昌吉400電話辦理

收到老板的QQ指令要求轉賬，作為財務的你是立即執行？還是多個心眼？在紛繁復雜的網絡世界里，如果不多些戒心，那么等待你的往往是騙子的套路！！！近日，昌吉兩公司職員便深陷在“冒充領導400電話的公司”的詐騙套(tao)路之(zhi)中……

案情回放

01

昌(chang)吉州轄(xia)區內(nei)居民(min)張(zhang)(zhang)某（化名）是新疆某建設工程公(gong)(gong)司(si)職員，2020年5月9日，張(zhang)(zhang)某收到了一封QQ郵件(jian)，該“發(fa)件(jian)人”要求張(zhang)(zhang)某建立一個群，并(bing)把(ba)財(cai)務負責(ze)人拉入(ru)群內(nei)，張(zhang)(zhang)某以為(wei)此人就是公(gong)(gong)司(si)老(lao)(lao)板(ban)，見此“發(fa)件(jian)人”也(ye)以老(lao)(lao)板(ban)的(de)身份與張(zhang)(zhang)某聊(liao)天，張(zhang)(zhang)某便(bian)沒多想就照做(zuo)了。接著，“老(lao)(lao)板(ban)”在群內(nei)稱(cheng)有一個合同(tong)沒有簽好，需要把(ba)已經收到的(de)保證金退回，張(zhang)(zhang)某信以為(wei)真(zhen)便(bian)向“老(lao)(lao)板(ban)”發(fa)來的(de)銀(yin)行卡(ka)號內(nei)轉賬198萬元，后(hou)“老(lao)(lao)板(ban)”讓張(zhang)(zhang)某繼續打款(kuan)，張(zhang)(zhang)某發(fa)現情(qing)況(kuang)不對，聯(lian)系公(gong)(gong)司(si)真(zhen)正(zheng)的(de)老(lao)(lao)板(ban)后(hou)發(fa)現被騙(pian)，遂報(bao)警。

02

昌吉(ji)州轄區內(nei)居(ju)民劉(liu)(liu)(liu)某(mou)(mou)（化(hua)名）是新疆某(mou)(mou)工(gong)程建設公司職員，2020年(nian)5月(yue)12日，劉(liu)(liu)(liu)某(mou)(mou)被(bei)公司財(cai)務拉(la)到了一個QQ群中(zhong)，群中(zhong)除了劉(liu)(liu)(liu)某(mou)(mou)及財(cai)務外，還有其公司“老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)”（QQ號名字與真(zhen)實老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)相(xiang)同），該“老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)”稱(cheng)有一個合同沒有簽好，需要把(ba)已經收到的(de)(de)保證金(jin)退回(hui)，劉(liu)(liu)(liu)某(mou)(mou)信以為真(zhen)便向“老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)”發來的(de)(de)銀行卡號內(nei)轉賬198萬元(yuan)，后“老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)”讓劉(liu)(liu)(liu)某(mou)(mou)繼續打款，劉(liu)(liu)(liu)某(mou)(mou)發現情況不對，聯系(xi)公司的(de)(de)財(cai)務及真(zhen)正的(de)(de)老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)后發現被(bei)騙，遂報警(jing)。

詐騙解密

1、先盜取該公司老板的(de)QQ、微(wei)信頭像和昵稱，對(dui)自己(ji)的(de)身份進行初步(bu)的(de)偽裝。

2、聯系公(gong)司(si)的行政人員，使其相信自(zi)己就是該(gai)公(gong)司(si)的老板后，要求(qiu)該(gai)公(gong)司(si)的行政人員建立一(yi)個(ge)臨時的群聊，并(bing)將該(gai)公(gong)司(si)的財務(wu)人員拉進此臨時群聊中。

3、嫌(xian)(xian)疑人(ren)會以(yi)公(gong)司(si)進賬、急需用錢付(fu)貨款等理(li)由，告訴公(gong)司(si)財務(wu)人(ren)員(yuan)給(gei)其(qi)指定(ding)的(de)(de)賬號進行(xing)轉賬，同時(shi)嫌(xian)(xian)疑人(ren)通過(guo)此臨(lin)時(shi)群聊給(gei)公(gong)司(si)的(de)(de)財務(wu)、出納發送(song)一張經過(guo)修改(gai)的(de)(de)假的(de)(de)轉賬、到款截圖，并告知其(qi)公(gong)司(si)財務(wu)人(ren)員(yuan)自己此時(shi)正在開會或(huo)以(yi)其(qi)他理(li)由不方便接(jie)聽電話(hua)，使公(gong)司(si)財務(wu)人(ren)員(yuan)無(wu)法(fa)打電話(hua)進行(xing)核實。

4、因嫌(xian)疑人(ren)在(zai)臨(lin)時(shi)群(qun)聊中使用的(de)頭像、昵(ni)稱均系盜取(qu)公(gong)(gong)司老板(ban)本人(ren)所使用，從而使公(gong)(gong)司的(de)財務人(ren)員(yuan)放松警惕，并信以為(wei)真將錢轉(zhuan)入嫌(xian)疑人(ren)指定賬(zhang)(zhang)戶，從而被(bei)騙。嫌(xian)疑人(ren)提供給受害人(ren)的(de)對公(gong)(gong)賬(zhang)(zhang)號，一旦(dan)有資金(jin)轉(zhuan)入，就(jiu)會迅(xun)速被(bei)分散轉(zhuan)移。

警方提示

不輕信 不要輕信QQ（群(qun)）、微信（群(qun)）中涉及公(gong)司轉賬(zhang)匯(hui)款(kuan)信息，對公(gong)司老板、負責人或(huo)其他(ta)人員通過(guo)網絡社(she)交工具要求(qiu)轉賬(zhang)匯(hui)款(kuan)的信息要認真識別(bie)，提高(gao)警惕。

不添加 不要(yao)輕易添加陌生QQ、微(wei)信的(de)好友申請，特別是涉及公司老板、負責人名(ming)字的(de)QQ、微(wei)信，一定要(yao)電話或當面核實(shi)清楚(chu)。

慎轉賬 嚴格執(zhi)行(xing)相關財務管理(li)制度(du)要求，針對QQ、微信要求的(de)轉賬匯款，必須經過公司老(lao)板、負責人當面或電話核實(shi)確認(ren)。一(yi)旦(dan)發現被騙，要第一(yi)時間撥打110報警。

來源：昌吉公安

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