(jian)(jian)(jian)(jian)。

6、現場會議召開地點(dian)：東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀(yin)園街(jie)2號公司會議室。

7、股權登記日：2021年11月9日。

8、出席會議對象：

（1）截至 2021年11月9 日（股(gu)(gu)權(quan)登記(ji)(ji)日）下(xia)午收市時在(zai)中國證(zheng)券登記(ji)(ji)結(jie)算有限責任(ren)公(gong)司(si)深圳分公(gong)司(si)登記(ji)(ji)在(zai)冊的公(gong)司(si)全體普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)均有權(quan)出(chu)席股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)。不(bu)能親自出(chu)席股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)現場會(hui)議的股(gu)(gu)東(dong)(dong)可授(shou)權(quan)他人(ren)代(dai)為(wei)出(chu)席（被授(shou)權(quan)人(ren)不(bu)必(bi)為(wei)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)(dong)，授(shou)權(quan)委托書(shu)見本通知(zhi)附件(jian)二），或(huo)在(zai)網(wang)絡(luo)投票時間內參加網(wang)絡(luo)投票；

（2）公司董事、監事和高(gao)級管理人(ren)員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關(guan)法規應(ying)當(dang)出席股東大會的其(qi)他人(ren)員。

二、會議審議事項

1.00 《關(guan)于公司及子公司向銀行申(shen)請綜合授信額(e)度并提供擔保(bao)的議(yi)案(an)》；

2.00 《關(guan)于公司(si)籌劃收(shou)購深圳市(shi)沁(qin)澤通達科技(ji)有(you)限公司(si)部分股權并增(zeng)資暨關(guan)聯交易的議案》；

3.00 《關于增加公司(si)經營范圍內容并修訂<公司(si)章程>的議案》；

4.00 《關于修訂<公司章(zhang)程>部分條款的議案》；

以(yi)上(shang)提案由公司第(di)二(er)屆董事會第(di)十一次會議審議通過，具(ju)體(ti)(ti)內(nei)容詳見(jian)公司于2021年10月28日在指定(ding)信息披(pi)露媒(mei)體(ti)(ti)《中國證(zheng)券(quan)報(bao)》、《上(shang)海證(zheng)券(quan)報(bao)》、《證(zheng)券(quan)時報(bao)》、《證(zheng)券(quan)日報(bao)》和巨潮資訊(xun)網（www.cninfo.com.cn）上(shang)披(pi)露的(de)公告。

其中提案3、4需要以(yi)特別決議審議。

上述提案屬于影響中小(xiao)投資者(zhe)(zhe)利益(yi)的(de)重大(da)事(shi)項，需(xu)要(yao)對中小(xiao)投資者(zhe)(zhe)的(de)表決(jue)單獨計(ji)(ji)(ji)票，本(ben)公司(si)將根據計(ji)(ji)(ji)票結果進行公開披(pi)露。中小(xiao)投資者(zhe)(zhe)是指除公司(si)董事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理(li)人員以及單獨或者(zhe)(zhe)合計(ji)(ji)(ji)持有公司(si)5%以上股份(fen)的(de)股東(dong)(dong)以外的(de)其他股東(dong)(dong)。

三、議案編碼

表一：本(ben)次股東大會議案編(bian)碼表

四、會議登記事項

1、登(deng)記方式(shi)(shi)：采取現場、電子郵件、傳真方式(shi)(shi)登(deng)記；不接受(shou)電話登(deng)記。

2、登記時間：

（2）電(dian)(dian)子(zi)郵件(jian)方(fang)式登記時間：2021年11月15日當天(tian)16：00之(zhi)前發送(song)郵件(jian)到公司電(dian)(dian)子(zi)郵箱(xiang)（[email protected]）；

（3）傳(chuan)真方(fang)式登記時間：2021年11月15日當天 16：00 之前發送傳(chuan)真到公司(si)傳(chuan)真號（0769-86975555）。

3、登記手續：

（1）現場登記

法(fa)(fa)(fa)人(ren)股(gu)(gu)東現場登(deng)記：法(fa)(fa)(fa)人(ren)股(gu)(gu)東的(de)(de)法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)出席會(hui)議(yi)的(de)(de)，應出示法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)本人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)(zheng)原件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)，并(bing)提交：①法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)(zheng)復(fu)印(yin)(yin)(yin)(yin)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)；②法(fa)(fa)(fa)人(ren)股(gu)(gu)東營業執(zhi)(zhi)照復(fu)印(yin)(yin)(yin)(yin)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)；③法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)(zheng)明；④持股(gu)(gu)憑證(zheng)(zheng)(zheng)復(fu)印(yin)(yin)(yin)(yin)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)；委托代(dai)(dai)理人(ren)出席的(de)(de)，委托代(dai)(dai)理人(ren)應出示本人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)(zheng)原件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)，并(bing)提交：①委托代(dai)(dai)理人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)(zheng)復(fu)印(yin)(yin)(yin)(yin)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)；②法(fa)(fa)(fa)人(ren)股(gu)(gu)東營業執(zhi)(zhi)照復(fu)印(yin)(yin)(yin)(yin)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)；③法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)(zheng)明；④法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)(zheng)復(fu)印(yin)(yin)(yin)(yin)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)；⑤持股(gu)(gu)憑證(zheng)(zheng)(zheng)復(fu)印(yin)(yin)(yin)(yin)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)；⑥法(fa)(fa)(fa)人(ren)股(gu)(gu)東法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)依法(fa)(fa)(fa)出具的(de)(de)授權委托書（詳見附件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)二）

自然人(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)現(xian)場登記：自然人(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)出(chu)席(xi)會議(yi)的(de)，應出(chu)示本人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)原件，并(bing)提交(jiao)(jiao)：①本人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)復(fu)(fu)印件；②持(chi)(chi)股(gu)憑(ping)證(zheng)復(fu)(fu)印件；委(wei)(wei)托代理人(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席(xi)的(de)，委(wei)(wei)托代理人(ren)(ren)(ren)(ren)應出(chu)示本人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)原件，并(bing)提交(jiao)(jiao)：①委(wei)(wei)托代理人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)復(fu)(fu)印件；②委(wei)(wei)托人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)復(fu)(fu)印件；③授權委(wei)(wei)托書（詳見(jian)附件二(er)）④持(chi)(chi)股(gu)憑(ping)證(zheng)復(fu)(fu)印件。

（2）電子(zi)郵件(jian)、傳真(zhen)方式登記

公司(si)股東可(ke)根據(ju)現場登(deng)記(ji)所(suo)(suo)需(xu)的(de)相關(guan)材(cai)料(liao)通(tong)過電子郵件(jian)(jian)、傳真(zhen)方式登(deng)記(ji)，所(suo)(suo)提供的(de)登(deng)記(ji)材(cai)料(liao)需(xu)簽(qian)署“本件(jian)(jian)真(zhen)實有效且與原件(jian)(jian)一致”字樣(yang)。

①采用電子郵(you)(you)件方(fang)式登(deng)記的(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)，請(qing)將(jiang)登(deng)記材料的(de)掃描件發送至(zhi)公(gong)司(si)郵(you)(you)箱(xiang)（[email protected]），郵(you)(you)件主題請(qing)注明“登(deng)記參加東(dong)莞(guan)市奧海科技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)2021年第三(san)次臨時股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會”；

②采用傳真(zhen)方式登(deng)記(ji)(ji)的(de)股(gu)東，請將登(deng)記(ji)(ji)材(cai)料傳真(zhen)至公司。

（3）擬(ni)出席本次會(hui)議(yi)的(de)股東需(xu)憑以上有(you)關證件(jian)(jian)及已(yi)填(tian)寫的(de)股東大(da)會(hui)回執（詳見(jian)附件(jian)(jian)三）采(cai)取直(zhi)接送達、電子郵(you)件(jian)(jian)、傳真方式于規定的(de)登(deng)記時(shi)間內進行確(que)認登(deng)記。上述登(deng)記材料(liao)中的(de)自然(ran)人(ren)股東登(deng)記材料(liao)復印(yin)(yin)件(jian)(jian)須個人(ren)簽字，法人(ren)股東登(deng)記材料(liao)復印(yin)(yin)件(jian)(jian)須加蓋公司公章。

4、現(xian)場登記地點：東(dong)莞(guan)市(shi)塘(tang)廈(sha)鎮(zhen)蛟乙塘(tang)銀園街2號證券(quan)事(shi)務部。

5、會議聯系方式

聯系人：藺政

電話：0769-8697555衡水400號碼開戶多少錢5

傳(chuan)真：0769-86975555

電子郵(you)箱：[email protected]

五、參加網絡投票的(de)具體操作流程

本次股東(dong)大會(hui)，公司向股東(dong)提供網絡(luo)(luo)投票平臺，公司股東(dong)可以通(tong)過深圳證券(quan)交(jiao)易所交(jiao)易系統和互聯網投票系統（//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡(luo)(luo)投票，網絡(luo)(luo)投票的具體操作流程見附件一。

六、 其他事項

1、會議材料備(bei)于(yu)董(dong)事會辦公(gong)室。

2、臨時提案(an)請于會(hui)議召(zhao)開十天前書面(mian)提交(jiao)。

3、會期預計(ji)半天(tian)，與會股(gu)東或授權代理(li)人參加本次股(gu)東大會的(de)費(fei)用自理(li)。

4、請準(zhun)備(bei)出(chu)席現場(chang)會議的股(gu)(gu)(gu)東(dong)或股(gu)(gu)(gu)東(dong)代理人(ren)在公司本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會的會議登 記(ji)時間(jian)內報名。為保證會議的順利進行，請攜帶相關(guan)證件原(yuan)件于會前三(san)十分鐘(zhong)辦理會議入(ru)(ru)場(chang)手續，遲到或未按規定辦理相關(guan)手續者不得入(ru)(ru)場(chang)。

5、網(wang)絡投(tou)票(piao)(piao)系統(tong)異常情況(kuang)的(de)處理方式(shi)：網(wang)絡投(tou)票(piao)(piao)期間，如網(wang)絡投(tou)票(piao)(piao)系統(tong)遇突發重大事件(jian)的(de)影響，則本(ben)次股東大會的(de)進程(cheng)按當(dang)日通知進行。

八、附件

附件一：參加網絡投票的具(ju)體操作流程；

附件(jian)二：授權委托書(shu)；

附(fu)件三：2021年第三次(ci)臨時股東大(da)會回執。

附件一：

參加網絡投票(piao)的具體操作流(liu)程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362993

2、投票(piao)簡稱(cheng)：奧海投票(piao)

3、填報表決意(yi)見或選舉票數。

本次股東大會(hui)議案均為(wei)非累積投票提案，填報(bao)表決(jue)意見：同意、反對、棄權(quan)。

4、如(ru)(ru)股東(dong)對提(ti)(ti)案(an)(an)(an) 1.00 至(zhi)4.00 均表(biao)示相同意(yi)見(jian)(jian)，則可以(yi)只對“總議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)”進行投(tou)(tou)票(piao)(piao)。如(ru)(ru)股東(dong)通(tong)過網(wang)絡投(tou)(tou)票(piao)(piao)系統對“總議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)”和單項提(ti)(ti)案(an)(an)(an)進行了重復(fu)投(tou)(tou)票(piao)(piao)的，以(yi)第一次有效投(tou)(tou)票(piao)(piao)為準。即如(ru)(ru)果(guo)股東(dong)先對具(ju)體提(ti)(ti)案(an)(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)(piao)表(biao)決(jue)(jue)，再對總議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)(piao)表(biao)決(jue)(jue)，則以(yi)已投(tou)(tou)票(piao)(piao)表(biao)決(jue)(jue)的具(ju)體提(ti)(ti)案(an)(an)(an)的表(biao)決(jue)(jue)意(yi)見(jian)(jian)為準，其它未表(biao)決(jue)(jue)的提(ti)(ti)案(an)(an)(an)以(yi)總議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)的表(biao)決(jue)(jue)意(yi)見(jian)(jian)為準；如(ru)(ru)果(guo)股東(dong)先對總議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)(piao)表(biao)決(jue)(jue)，再對具(ju)體提(ti)(ti)案(an)(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)(piao)表(biao)決(jue)(jue)，則以(yi)總議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)的表(biao)決(jue)(jue)意(yi)見(jian)(jian)為準。

5、對同一(yi)議案(an)的投票(piao)以第一(yi)次有效(xiao)投票(piao)為準(zhun)。

二、通過深交所交易系(xi)統投票(piao)的程序

2、股東(dong)可以登錄證券(quan)公司交(jiao)易(yi)客戶端通過(guo)交(jiao)易(yi)系統投票。

三、通過深交所互聯網投票(piao)系統投票(piao)的程(cheng)序

1、通過深圳證券交易(yi)所(suo)互聯網(wang)投票(piao)系統投票(piao)具體(ti)時(shi)間為(wei)2021年11月16日(ri)上(shang)午 9:15 至 下午15:00 期間的任意時(shi)間。

2、股東通過(guo)互聯網(wang)投(tou)票系統進行網(wang)絡(luo)(luo)投(tou)票，需按(an)照《深圳證(zheng)券交易所(suo)投(tou)資者網(wang)絡(luo)(luo)服務(wu)身(shen)份(fen)認(ren)證(zheng)業務(wu)指引(yin)（2016年修(xiu)訂）》的規定辦理身(shen)份(fen)認(ren)證(zheng)，取(qu)得“深交所(suo)數字證(zheng)書”或“深交所(suo)投(tou)資者服務(wu)密(mi)碼”。具體的身(shen)份(fen)認(ren)證(zheng)流程可登錄互聯網(wang)投(tou)票系統 //wltp.cninfo.com.cn 規則指引(yin)欄目查閱。

3、股東(dong)根據獲取(qu)的服務(wu)密碼或(huo)數字證書，可(ke)登錄//wltp.cninfo.com.cn在(zai)規(gui)定時間內通過深交所互(hu)聯網(wang)投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

致：東莞市(shi)奧海(hai)科技股份有限公司(si)

茲委托____________（先生/女(nv)士(shi)）代表(biao)本(ben)人(ren)(ren)/本(ben)單位(wei)(wei)出席東莞市奧(ao)海科技(ji)股份有限公司2021年(nian)第三次(ci)臨時(shi)股東大(da)會，對(dui)以(yi)下議案(an)以(yi)投(tou)票方式代為(wei)行(xing)使表(biao)決(jue)權。本(ben)人(ren)(ren) /本(ben)單位(wei)(wei)對(dui)本(ben)次(ci)會議表(biao)決(jue)事項(xiang)未作具體指示(shi)的，受托人(ren)(ren)可代為(wei)行(xing)使表(biao)決(jue)權，其行(xing)使表(biao)決(jue)權的后(hou)果均為(wei)本(ben)人(ren)(ren)/本(ben)單位(wei)(wei)承擔。

注：請在“同意”、“反對”、“棄(qi)權”欄(lan)之一打“√”每一議案，只(zhi)能選填一項表決類型，不選或者(zhe)多(duo)選視為無(wu)效。

委托(tuo)人(ren)名稱及簽章（法人(ren)單(dan)(dan)位委托(tuo)須(xu)加(jia)蓋單(dan)(dan)位公章)_____________________

委(wei)托人持(chi)股(gu)數量及(ji)性質：___________________________________________

委托人(ren)身(shen)份證號碼/統(tong)一社會信用代碼：_______________________________

委托人(ren)股(gu)東賬(zhang)號：__________________________________________________

受托人(ren)姓(xing)名：_____________________________________________________

受托人(ren)身份證號碼：________________________________________________

授權委(wei)托日(ri)期(qi)： 年 月 日(ri)，委(wei)托期(qi)限自本授權委(wei)托書(shu)簽署日(ri)起至本次股東大(da)會結(jie)束時止。

附件三：

2021年第三次(ci)臨時(shi)股東大會回執(zhi)

致：東莞市奧海科(ke)技股份(fen)有限(xian)公司(si)（“公司(si)”）

附注：

1、 請用正楷填上全名及(ji)地址（須(xu)與股東名冊上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的回(hui)(hui)執，應(ying)于2021年11月15日以直接送達、電子郵件（[email protected]）或傳真方(fang)式（傳真：0769-86975555）交回(hui)(hui)本公司證券(quan)事(shi)務部，地址(zhi)：東莞市塘(tang)廈鎮蛟乙塘(tang)銀園街2號證券(quan)事(shi)務部，郵編(bian)：523723。

3、 如股(gu)(gu)東擬在本(ben)次股(gu)(gu)東大會上(shang)發(fa)(fa)(fa)言，請于發(fa)(fa)(fa)言意向(xiang)及要(yao)(yao)點(dian)欄目中(zhong)表明您的發(fa)(fa)(fa)言意向(xiang)及要(yao)(yao)點(dian)，并注明所需要(yao)(yao)的時間。請注意，因股(gu)(gu)東大會時間有(you)限，股(gu)(gu)東發(fa)(fa)(fa)言由本(ben)公(gong)(gong)司按登記統籌安排(pai)，本(ben)公(gong)(gong)司不能(neng)保證(zheng)在本(ben)回執上(shang)表明發(fa)(fa)(fa)言意向(xiang)和(he)要(yao)(yao)點(dian)的股(gu)(gu)東均能(neng)在本(ben)次股(gu)(gu)東大會上(shang)發(fa)(fa)(fa)言。

4、 上(shang)述(shu)回執的剪(jian)報(bao)、復印件或按(an)以上(shang)格式(shi)自制(zhi)均有效。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-088

東(dong)莞市(shi)奧海(hai)科技股份有限公司

2021年第三季(ji)度報告

重要內容提示:

1.董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員(yuan)保證季(ji)度(du)報告的真實、準確、完(wan)整，不(bu)存在(zai)虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并(bing)承擔個別(bie)和連帶的法律責任。

2.公司負(fu)責(ze)人、主管會計(ji)工作負(fu)責(ze)人及會計(ji)機構負(fu)責(ze)人(會計(ji)主管人員(yuan))聲明：保證季度報告(gao)中(zhong)財務信息(xi)的(de)真實、準(zhun)確、完整。

3.第三季度報(bao)告是(shi)否經(jing)過(guo)審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數據

(一)主(zhu)要(yao)會計數(shu)據和財務(wu)指標

公司是否(fou)需追(zhui)溯調整或重述以前年度(du)會計(ji)數據

□ 是 √ 否

(二)非經常性損(sun)益項目和(he)金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其(qi)他符合非經常性損益(yi)定義的損益(yi)項目(mu)的具體情況：

□ 適(shi)用 √ 不適(shi)用

公司(si)不存在其他符合非經常性損(sun)益定(ding)義的損(sun)益項目的具體情(qing)況。

將《公開發(fa)行證券的(de)公司信息(xi)披露(lu)解釋(shi)性公告第1號——非經(jing)常性損(sun)益(yi)》中列舉的(de)非經(jing)常性損(sun)益(yi)項目(mu)界定(ding)為經(jing)常性損(sun)益(yi)項目(mu)的(de)情況說明

□ 適用 √ 不適用

公(gong)司(si)不存在將《公(gong)開(kai)發行證券的(de)公(gong)司(si)信息披露解釋(shi)性(xing)(xing)公(gong)告第1號——非(fei)(fei)經常(chang)性(xing)(xing)損益(yi)》中列舉的(de)非(fei)(fei)經常(chang)性(xing)(xing)損益(yi)項(xiang)目界定為經常(chang)性(xing)(xing)損益(yi)的(de)項(xiang)目的(de)情(qing)形。

(三)主要會計數據(ju)和(he)財務指標發生(sheng)變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)總數(shu)和表決權恢(hui)復的優先股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)數(shu)量及前十名股(gu)(gu)東(dong)持股(gu)(gu)情況表

單位：股

(二)公司(si)優先股(gu)股(gu)東總數(shu)及前(qian)10名優先股(gu)股(gu)東持(chi)股(gu)情況(kuang)表

□ 適用(yong) √ 不適用(yong)

三、其他重要事項

□ 適用(yong) √ 不(bu)適用(yong)

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產負債表

編制(zhi)單位：東莞市奧海科技股份有限公司

單位：元

法定代表人(ren)：劉昊 主管會(hui)(hui)計工(gong)作負(fu)責人(ren)：趙(zhao)超峰(feng) 會(hui)(hui)計機構負(fu)責人(ren)：郭啟(qi)文

2、合并年初(chu)到報告期末利潤表

單位：元

本期(qi)發生同一控制下企業合并(bing)的，被(bei)合并(bing)方(fang)在(zai)合并(bing)前實現的凈利(li)(li)潤為：0.00元(yuan)，上期(qi)被(bei)合并(bing)方(fang)實現的凈利(li)(li)潤為：0.00元(yuan)。

3、合并年(nian)初(chu)到報告期末現金(jin)流量表

單位：元

(二)財務報表調(diao)整情況說(shuo)明

1、2021年(nian)起首次執行新租賃(lin)準則調整首次執行當(dang)年(nian)年(nian)初財務報表(biao)相關項(xiang)目情況(kuang)

√ 適(shi)(shi)用 □ 不適(shi)(shi)用

是否需(xu)要調整(zheng)年初資產(chan)負債表科(ke)目

√ 是 □ 否

合并資產負債表

單位：元

調整情況說明

2、2021年起首次執行新租(zu)賃準則追溯(su)調整前期比較數據(ju)說(shuo)明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計報告

第(di)三(san)季度報告是否經過審(shen)計

□ 是 √ 否

公(gong)司(si)第三季度報告(gao)未(wei)經審計。

東莞(guan)市奧海科技股份有限公司董事會

2021年10月27日

證券(quan)代碼：002993 證券(quan)簡(jian)稱：奧海科技 公告編號：2021-089

東莞市(shi)奧海科(ke)技股份有限公司

第二屆董事會(hui)第十一(yi)次(ci)會(hui)議決議公告

一、董事會會議召開情況

東(dong)莞市奧海(hai)科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第十(shi)一次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)10月27日(ri)在公司會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)室以現場結(jie)合通訊的方式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知已于(yu)2021年(nian)10月19日(ri)以電話通知的方式(shi)(shi)傳(chuan)達至全體董(dong)事(shi)(shi)。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)出席(xi)董(dong)事(shi)(shi)7人，實際出席(xi)董(dong)事(shi)(shi)7人，公司監事(shi)(shi)及高級管理人員列席(xi)了會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的出席(xi)人數(shu)、召集(ji)(ji)、召開程(cheng)序和議(yi)事(shi)(shi)內容(rong)均符合《中(zhong)華人民共和國公司法》和《公司章程(cheng)》的有關規定，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由董(dong)事(shi)(shi)長(chang)劉昊先生召集(ji)(ji)并主持。

二(er)、董事(shi)會(hui)會(hui)議審(shen)議情況

1、審議(yi)通(tong)過(guo)《關于(yu)2021年第三(san)季度報(bao)告的議(yi)案(an)》

公司《2021年第三季度報告》詳見同日刊登在《中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報》、《上海證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報》、《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)日報》、《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)時報》及巨潮資訊網(wang)（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：7同意、0票(piao)反對、0票(piao)棄權。

2、審(shen)議(yi)通過《關于公司及子公司向銀行申(shen)請(qing)綜(zong)合授(shou)信額度(du)并(bing)提供擔保(bao)的議(yi)案》

具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)同(tong)日(ri)刊登在《中(zhong)國證(zheng)(zheng)券報(bao)(bao)》、《上海(hai)證(zheng)(zheng)券報(bao)(bao)》、《證(zheng)(zheng)券日(ri)報(bao)(bao)》、《證(zheng)(zheng)券時(shi)報(bao)(bao)》及巨潮(chao)資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)及子公(gong)(gong)司(si)(si)向銀行申(shen)請綜合(he)授信(xin)額度并提供(gong)擔(dan)保的公(gong)(gong)告》。

表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權，其中劉昊(hao)、劉蕾和(he)劉旭回避表決。

獨立董事對本議案(an)發(fa)表了(le)同意的獨立意見。

本議案(an)尚需(xu)提(ti)交股東大會審議。

3、審議通(tong)過《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)向全資子公(gong)(gong)司(si)增資的(de)議案》

具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)司(si)同日刊登在《中國證(zheng)券(quan)報(bao)》、《上海證(zheng)券(quan)報(bao)》、《證(zheng)券(quan)日報(bao)》、《證(zheng)券(quan)時報(bao)》及巨(ju)潮資(zi)訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公(gong)司(si)向全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)增資(zi)的公(gong)告(gao)》。

表決結果：7同意、0票反對(dui)、0票棄權。

4、審議通過《關(guan)于公司籌(chou)劃(hua)收購(gou)深圳市(shi)沁澤通達(da)科(ke)技有限(xian)公司部(bu)分股權并(bing)增資暨關(guan)聯交易的議案》

具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)同日(ri)刊登在《中國證券(quan)報(bao)》、《上海證券(quan)報(bao)》、《證券(quan)日(ri)報(bao)》、《證券(quan)時報(bao)》及巨(ju)潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公(gong)(gong)司(si)籌劃收購深圳市沁澤通(tong)達科技有限公(gong)(gong)司(si)部分股權并增資暨關聯交(jiao)易(yi)的公(gong)(gong)告》。

獨(du)立董事對本議案發(fa)表了事前(qian)認可意見(jian)和同意的(de)獨(du)立意見(jian)。

本議案尚需提交(jiao)股(gu)東大會審議。

5、審議通過《關于(yu)公司投資設立武漢全資子公司的(de)議案》

具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)同日刊登(deng)在(zai)《中(zhong)國證(zheng)券(quan)(quan)報(bao)》、《上(shang)海證(zheng)券(quan)(quan)報(bao)》、《證(zheng)券(quan)(quan)日報(bao)》、《證(zheng)券(quan)(quan)時報(bao)》及巨(ju)潮資(zi)訊網（www.cninfo.com.cn）的《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)投資(zi)設立武(wu)漢全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)的公(gong)(gong)告》。

表(biao)決結果(guo)：7同意、0票(piao)反對、0票(piao)棄權。

6、審議通過《關于增加公司經營范圍(wei)內容并(bing)修訂<公司章程>的議案》

具體內(nei)容詳(xiang)見(jian)公司同日刊登在(zai)《中國證券報》、《上(shang)海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加公司經營范圍內(nei)容并修訂<公司章程>的公告(gao)》。

7、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條(tiao)款的議案》

具體內容詳(xiang)見公(gong)司同日(ri)刊登在《中國證(zheng)(zheng)券報(bao)》、《上海(hai)證(zheng)(zheng)券報(bao)》、《證(zheng)(zheng)券日(ri)報(bao)》、《證(zheng)(zheng)券時報(bao)》及巨潮(chao)資(zi)訊網（www.cninfo.com.cn）的《關(guan)于修訂<公(gong)司章程>部(bu)分(fen)條(tiao)款的公(gong)告》。

8、 審議通過《關于(yu)提請召開2021年第三(san)次臨時(shi)股東大(da)會的議案(an)》

具體內容詳見公司同日刊登在(zai)《中國證(zheng)(zheng)券報》、《上海證(zheng)(zheng)券報》、《證(zheng)(zheng)券日報》、《證(zheng)(zheng)券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年第三次臨時股東(dong)大會的通知》。

表決結(jie)果：7同意(yi)、0票(piao)(piao)反對(dui)、0票(piao)(piao)棄權。

三、 備查文件

2、獨(du)立董事(shi)《關于第(di)二屆董事(shi)會第(di)十一次會議相關事(shi)項(xiang)的獨(du)立意見(jian)》；

3、獨立董(dong)事(shi)《關(guan)于公司(si)籌劃收購(gou)深圳市(shi)沁澤通(tong)達科技(ji)有限公司(si)部分股權并增資(zi)暨關(guan)聯交易的(de)事(shi)前認可意見》。

證券代碼(ma)：002993 證券簡稱：奧(ao)海科技(ji) 公告編號：2021-090

東莞(guan)市奧海科(ke)技股份有限公司

第(di)二屆監(jian)事(shi)會第(di)十次會議(yi)決議(yi)公告

本公司及監事會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員保證信息披(pi)露的內容真實、準確(que)、完整，沒有虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)重大遺漏。

一、監事會(hui)會(hui)議召開(kai)情況(kuang)

東莞市奧海科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第二屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)于2021年10月(yue)27日在公司(si)會(hui)議(yi)室以(yi)現場的方式召(zhao)(zhao)開，會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)已(yi)于2021年10月(yue)19日以(yi)電(dian)話通(tong)知(zhi)的方式傳達至全(quan)體(ti)監(jian)事(shi)。本(ben)次會(hui)議(yi)應出(chu)(chu)席監(jian)事(shi)3人，實(shi)際出(chu)(chu)席監(jian)事(shi)3人。本(ben)次會(hui)議(yi)的出(chu)(chu)席人數、召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開程(cheng)序和(he)議(yi)事(shi)內容均(jun)符(fu)合《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)法》和(he)《公司(si)章程(cheng)》的有關規定(ding)，會(hui)議(yi)由監(jian)事(shi)會(hui)主席韓文(wen)彬先生召(zhao)(zhao)集并主持。

二(er)、監事會會議(yi)審(shen)議(yi)情況(kuang)

表決結(jie)果：3票同(tong)意(yi)、0票反對、0票棄權(quan)。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

3、審議(yi)(yi)通過《關于(yu)公司籌劃收購深圳市(shi)沁澤(ze)通達科技有(you)限(xian)公司部分股權并增資暨關聯(lian)交易的議(yi)(yi)案》

1、《東莞市奧(ao)海(hai)科技股(gu)份(fen)有限公司第(di)二屆監事(shi)會第(di)十次會議(yi)決議(yi)》。

特此公告。

東莞市奧海科技股份有限(xian)公司監事會(hui)

2021年10月28日

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